证券代码: 300182 证券简称: 捷成股份 公告编号:2025-017 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十五次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议作出 了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（周五）14:00 开始 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15－9:25，9:3－11: ...

北京捷成世纪科技股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的 要求，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司内部 控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事 会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下： 公司根据法律法规要求并结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的 法人治理结构和内部控制制度体系，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险 的控制。公司内控制度能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对 公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，截至本报告期末，公 司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范要求在所有重大事项方面保持了与 财务报表相关的有效内部控制。公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观地 反映了公司内部控制的真实情况，内部控制不存在重大缺陷。 监 事 会 二○二五年四月二十二日 综上所述，公司监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件和其他口头方式送达。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公 司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司 监事会主席师磊先生主持，会议审议并一致通过如下议案： 二、 监事会会议审议情况 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-008 1、 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 《 2024 年 度 监 事会工作报告》 的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权 本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。 2、 审议通过《关于公司 2024 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-007 表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五 次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知， 并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法 律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下 事项，并通过决议如下： 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事在认真听取了总经理郑羌先生所作《2024 年度总经理工作报告》 后认为，该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度落实董事会各项 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-009 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案已经独立董事专门会议审 议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 公司总股本如在实施分配前发生变动 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 212096 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第212096号 北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"捷成股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，捷成股份于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是捷成股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 212071 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-117 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 212071 号 北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"捷成股份"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了捷成股份 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈亦昕） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要 求履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、公司股东大会，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东 的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现就本人2024年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席股东大会，在董事会上， 本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、股东大 会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有 效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出 异议、反对和弃权的情形。 2024年度，公司共召开9次董事会和3次股东大会，本人出席董事会 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 二○二五年四月二十二日 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，并根据独立董事向公司董事会提交的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对报告期内任职的独立董事陈亦昕、 聂诗军、孙连钟的独立性进行评估并出具如下专项意见： 北京捷成世纪科技股份有限公司 董 事 会 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，在 2024 年 度任职期间公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件关于上市公司独立董 事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 ...