武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》。 为方便广大投资者更加全面深入了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络文字互动的方式 举行，投资者可以通过网址 https://eseb.cn/1e7qYor1d8Q 或使用微信扫描下方 小程序码即可进入参与互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理赵马克先生，董事、副 总经理兼董事会秘书王晓东先生，副总经理兼财务总监刘昌柏先生，独立董事郭 炜先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-019 武汉力源信息技术股份有限公司 关于举办2023年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...

力源信息关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 武汉力源信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着公司业务规模的发展，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资子公司大量境外业务使用外币结算，使得日常经营过程中持续持有数额较大的外币资产及 外币负债。受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为尽可能降低外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公 司及全资子公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟开展外汇套期保值业 务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 公司外汇套期保值交易业务以具体经营业务为依托，与公司日常经营需求相匹配，充分 利用外汇衍生品的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率风险，交易业务以"保值"而非 "增值"为外汇风险核心管理目标，遵循套期保值原则，不进行投机和单纯套利交易。具体 情况如下： （一）交易方式 1、交易品种：本次拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，包括但不限于美元、港币、日元等跟实际业务相关的币种。主要 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件、《武汉力源信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），并参照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》，特制定公司独立董事制度。 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

2024 年 4 月 1 武汉力源信息技术股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 武汉力源信息技术股份有限公司系依 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《 公司章程》 董事会审计委员会实施细则》等有关规定，对大信相关资质和履职能力等进行了 监督审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会 计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员 会对会计师事务所的监督职责。 1、公司董事会审计委员会于 2023 年 4 月 24 日召开了第五届董事会审计委员 会第五次会议，审议通过了《 关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会查阅了 大信的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与大信负责公司审计业务的会计师进 行了沟通，认为大信具备从事证券等相关业务的资格，在对公司 2022 年度财务报 告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立 审计意见，按期出具了公司 2022 年度审计报告、控股股东及其他关联方占用资金 情况审核报告，为公司提供了较好的审计服务，认可大信的独立性、专业胜任能力 和投资者保护能力。同意公司续聘大信为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并 同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。 ...

武汉力源信息技术股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 23-00013 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. _您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov 报告编码:京244X5QK8Cl 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 % 1 里 No 1 Zhichun Road Haidian Dist Boiing China 100083 +86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 23-00013 号 武汉力源信息技术股份有限公司全体股东; 我们接受 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 截至本报告期末公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存 在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。 （二）关于对外担保情况 公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保的情况；公司及其全资子公司累计对外担保112,745.06万元（均为公司对 全资子公司和全资孙公司进行的担保）： 1、截至本报告期末公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司及孙公司提 供的担保）为 0 万元，占公司报告期末净资产的 0％； 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作 为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、全 体股东负责的态度，对公司第五届董事会第十四次会议及2023年年度报告等相关事项 发表独立意见如下： 2、截至本报告期末公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司及孙公司提供 的担保）为 41,80 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-017 武汉力源信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称"解释第 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 17 号》要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 1 二、本次会计政策变更的主 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结 构,根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 1 （一） 制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核； （二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高 级管理人员的薪酬向董事会提出建议； （三）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，并向董事会提出建 议； 第六条 薪酬与考核委员会 ...