武汉力源信息技术股份有限公司 公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《 公司章程》 董事会审计委员会实施细则》等有关规定，对大信相关资质和履职能力等进行了 监督审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会 计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员 会对会计师事务所的监督职责。 1、公司董事会审计委员会于 2023 年 4 月 24 日召开了第五届董事会审计委员 会第五次会议，审议通过了《 关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会查阅了 大信的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与大信负责公司审计业务的会计师进 行了沟通，认为大信具备从事证券等相关业务的资格，在对公司 2022 年度财务报 告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立 审计意见，按期出具了公司 2022 年度审计报告、控股股东及其他关联方占用资金 情况审核报告，为公司提供了较好的审计服务，认可大信的独立性、专业胜任能力 和投资者保护能力。同意公司续聘大信为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并 同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。 ...

2024 年 4 月 1 武汉力源信息技术股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 武汉力源信息技术股份有限公司系依 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-014 武汉力源信息技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收 入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-018 | 项目 | 本年计提额 | | --- | --- | | 一、坏账准备 | 1,887,641.43 | | 其中：应收账款 | 1,808,383.56 | | 应收票据 | | | 其他应收款 | 79,257.87 | | 二、存货跌价准备 | 36,067,190.58 | | 三、长期股权投资减值准备 | | | 合计 | 37,954,832.01 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）应收账款、其他应收款信用减值损失的确认标准及计提方法 武汉力源信息技术股份有限公司 关于 2023 年度计提存货及应收款项等减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准 则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映 公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的 2023 年度各类应收款项、存 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（柳光强） 尊敬的各位股东及股东代表： 2023年1-5月，本人作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2023年度1-5月的相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东 尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本 人日常还主动通过各种方式了解公司的各项经营情况和财务状况，以加深对公司 的全面认识，为独立董事职能的履行提供保障。现就2023年度履行独立董事职责 的工作情况作如下总结： 一、独立董事基本情况 因工作变化原因，本人于2023年5月17日辞去公司第五届董事会独立董事职 务，同时辞去在董事会审计委员会及提名委员会中担任的各项职务，辞职后 ...

经核查独立董事李燕萍、郭炜、郭月梅的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述公司独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，对其自身独立 性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事在 2023 年度 均不存在影响其独立性的情形。 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事李燕萍、郭炜、郭月梅的 2023 年度独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 1 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件、《武汉力源信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），并参照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》，特制定公司独立董事制度。 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师 事务所，需遵照本制度的规定。 武汉力源信息技术股份有限公司 选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《武汉力源信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 会计师事务所执业质 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李燕萍） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2023年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是 中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人日常 还主动通过各种方式了解公司的各项经营情况和财务状况，以加深对公司的全面 认识，为独立董事职能的履行提供保障。现就2023年度履行独立董事职责的工作 情况作如下总结： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人李燕萍，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济专业 博士研究生、博士，中共党员、民建会员。武汉大学人力资源管理专业二 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭炜） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2023年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是 中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人日常 还主动通过各种方式了解公司的各项经营情况和财务状况，以加深对公司的全面 认识，为独立董事职能的履行提供保障。现就2023年度履行独立董事职责的工作 情况作如下总结： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人郭炜，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学教 授，博士，华中科技大学会计与财税系主任，会计硕士教育中心主任，兼任 ...