武汉力源信息技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司信息披露管理办法》等规定及证券交易所《股票上市规则》、《公 司章程》的有关要求制定本管理制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可能 产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、部门规章 和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义务。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当严格按照法律、法规和《公司章程》规 定，及时、公平地履行披露信息披露义务，并保证所披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的 发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用于本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《上市规则》所界定的 关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本办法所称"资金占用"，包括经营性资金占用和非经营性资金占用 两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易所产生的对 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《武汉力源信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。 选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务管理行为及相关信息披露工作，增强外汇套期保值能力，有效防 范和控制外币汇率风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证劵交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值业务主要是指为满足正常生产经营需 要，在银行等金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇交易业务，包括但不 限于远期结售汇、期权、期货、掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征的 金融工具交易。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商 品等标的，也可以是上述标的组合。既可采取实物交割，也可采取现金差价结 算；既可采用保证金或担 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 外部单位报送信息管理制度 第一条 为规范武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）向外 部单位报送信息的管理，加强内幕信息的保密工作，以维护信息披露的公平，依 据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指外部单位是除本公司以外的其它单位，包括但不限于公 司的大股东、公司实际控制人、政府有关部门、证券监管部门、媒体等外部单位。 本制度所指信息指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生影响的信息， 包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等。 第三条 公司董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构。董事会秘书是 公司向外部单位报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司向外部单位报送 信息的管理工作。 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守公司《信息披露事务管理制度》 要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员 填写对外信息报送审批表，经分管领导、部门负责人审批，并由董事会秘书、总 经理批准后方可对外报送。 第六条 公司相关部门 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及有关法律、法规、规章和《武汉力 源信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露事务 管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （ ...

武汉力源信息技术股份有限公司 章程 2025 年 10 月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在薪酬与考核委员会委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四条、第五条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会可下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与 考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 1 （一）制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核； 第三条 本细则所称董事是指包 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 内幕知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根 据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接 控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事长为内幕信息管理工 作负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司的 实际控制人及其董事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、高级管理人员； 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准备和完整，报送及时。 第四条 公司董事、高级管理人员和其 ...

第一章 总则 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第八条 战略委员会的主要职责权限： （三）董事会授权的其他事宜。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构， 根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条、第四条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长，另设副组长 1-2 名。 第三章 职责权限 1 （一）研究公司长期发展战略，并提出建议； （二）研究公司 ...