武汉力源信息技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-022 2 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 相关内容详见公司于2024年6月28日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资 讯网披露的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024- 023）。 特此公告！ 1 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知已于2024年6月23日以邮件形式告知各位董事，会议于2024年6月27日 上午10:30在公司十楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其 中董事李燕萍以现场方式参加，董事赵马克、胡斌、王晓东、邵伟、郭炜、郭月 梅以通讯方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-023 武汉力源信息技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》相 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障 审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对 第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。调整完成后，董事长兼总经理赵马 克先生不再担任审计委员会委员，新任审计委员会委员由公司独立董事李燕萍女 士担任，与郭炜先生（主任委员）、郭月梅女士共同组成公司第五届董事会审计 委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。调整 前后审计委员会成员情况如下： | 董事会专门委员会 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 郭炜（主任委员）、郭月梅、 | 郭炜（主任委员）、郭月梅、 | | | 赵马克 | 李燕萍 | 特此公告！ 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 28 日 1 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》。 为方便广大投资者更加全面深入了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络文字互动的方式 举行，投资者可以通过网址 https://eseb.cn/1e7qYor1d8Q 或使用微信扫描下方 小程序码即可进入参与互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理赵马克先生，董事、副 总经理兼董事会秘书王晓东先生，副总经理兼财务总监刘昌柏先生，独立董事郭 炜先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-019 武汉力源信息技术股份有限公司 关于举办2023年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...

力源信息 2023 年度内部控制自我评价报告 武汉力源信息技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 武汉力源信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，其有效性可能 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 一）机构信息 1、基本信息 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 公司聘请大信会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 大信"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对大信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下。 大信会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称 大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分 所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大 利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证 券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的 证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结 构，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三条、第四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的 ...

武汉力源信息技术股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 23-00013 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. _您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov 报告编码:京244X5QK8Cl 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 % 1 里 No 1 Zhichun Road Haidian Dist Boiing China 100083 +86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 23-00013 号 武汉力源信息技术股份有限公司全体股东; 我们接受 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-015 武汉力源信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：包括但不限于美元、港币、日元等跟实际业务相关的币种。 主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品 业务。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币、商品、其他标的。 2、交易金额：公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务预计动用的交易 保证金和权利保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构 的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币7,000万元， 任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过13,000 万美元（或等值外币）。该交易事项经公司第五届董事会第十四次会议审议通过 后，需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值交易遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人履历 武汉力源信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭月梅） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人自2023年5月17日起担任武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会的独立董事，在2023年度任职期间，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独 立董事制度》等有关法律、法规和公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地 行使了公司所赋予的权利。同时，本人日常还主动通过各种方式了解公司的各项 经营情况和财务状况，以加深对公司的全面认识，为独立董事职能的履行提供保 障。现就2023年度履行独立董事职责的工作情况作如下总结： 本人自2023年5月17日起担任公司独立董事以来，通过现场及通讯方式亲自 参加公司董事会会议 ...