武汉力源信息技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制 公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及内部控制制度的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定， ...

武汉力源信息技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件、《武汉力源信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），并参照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》，特制定公司独立董事制度。 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 关联人与关联关系 为规范武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易，维护公司、公司股东及其他利害关系人合法利益，依据有关法律法规、 规范性文件及公司章程，特制定本关联交易决策制度： 第一条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制、或担任董事（独立 董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他 与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 第三条 公司与第二条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而 形成第二条第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、 总经理或者半数以上的董事属于第四条第（二）项所列情形者除外。 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 为进一步规范武汉力源信息技术股份有限公司（下称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《武 汉力源信息技术股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会 董事会根据《公司章程》和股东会规定和授予的职权，依法对公司进行经营 管理，对股东会负责并报告工作。 董事会下设证券投资部作为董事会常设工作机构，处理董事会日常事务。董 事会秘书兼任证券投资部负责人，负责统筹处理董事会日常事务，保管董事会印 章。 第二章 定期会议与临时会议 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分征求各董事的意 见，初 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《武汉力 源信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 1 第八条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事 会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第五条 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告湖北证监局及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"），说明原因并公告。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第七条 经全体独立董事过半数同 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2025-035 武汉力源信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度并变更企业类型的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年10月24日，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并变更企业类型 的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并变更企业类型的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，同意公司不再设置监事会， 监事会职权由审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监 事将自公司股东会审议通过本议案之日起自动解除职务。同时，对《公司章程》 中的监事会及监事相关条款以及其他条款进行修订调整，具体请查阅附件《武汉 力源信息技术股份有限公司章程》修订对比表。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国外商投资法实施条例》 等相关法律、法规、规范性 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，武汉力源信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 4 日、3 月 21 日召开董事会、股东大会审议 通过《关于 2025 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年 度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超过等值人民币 22.55 亿元（实际担保 金额以最终签订的担保合同为准），上述担保额度经股东大会审议通过之日起 12 个月内 可循环使用。相关内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮 资讯网披露的《关于 2025 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2025-006）。 二、本次担保进展情况及担保协议的主要内容 在上述已批准的担保额度项下，近日公司与各银行签订了《最高额保证合同》，为全 资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司（下称"香港力源"）、 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2025-036 武汉力源信息技术股份有限公司 关于 2025 年第三季度计提存货及应收款项等 减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司 的资产与财务状况，对合并报表范围内的截止 2025 年 9 月 30 日各类应收款项、 存货、固定资产等资产进行了减值测试。根据减值测试结果，公司在 2025 年 1-6 月已计提资产减值准备的基础上，对 2025 年 7-9 月存在减值迹象的资产相应计 提了减值准备,具体情况如下： 一、本次计提减值准备的资产范围和金额 公司本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货，2025 年 7-9 月计提减值准备合计人民币 13,923,156.08 元，详见下表： 单位：人民币元 | 项目 | 2025 年 7-9 月 | | --- | --- | | 一、坏账准备 | 8,804,362.44 ...

力源信息公告，第三季度营收为24.47亿元，同比增长12.61%；净利润为5977.32万元，同比增长 41.37%。前三季度营收为64.8亿元，同比增长15.58%；净利润为1.56亿元，同比增长55.49%。 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2025-032 武汉力源信息技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议通知已于2025年10月19日以邮件形式告知各位董事，会议于2025年10月24 日上午11:30在公司全资子公司南京飞腾电子科技有限公司会议室召开。会议应 出席董事7人，实际出席董事7人（均以现场方式参加）。会议由公司董事长赵马 克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>》的议案 经认真审核，公司全体董事认为董事会编制的武汉力源信息技术股份有限公 司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 ...