证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-024 武汉力源信息技术股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告 在上述已批准的担保额度项下，近日公司已分别与北京银行股份有限公司深圳分行、 兴业银行股份有限公司武汉分行签订了《最高额保证合同》，其中为全资子公司深圳市鼎 芯无限科技有限公司（以下简称"鼎芯无限"）向北京银行股份有限公司深圳分行申请综 合授信提供2000万元担保，为全资子公司武汉芯源半导体有限公司（以下简称"芯源半 导体"）向兴业银行股份有限公司武汉分行申请综合授信提供1000万元担保。同时，鼎芯 无限、芯源半导体均对公司提供了等值的反担保。 1、公司为鼎芯无限提供担保签订的最高额保证合同主要内容如下： ①最高保证限额：2000万元。 ②保证范围：为主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股 份有限公司其他分支机构)的全部债权，包括主债权本金(最高限额为币种人民币金额大写 贰仟万元整)以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用 (包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、 1 差旅费及 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-022 2 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 相关内容详见公司于2024年6月28日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资 讯网披露的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024- 023）。 特此公告！ 1 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知已于2024年6月23日以邮件形式告知各位董事，会议于2024年6月27日 上午10:30在公司十楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其 中董事李燕萍以现场方式参加，董事赵马克、胡斌、王晓东、邵伟、郭炜、郭月 梅以通讯方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-023 武汉力源信息技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》相 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障 审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对 第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。调整完成后，董事长兼总经理赵马 克先生不再担任审计委员会委员，新任审计委员会委员由公司独立董事李燕萍女 士担任，与郭炜先生（主任委员）、郭月梅女士共同组成公司第五届董事会审计 委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。调整 前后审计委员会成员情况如下： | 董事会专门委员会 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 郭炜（主任委员）、郭月梅、 | 郭炜（主任委员）、郭月梅、 | | | 赵马克 | 李燕萍 | 特此公告！ 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 28 日 1 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》。 为方便广大投资者更加全面深入了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络文字互动的方式 举行，投资者可以通过网址 https://eseb.cn/1e7qYor1d8Q 或使用微信扫描下方 小程序码即可进入参与互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理赵马克先生，董事、副 总经理兼董事会秘书王晓东先生，副总经理兼财务总监刘昌柏先生，独立董事郭 炜先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-019 武汉力源信息技术股份有限公司 关于举办2023年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...

力源信息关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 武汉力源信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着公司业务规模的发展，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资子公司大量境外业务使用外币结算，使得日常经营过程中持续持有数额较大的外币资产及 外币负债。受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为尽可能降低外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公 司及全资子公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟开展外汇套期保值业 务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 公司外汇套期保值交易业务以具体经营业务为依托，与公司日常经营需求相匹配，充分 利用外汇衍生品的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率风险，交易业务以"保值"而非 "增值"为外汇风险核心管理目标，遵循套期保值原则，不进行投机和单纯套利交易。具体 情况如下： （一）交易方式 1、交易品种：本次拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，包括但不限于美元、港币、日元等跟实际业务相关的币种。主要 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件、《武汉力源信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），并参照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》，特制定公司独立董事制度。 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

2024 年 4 月 1 武汉力源信息技术股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 武汉力源信息技术股份有限公司系依 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《 公司章程》 董事会审计委员会实施细则》等有关规定，对大信相关资质和履职能力等进行了 监督审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会 计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员 会对会计师事务所的监督职责。 1、公司董事会审计委员会于 2023 年 4 月 24 日召开了第五届董事会审计委员 会第五次会议，审议通过了《 关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会查阅了 大信的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与大信负责公司审计业务的会计师进 行了沟通，认为大信具备从事证券等相关业务的资格，在对公司 2022 年度财务报 告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立 审计意见，按期出具了公司 2022 年度审计报告、控股股东及其他关联方占用资金 情况审核报告，为公司提供了较好的审计服务，认可大信的独立性、专业胜任能力 和投资者保护能力。同意公司续聘大信为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并 同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。 ...

武汉力源信息技术股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 23-00013 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. _您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov 报告编码:京244X5QK8Cl 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 % 1 里 No 1 Zhichun Road Haidian Dist Boiing China 100083 +86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 23-00013 号 武汉力源信息技术股份有限公司全体股东; 我们接受 ...