永清环保股份有限公司 董事会战略委员会 工作制度 第一章 总则 第一条 为适应永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本 制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司中长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员 会工作。当战略委员会主任不能或无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其 职责。 第六条 战略展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-027 永清环保股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司 董 事 会 2024年4月23日 附件：戴新西先生简历 附件： 戴新西先生简历 戴新西先生，1972 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，高级工程师，注册一级建造师，湖南省综合评标专家库评标专家，湖南 省环境卫生行业专家库专家。1992 年 7 月至 2008 年 2 月先后任湖南金信化工有 限责任公司设备动力部主任工程师、副部长、部长。2008 年 3 月至今先后任公 司运营公司经理、环境服务公司副总经理、固废事业部常务副总经理、总经理。 2020 年 4 月至今先后担任公司第四届、第五届、第六届董事会董事。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开了第 六届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。因公司 业务发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意 聘任戴新西 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-021 永清环保股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于聘请 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"）为本公司 2024 年度财务报告的审计机构。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天职国际具备从事证券、期货相关业务资格。该会计师事务所担任公司2023 年度财务审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规 定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计 意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2023 年度财务报告审计意见。 由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名继续聘请天职国际 ...

永清环保股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]26530-3 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 2023 年度控股股东及其他关联方 我们审计了永清环保股份有限公司（以下简称"永清环保"）财务报表，包括2023年12 月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及 现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月 19日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件的要求，永清环保编制了后附的 2023度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是永清环保管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，永清环保 汇总表在所有重大方面与已审计财务 ...

永清环保股份有限公司 章程修正案 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六 届董事会六次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 除以下所述条款修订外，《永清环保股份有限公司章程》中其他条款未作调 整。 本次章程修订需提交公司股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下： | 全体董事过半数表决同意；监事会在审 | | --- | | 议利润分配政策（方案）调整时，需经 | | 全体监事过半数以上表决同意。在提交 | | 股东大会审议时，经出席股东大会的股 | | 东所持表决权的 2/3 以上通过。 | | （九）存在股东违规占用公司资金 | | 情况的，公司应当扣减该股东分配的现 | | 金红利，以偿还其占用的资金。 | 董 事 会 | 序 号 | 条款目录 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | …… | …… | | | | 公司于2012年9月18日正式更名为 | 公司于2012年9月18日正式更名为 | | 1 | 第二条 | 永清环保股份有限公司，并在 湖南省工 | 永清环保股份有限公司，并在 湖南省 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥645,804,919.49, a decrease of 9.47% compared to ¥713,353,315.01 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥79,846,569.18, representing a significant increase of 120.63% from ¥73,363,294.30 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 22.89% to ¥106,578,426.89 in 2023, down from ¥138,223,617.71 in 2022[18]. - Basic earnings per share for 2023 was ¥0.1237, a turnaround from a loss of ¥0.5995 in 2022, marking a 120.64% increase[18]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥3,392,527,582.43, an increase of 2.44% from ¥3,309,676,324.67 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.66% to ¥1,029,534,565.50 in 2023, compared to ¥965,253,471.54 in 2022[18]. - The company reported a total of ¥95,265,269.51 in non-recurring gains and losses for 2023, up from ¥73,451,913.54 in 2022[26]. - The total revenue for 2023 was approximately ¥645.80 million, a decrease of 9.47% compared to ¥713.35 million in 2022[85]. - Environmental business revenue was ¥342.16 million, accounting for 52.98% of total revenue, down 23.37% from ¥446.51 million in 2022[85]. - Carbon neutrality business revenue reached ¥303.64 million, representing a 13.79% increase from ¥266.85 million in the previous year[85]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.30 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 645,622,165 shares[4]. - The board of directors has approved a dividend payout of 0.5 yuan per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[176]. Operational Challenges and Risks - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as the net profit before and after deducting non-recurring gains and losses has been negative for the last three accounting years[20]. - The hazardous waste disposal business faced challenges due to increased competition and market downturn, leading to a decline in collection efficiency[78]. - The company faces risks from macroeconomic uncertainties and industry policy changes, which could adversely affect its operations in soil remediation and waste management sectors[141]. - Increased market competition may lead to reduced gross margins, necessitating a focus on technological innovation and core competitiveness to stand out in the growing environmental market[142]. Environmental Initiatives and Projects - The company is focusing on the "dual carbon" development path, combining engineering and operation to provide comprehensive pollution control and carbon reduction services[43]. - The company has established a complete industrial chain covering environmental restoration planning, site investigation, risk assessment, engineering design and construction, and reagent production[46]. - The company has successfully completed the soil remediation project at the Chongqing Steel Plant, which has been removed from the soil pollution risk control list, demonstrating effective project management[45]. - The company is actively exploring new strategies for market expansion and technological innovation in the environmental protection and renewable energy sectors[45]. - The company has launched a dual carbon research institute and established a subsidiary focused on carbon technology solutions[54]. Research and Development - The company has developed 5 new technologies, 17 new materials, and 4 new equipment as part of the national key R&D project on soil pollution prevention and control[46]. - The company has participated in over 20 provincial and municipal key R&D projects, including a national-level project led by the company, which received high marks in performance evaluation[67]. - The company has established a professional team focused on carbon consulting, carbon asset development, and new energy project investment, enhancing its capabilities in carbon neutrality and energy efficiency[68]. - The company has filed 7 patents during the project execution period, with 5 patents already authorized, including 3 invention patents[106]. Market Expansion and Strategic Goals - The company is expanding its business from traditional environmental protection to the entire industrial chain of new energy construction and operation, contributing to steady growth in operational performance and industry scale[57]. - The company aims to enhance its hazardous waste resource recovery and precious metal recycling projects to create new profit points amid increasing competition and declining average disposal prices in the hazardous waste industry[48]. - The company is actively pursuing hazardous waste resource utilization and comprehensive services related to dual carbon new energy[57]. - The company is expanding its renewable energy initiatives, including multiple photovoltaic projects and energy storage systems across various provinces[82]. Governance and Compliance - The company has not faced any regulatory penalties for information disclosure violations during the reporting period[159]. - The governance structure includes a board of directors with 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[155]. - The company has established an enterprise performance evaluation incentive system, linking management compensation to business performance[158]. - The company maintains an independent operational structure, ensuring no interference from the controlling shareholder in decision-making[160]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 743, with 176 in the parent company and 567 in major subsidiaries[198]. - The company has implemented a performance incentive system linking employee compensation to corporate performance and individual performance evaluations[199]. - The company emphasizes a comprehensive training system, promoting online courses and various learning methods[200]. - The company has experienced a turnover in senior management, with several key positions being filled as of September 15, 2023[166].

永清环保股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）为完善和健全公司持续、稳定、 科学的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）等法律法规、规章制度 以及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公 司实际情况，公司制订了《永清环保股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 ...

永清环保股份有限公司 章 程 二0二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 32 | | 第 ...

永清环保股份有限公司 2023 年度财务决算报告 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表审计工作 已经完成，由天职国际会计师事务所对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了"天职业字 [2024]26530 号"标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告如下： 项目 2023 年度 2022 年度(重述后） 营业总收入（元） 645,804,919.49 713,353,315.01 利润总额（元） 79,933,025.24 -388,386,743.79 归属于上市公司股东的净利润 （元） 79,846,569.18 -386,970,573.01 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -15,418,700.33 -460,422,486.55 基本每股收益（元/股） 0.1237 -0.5994 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 1.5946 1.4951 资产负债率 ...

永清环保股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：张忠革） 本人作为永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，因任 期届满已于 2023 年 9 月离任。2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司内控制度的规定和要求，在工作中认真行权、依法履职， 客观的发表自己的观点，及时了解公司生产经营信息，监督公司规范化运作， 维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 本人 2023 年度作为独立董事履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人积极参加了公司召开的董事会、董事会专门委员会和股东大会，没有 缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。本着勤勉尽责的态度，认真审 阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会 的正确、科学决策发挥积极作用 2023年本人任职期间，公司共召开了7次董事会， ...