证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-070 永清环保股份有限公司 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《修订<总经理工作 细则>》 据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意修 订《总经理工作细则》。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《总经理工作细则》。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综 合授信额度的议案》 根据公司业务发展的需要，公司同意向银行申请开展如下综合授信业务： 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 10 月 20 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第十次会议的通 知，会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限 ...

永清环保股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《公司法》及《永清 环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，同时根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规的要求制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高 级管理人员的职责权限与工作分工作出规定，并对上述高级管理人员的主要管 理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》 的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第四条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东大会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会 负责。 第五条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人 员的选聘，应采取公开、透明的方式进行。 第六条 公司应与总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管 理人员签订聘任合同， 以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 经理机构 第七条 公司经理机构设总经理 1 名，根据业务管理需要设副总经 ...

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2024-071 永清环保股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 20 日 向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届监事会第八次会议的通知， 会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的监事 3 名， 实际出席的监事 3 名。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《永清环保股份有限公司章程》的规定，经全体监事一致审议通过如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了审议通过《2024 年 第三季度报告》 监事会认为，董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码： 300187 证券简称：永清环保 永清环保股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-----------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | □ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 □ 新闻发布会 \n□ 现场参观 | □ 分析师会议 \n√ 业绩说明会 □ 路演活动 | | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | □ 其他 参与本次网上交流的投资者 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | 时间 | 年 月 日 | 周四 下午 | | | | | 地点 | 2024 10 10 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2024-067 永清环保股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 监 事 会 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 9 月 30 日向 全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届监事会第七次会议的通知， 会议于 2024 年 10 月 9 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的监事 3 名， 实际出席的监事 3 名。 2024 年 10 月 9 日 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《永清环保股份有限公司章程》的规定，经全体监事一致审议通过如下决议： 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分 第二个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 特此公告 永清环保股份有限公司 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了审 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-066 永清环保股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 9 月 30 日 向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第九次会议的通知， 会议于 2024 年 10 月 9 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 9 名， 实际出席的董事 9 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司 章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。会议采用记名表决方式对 通知中所列事项进行了表决，本次会议经审议形成如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021 年限制 性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期未满 足归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 2024 年 10 月 9 日 公司本次激励计划首次及预留授予部分的共计 63 名激励对象对应考核当年 计划归属的限 ...

2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 预留授予部分第二个归属期未满足归属条件暨作废部分已 授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 2024 年 10 月 湖南启元律师事务所 关于永清环保股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于永清环保股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予 部分第二个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限 制性股票相关事项的 法律意见书 致：永清环保股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受永清环保股份有限公司（以 下简称"公司"或"永清环保"）的委托，作为公司2021年限制性股票激励计划 项目（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"）专项法律顾问，为公司本 次激励计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理（2024年修订）》等现行法律、法 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-068 永清环保股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 及预留授予部分第二个归属期未满足归属条件 暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第六 届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制 性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期未满足 归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）简要说明股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划向激励对象授予的限制性股票数量为 950.00 万股， 约占《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划草案"） 公告时公司股本总额 64,450.02 万股的 1.4 ...

一、股东股份质押基本情况 近日， 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收到控股 股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集团"）关于其所持 本公司部分股份质押的有关资料。具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 原因 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 湖南永清 环境科技 产业集团 | 是 | 10,000,000 | 2.83% | 1.55% | 否 | 否 | 2024-9-19 | 2025-9-25 | 北京银行 股份有限 公司长沙 | 自身生 产经营 | | 有限公司 | | | | | | | ...

（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-063 永清环保股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"永清环保"或"公司"或"本公司"） 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第三次临时 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案 （一）2024 年半年度利润分配方案如下：公司以总股本 645,622,165 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不以资本公积金转增股 本，不送红股。 （三）本次实施的分配方案与 2024 年第三次临时股东大会审议通过的分配 方案一致，按照分配比例不变的方式分配。 （四）本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 645,622,165 股为基 数， ...