永清环保股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）为完善和健全公司持续、稳定、 科学的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）等法律法规、规章制度 以及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公 司实际情况，公司制订了《永清环保股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 ...

永清环保股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制订本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度 的制定和执行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第三条 审计委员会由三至五名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由从事会计专业的独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，由董事 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-022 永清环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更日期 根据前述规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 及其相关规定。 特别提示： 本次会计政策变更对永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况、经营成果和现金流量无重大影响。 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释16号"），于2023年10月25日发布了《企业会计准则 解释第 17 号》（财会〔2023〕21号）（以下简称"解释17号"），公司根据修 订后的会计准则对相关会计政策进行变更。现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布的解释 16 号中"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免"的内 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制是公司董事 会的责任, 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。 永清环保股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 永清环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合永清环保股份有限公司（以下简称 "公司"）相关内部控制制度和评价方法，为达到进一步加强公司内部控制建设、 完善流程制度、降低运营风险，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略及经营 目标，保护投资者合法权益的目的，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、 重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本内部控制自我评价报告 （以下简称"本报告"）内容不存在任假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...

永清环保股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：魏春兰） 本人作为永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定和要求，在工作中认真行权、依法履 职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小 股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度作为独立董事 履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人积极参加了公司召开的董事会、董事会专门委员会和股东大会，没有 缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。本着勤勉尽责的态度，认真审 阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会 的正确、科学决策发挥积极作用 2023年本人任职期间，公司共召开了5次董事会，本人出席情况如下: | 应出席次数 | 现场出席次数 | 通讯方式表决 | 委托出 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-023 永清环保股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计估计变更采用 未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财 务状况和经营成果不会产生影响。 会计估计变更对当期的影响情况：经公司初步测算，本次会计估计变更后， 公司 2024 年度固定资产折旧额预计减少约 775.25 万元，归属于上市公司股东的 净资产及净利润预计增加 775.25 万元，实际金额以经审计的 2024 年年度报告为 准。 一、会计估计变更概述 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》规定，企业应当根据与固定资产 有关的经济利益的预期实现方式，合理选择固定资产折旧方法；与固定资产有关 的经济利益预期实现方式有重大改变的，应当改变固定资产折旧方法。公司刚性 填埋场及退役费用经济利益预期实现方式与库容量紧密相关，原 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-029 永清环保股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024年05月06日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就永清环保股份 有限公司（以下简称"公司"）2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年05月06日前访问网址 https://eseb.cn/1dIX5SOwSxa 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理王峰女士，独立董事魏春兰女士，副总经理、董事会秘书龙 麒女士，财务总监夏文奇先生。 三、 投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 0 ...

永清环保股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 订本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并由董事会委任。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务， 即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 条至第五条规定补足委员人数。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任 ...

永清环保股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：曹越） 本人曹越， 1981年10月出生，汉族，中国人民大学会计学博士，中南财经 政法大学会计学博士后。现为湖南大学会计学教授，博士生导师，岳麓学者， 财政部全国会计领军人才，湖南省"121"创新人才，中国注册会计师，中国注 册税务师。现为国家社科基金同行评议专家，湖南省高级会计职称评审专家， 湖南省注协惩戒委员会委员，湖南省政府会计准则体系实施咨询专家，中国会 计学会资深专家，湖南省财务学会副会长。2018年3月至2023年9月15日先后担 任公司第四届、第五届董事会独立董事。 本人已在《会计研究》、《审计研究》等CSSCI源刊发表论文68余篇，人大复 印资料全文转载17篇。主持国家社科基金4项，省部级重大、重点2项，其他省 级课题8项。曾获湖南省哲学社会科学优秀成果一等奖和二等奖、财政部中国会 计学会优秀论文三等奖、湖南省普通高校教学竞赛三等奖、中国人民大学"十 大学术新星"、湖南大学首届哲学社会科学突出贡献奖、湖南大学教学成果二 等奖、湖南大学教学评价全校前50强等荣誉。 （二）不存在影响独立性的情况 任期内，本人作为公司独立董事，符合《上 ...

李斌女士，1968年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管理 学博士，现任湖南大学经济与贸易学院教授，博士生导师。曾先后任湖南大学 商学院讲师、湖南大学经济与贸易学院副教授。国家重点学科"国际贸易学"和 国家教学团队"国际经济与贸易专业"学术带头人，在美国做过访问学者。主持 国家级、省部级科研项目30余项，在国际国内发表有影响的论文40余篇。此 外，还担任湖南北控威保特环境科技股份有限公司独立董事职务。2023年9月至 今担任公司第六届董事会独立董事。 永清环保股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：李斌） 本人作为永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定和要求，在工作中认真行权、 依法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其 是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 ...