证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-072 永清环保股份有限公司 关于聘任公司副总经理及董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞职 近日，永清环保股份有限公司(以下简称"公司"或"永清环保")董事会收 到公司董事会秘书姚键先生提交的书面辞职报告，姚键先生因个人原因申请辞去 公司董事会秘书职务，其原定任期至 2026 年 9 月 14 日第六届董事会届满。辞去 上述相关职务后，姚键先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，姚键先生未持有本公司股份，其不存在应当履行而未履 行的承诺，其辞职后将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求对其股份进行 管理。 根据《中华人民共和国公司法》、 《永清环保股份有限公司章程》等有关 规定，姚键先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 上述高级管理人员的辞职和职务变更不会影响公司相关工作的正常开展，不 会对公司生产、经营产生不利影响。 姚键先生在任职期间，认真履职、勤勉尽责， ...

本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。会议的召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规 定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议： 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-071 永清环保股份有限公司 第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2023 年 12 月 21 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2023 年第一次 临时会议的通知，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决的方式举行。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《永清环保股份有限公司关于聘任公司副总经理及董事会秘书变更的公告》。 特此公告 永清环保股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 22 日 一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经 理、董事会秘书的 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-070 永清环保股份有限公司 关于签订分布式屋顶光伏项目 EPC 总承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的合同自双方法定代表人或委托代理人签字、加盖公章或合同 专用章且该项目取得立项批复之日起生效。 2、本合同的实施预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响，公司将根据 合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以审计数据为准）。 3、本合同生效后，在执行过程中可能因外部宏观环境重大变化、行业政策 调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能存在合同部分 内容无法按期履行或终止的风险。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 近日，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）与桂林市越盛新能源有 限公司（以下简称"越盛新能源"）签订了《广西桂林平乐县 30MW 分布式屋顶 光伏项目 EPC 总承包合同》。现将有关情况公告如下： 一、 合同签署概况 法定代表人：马金源 注册资本：100 万元人民币 合同总金额：10,500 万元人民币。 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-069 永清环保股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综 合授信额度的议案》 根据公司业务发展的需要，公司向中国建设银行股份有限公司湖南省分行申 请授信额度人民币 9,000 万元,授信期限 2 年。该授信项将用于供应链融资。本 次授信将由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供保证担保，以及实际控制人 刘正军先生及其配偶提供个人连带责任担保。 以上授信,公司授权董事长在本次董事会批准的额度内与银行签署相关合同 等法律文件。 特此公告 永清环保股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 25 日 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2023 年 11 月 17 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第四次会议的通 知，会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-068 永清环保股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人提前终止减持计划的公告 湖南永清环境科技产业集团有限公司、欧阳玉元女士保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 截止至本公告披露日，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清 环保"）控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集团"） 及其一致行动人欧阳玉元女士合计持有永清环保 390,583,866 股股份（其中无限 售条件的流通股数量为 390,583,866 股，有限售条件的流通股数量为 0 股），占 公司总股本比例为 60.50%。 公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《关于控股股东及其一致行动人、部分董事 减持股份预披露公告》（公告编号：2023-021），公司控股股东永清集团及其一 致行动人欧阳玉元女士计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后六个月内以集 中竞价交易方式、自上述公告披露之日起 3 个交易日后六个月内以大宗交易方式 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥134,512,711.47, a decrease of 40.15% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥8,295,673.94, down 43.67% year-on-year, while year-to-date net profit increased by 22.14% to ¥66,446,528.10[5] - Total operating revenue for the third quarter of 2023 was CNY 497,916,763.77, a decrease of 10.96% compared to CNY 559,307,879.96 in the same period last year[19] - Operating profit for the period was CNY 66,433,958.05, an increase of 24.0% from CNY 53,591,237.65 in the previous year[19] - Net profit attributable to shareholders was CNY 11,534,188.90, recovering from a loss of CNY 54,912,339.20 in the same period last year[18] - The net profit for Q3 2023 was CNY 67.29 million, an increase of 16.5% compared to CNY 57.61 million in Q3 2022[21] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 66.45 million, up 22.1% from CNY 54.40 million in the same period last year[21] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 67.44 million, up from CNY 57.02 million in the same period last year[21] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥96,354,658.36, reflecting a significant increase of 70.22%[5] - Cash and cash equivalents increased to CNY 204,160,611.15 from CNY 137,916,513.36 at the beginning of the year, representing a growth of 47.8%[18] - Operating cash flow for Q3 2023 was CNY 96.35 million, a significant increase from CNY 56.61 million in Q3 2022[23] - The company reported a net cash outflow from investment activities of CNY 44.78 million, an improvement from a net outflow of CNY 143.45 million in the same period last year[23] - The company raised CNY 520.40 million through borrowings in Q3 2023, compared to CNY 490.00 million in Q3 2022[24] - The cash flow from financing activities showed a net inflow of ¥25,877,661.43, a significant improvement compared to the previous year's outflow[10] - The company’s cash flow from financing activities showed a net inflow of CNY 25.88 million, a turnaround from a net outflow of CNY 183.22 million in Q3 2022[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥3,403,422,514.11, representing a 2.83% increase from the end of the previous year[5] - The total assets of the company reached CNY 3,403,422,514.11, up from CNY 3,309,676,324.67 at the beginning of the year, reflecting a growth of 2.83%[18] - The company’s total liabilities increased to CNY 2,357,955,645.80 from CNY 2,330,206,749.23, marking a rise of 1.2%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,341[12] - Hunan Yongqing Environmental Technology Industry Group Co., Ltd. holds 56.69% of shares, totaling 366,003,753 shares, with 254,370,000 shares pledged[12] - The top ten shareholders include Ouyang Yuyuan with 3.81% (24,580,113 shares) and Li Shichun with 0.65% (4,200,000 shares)[12] - A total of 1,262,622 restricted shares were held at the beginning of the period, with 170,324 shares released and 30,400 shares added, resulting in 1,122,698 restricted shares at the end of the period[14] Management and Governance - The company elected a new board of directors and supervisory board during the 2023 first extraordinary general meeting, with a term of three years[15] - The company appointed Wang Feng as the chairman and general manager, and Xia Wenqi as the CFO[15] Operational Highlights - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0128 for Q3 2023, a decrease of 44.10% compared to the same period last year[5] - The company reported a significant increase in public equity investments, maintaining CNY 199,361,400.00 in other equity instrument investments[18] - Research and development expenses were CNY 25,755,326.38, down from CNY 30,977,604.89, indicating a decrease of 16.8%[19] Future Outlook - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[13] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[13] - The company has not provided specific future performance guidance in the current report[13]

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年第三季度报 告》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《2023 年第三季度报告披露提示性公告》及《2023 年第三季度报告》。 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-064 永清环保股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2023 年 10 月 18 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第三次会议的通 知，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司 章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下 决议： 特此公告 永清环保股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 26 日 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-065 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日 监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《2023 年第三季度报告披露提示性公告》及《2023 年第三季度报告》。 特此公告 永清环保股份有限公司 监 事 会 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 18 日 向全体监事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届监事会第三次会议的通知， 会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的监事 3 名， 实际出席的监事 3 名。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-067 永清环保股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，永清环保股份有限公司(以下简称“公 司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者--2023年湖南辖区上市公司 投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2023年11月2日(星期四) 14:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告 永清环保股份有限公司 ...

独立董事：鲁贵卿 李斌 魏春兰 2023 年 10 月 8 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办 法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及 《永清环保股份有限公司章程》的有关规定，我们作为永清环保股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，认真阅读了公司第六届董事会第二次会议的相关 材料，现对审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分第一个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的独 立意见 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象离职、原激励对象被选 举成为监事不再符合激励对象资格、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期对应考核年度 2022 年公司层面业绩考核未达标，公司拟对上述已 获授但未归属、对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。 本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，所作的决定履行了必要的 程序。 因此，我们一致 ...