华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2025 年度日常关联 交易预计的核查意见 作为国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"或"发 行人"）向特定对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对国投智能 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司预计 2025 年公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人 民币 77,610 万元（不包含与国投财务有限公司，以下简称"国投财务"发生的存 款业务）。公司及子公司拟在国投财务办理存款、结算服务以及经中国银保监会 批准的国投财务可从事的其他业务，每日存款余额不超过人民币 50 亿元（具体 交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署）。上述交易的有 效期为 12 个月。 公司于 2025 年 3 月 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 国投智能（厦门）信息股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0254 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 1-3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]361Z0254 号 国投智能（厦门）信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了国投智能（厦门）信息 股份有限公司（以下简称国投智能公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 3 月 27 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (郝叶力-已离任) 各位股东及股东代表: 作为国投智能（厦门）信息股份有限公司(以下简称公司)独立董 事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关的规定及要求，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，主动发送公司所处行业的相关政策、动态给公司管理 层，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 8 月 27 日第五 届董事会任期届满后不再担任公司的独立董事。现将本人自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 27 日任职期间履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 8 月 27 日，因任期届满换届离任公司独立董事及董事会下设各专门委 员会职务，且不在公司担任 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (郑文元) （一）出席董事会及列席股东（大）会情况 报告期内，本人均亲自以现场或通讯方式参与公司会议、经营情况 沟通，公司共召开 3 次股东（大）会，12 次董事会，本人出席 12 次董 事会，列席 3 次股东（大）会，无授权委托其他独立董事代为出席董事 会及缺席的情形。 各位股东及股东代表: 作为国投智能（厦门）信息股份有限公司(以下简称公司)独立董 事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关的规定和要求，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，主动发送公司所处行业的相关政策、动态给公司管理 层，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下: 一、 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (陈少华) 各位股东及股东代表: 作为国投智能（厦门）信息股份有限公司(以下简称公司)独立董 事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关的规定和要求，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，主动发送公司所处行业的相关政策、动态给公司管理 层，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下: 一、独立董事基本情况 本人陈少华，1961 年 12 月生，会计学博士，教授。曾任厦门大学 会计系助教、讲师、副教授、教授，现任公司的独立董事、董事会审计 委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委 员；兼任厦门大学管理学院会计系退休返聘教授、厦 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于在国投财务有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范应对、及时控制化解国投智能（厦门）信息股份有 限公司（以下简称公司）及控股子公司在国投财务有限公司（以下简称国投 财务）办理金融业务的风险，保障公司资金安全，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，特制定本 风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称领导小组），负责 组织开展金融业务的风险防范和处置工作。领导小组由公司董事长任组长， 为风险预防处置第一责任人，由公司总经理及财务负责人任副组长，领导小 组成员包括计划财务部、审计风控部、董事会办公室等相关部门负责人。 第三条 领导小组下设日常工作机构，日常工作机构设在计划财务部。 第四条 风险处置机构职责 （一）领导小组工作职责 领导小组统一领导、全面负责公司金融业务风险的防范和处置工作，对 董事会负责。一旦财务公司发生风险，领导小组应立即启动应急预案，并按 照规定程序开展工作。 第四章 风险处置程序的启动及措施 （二）计划财务部工作职责 1.形 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (杨晨晖) 各位股东及股东代表: 作为国投智能（厦门）信息股份有限公司(以下简称公司)独立董 事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关的规定和要求，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，主动发送公司所处行业的相关政策、动态给公司管理 层，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 8 月 27 日起担 任公司的独立董事，现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 8 月 27 日 至 2024 年 12 月 31 日）履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人杨晨晖，1967 年 11 月出生，工学博士。曾任厦门大学计算机 科学系讲师、副教授、硕士生导师、教 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2024 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为国 投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"或"发行人"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》）等法律法规的规定，对国投智能在 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门市美亚柏科信息股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1918 号）核准，公司向特定 对象发行 A 股股票 55,670,501 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 12.17 元/ 股，募集资金总额为人民币 677,509,997.17 元，扣除发行费用人民币 2,862,732.77 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-20 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的公告 以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以 公司或子公司与上述金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将 视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用， 并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度 内的相关手续，并签署相关法律文件。 二、关联交易概述 国投财务和公司控股股东国投智能科技有限公司（以下简称国投智能 科技）同受国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）控制，属于受 同一最终方控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）的相关规定，国投财务为公司的关联法人， 公司向国投财务申请综合授信额度不超过 18 亿元人民币，构成关联交易。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 4 日与国投财务有限公司（以下简称国投财 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-24 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度报 告于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入了解公司发展战 略和生产经营等情况，公司定于 2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 11:30- 12:30 举行 2024 年年度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 9:00 前扫描下方二维码或通过电子邮件 （tggzx@300188.cn）的形式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 1 / 3 1． 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 11:30-12:30 2． 召开方式：网络、电 ...