华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2024 年度日常关联 交易预计的核查意见 作为国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"或"发 行人"）向特定对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对国投智能 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据实际生产经营发展的需要，预计 2024 年公司及子公司与关联方发 生日常关联交易总金额不超过人民币 53,630 万元（不包含与国投财务有限公司 （以下简称"国投财务"）发生的存款业务）。公司及子公司拟在国投财务办理 存款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，每日存 款余额不超过人民币 50 亿元（具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预 计金额范围内签署）。上述交易的有效期为 12 个月。 公司于 ...

国投智能(厦门 )信 息 股 份有 限 公司 募 集 资 金年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天 职 [2024]11388-1 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告 3 0 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]11388-1 号 国投智能（厦门）信息股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"）《国投智能（厦 门）信息股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 国投智能管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《国投智能（厦门）信息股份有 限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 国投智能(厦门)信息股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规 和规则的相关规定以及国投智能的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对 国投智能的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续 培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持 续督导的最新要求进行。 2024 年 4 月 8 日至 4 月 10 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对国投智能董事、 监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2024 年 4 月 8 日至 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-16 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度财务预算方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本财务预算方案为公司 2024 年经营计划内的内部管理控制 指标，不代表公司对 2024 年的盈利预测或可实现情况的承诺，能否实现受 宏观经济、市场变化等多种因素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投 资风险。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公司"） 于2024年4月11日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二 十一次会议，审议通过了《2024年度财务预算方案》，现将相关事宜公告如 下： 本预算报告的编制范围为国投智能(厦门)信息股份有限公司（简称 "公司"）及其下属子公司。 公司围绕战略发展目标，以近年经营业绩为基础，综合考虑宏观环境、 行业趋势、市场状况等因素，根据 2024 年度公司的生产经营计划，本着全 面客观、合理稳健的原则编制 2024 年度财务预算。 二、预算编制基本假设 P A G E 1. 公司所遵循的法律、法 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-11 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门）信息股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有 关规定，公司于 2024 年 4 月 11 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第 五届董事会第二十五次会议，会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件和即 时通讯方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，全体董事均亲 自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议由公司董事 长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法 律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1. 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》 与会董事认为 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 对外投资管理办法 （修订） 二〇二四年四月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称 公司）的对外投资行为，保障公司及股东合法权益，防范投资风险，推动公 司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规 范性文件，以及《国投智能（厦门）信息股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《关联交易管理制度》等公司制度，结合公司实际经营情况， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、子公司及控股投资企业（以下合称各单 位）。子公司及控股投资企业的投资事项需上报公司决策。 第三条 本办法所称投资是指各单位在境内、境外为实现特定目的和 预期收益而开展的股权投资。 股权投资是指各单位为参与或控制企业经营活动并持有一年及以上股 权为目的的投资行为，包括新设、增资（增持）、对外投资及并购等投资活 动。 （一）新设。包括新设公司、有限合伙企业、私募股权投资基金等， 不含设立分公司、代表处、办事处等 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求。公司聘请天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计师，并 对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年天职国际资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 3. 聘任会计师事务所履行的程序 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，注册 资本（出资额）14,840.00 万元，总部北京，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-20 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"） 于 2023 年 5 月 4 日与国投财务有限公司（以下简称"国投财务公司"） 签署了为期 2 年的《金融服务协议》，该事项已经过公司第五届董事会第 十七次会议和 2022 年年度股东大会审议通过。为进一步拓宽融资渠道， 降低融资成本与财务费用，满足公司业务开拓需求，2024 年 4 月 11 日公 司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 综合授信额度暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度情况 为保证日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司及子公司拟向 国投财务公司申请综合授信额度不超过 18 亿元人民币，向商业银行申请 综合授信额度不超过 24.5 亿元人民币，合计申请综合授信额度不超过 42.5 亿元人民币。申请综合授信额度具体情况如下： | ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-25 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于授权管理层开展出售参股公司斯坦道股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.国投智能（厦门）信息股份有限公司拟授权经营管理层在公司董事会 审议通过之日起 12 个月内，通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌、原 股东股份回购等方式，寻觅合格受让方，转让持有的参股公司厦门斯坦道科 学仪器股份有限公司（以下简称"斯坦道"或"标的公司"）全部（11.18%） 的股权； 2.股权转让方案（含股权受让方及股权转让价格等关键要素）目前尚未 确定，在股权转让方案确定后，公司管理层须按相关审批决策程序提交董事 会审议决策； 3.本次交易暂不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在 重大法律障碍。 4.该专项事宜最终能否顺利完成尚存在不确定性。公司将根据进展情 况，及时履行相应的审批程序及持续的信息披露义务。敬请投资者关注公司 后续相关公告并注意投资风险。 一、基本情况 因交易对方尚不明确，本次交易暂不构成《深圳证券交易所创业板上市 ...

关于 2023 年度工资总额预算执行情况及 2024 年度工资总额预算方案的公告 证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-22 国投智能（厦门）信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《2023 年度 工资总额预算执行情况及 2024 年度工资总额预算方案》,具体情况公告如 下： 一、 工资总额管理基本原则 公司为加强工资总额管理，建立健全与劳动力市场基本适应、与企业 经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，加快推动"科改 示范行动"落地见效，根据《国家开发投资集团有限公司工资总额备案制 管理办法》（国投财务〔2021〕56号）、《关于支持鼓励"科改示范企 业"进一步加大改革创新力度有关事项的通知》（国企改办发〔2022〕7 号）、公司《工资总额备案制管理办法》等相关规定，公司确定工资总额 管理基本原则： （一）坚持市场化改革方向，合理调节收入分配关系。实行与社会主 义市场 ...