证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-24 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度报 告于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入了解公司发展战 略和生产经营等情况，公司定于 2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 11:30- 12:30 举行 2024 年年度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 9:00 前扫描下方二维码或通过电子邮件 （tggzx@300188.cn）的形式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 1 / 3 1． 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 11:30-12:30 2． 召开方式：网络、电 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-16 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2025 年度财务预算方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本财务预算方案为公司 2025 年经营计划内的内部管理控制 指标，不代表公司对 2025 年的盈利预测或可实现情况的承诺，能否实现受 宏观经济、市场变化等多种因素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投 资风险。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审 议通过了《2025 年度财务预算方案》，现将相关事宜公告如下： 二、预算编制基本假设 1.公司遵循的国家法律法规及相关制度无重大变化，税收政策及相关 1/3 税收优惠政策无重大变化； 2.宏观经济、公司所处行业形势及市场需求无重大变化； 3.公司预算年度经营计划及重点工作任务能够顺利执行； 4.经营所需的原材料、人工等资源获取，未受到资源严重短缺、重大争 议纠纷等不利因素影响； 一、预算编制说明 本预算报告的编制 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-18 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及 资产核销的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 8 号—资产减值》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 公司财务规章制度的相关规定进行的。为公允、客观的反映公司财务状况、资 产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截止 2024 年 12 月 31 日的应收 款项、存货、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投 资等资产进行了充分的评估分析及测试。经分析，公司部分资产存在减值迹象， 应计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额 国投智能（ ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-23 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）《董事、监 事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》以及《职业经理人管理办 法》的管理要求，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议， 审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》和《关于 2024 年度公 司高级管理人员薪酬的议案》,于 2024 年 3 月 27 日召开第六届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》。 《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》和《关于 2024 年度公司监事 薪酬的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、董事、监事、高级管理人员报酬情况 （一）报酬的决策程序 公司独立董事和非职工监事依据公司《董事、监事津贴制度》领取津 贴，津贴额度由股东（大）会审批决定 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度财务报告 9 合并资产负债表 | 编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司 | | | | 2023 年 12 月 31 日 | | | 金额单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 附注 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 项 目 | 附注 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 1,273,947,687.47 | 1,333,395,057.73 | 短期借款 | 五、23 | 40,024,444.44 | 100,861,600.00 | | 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 五、2 | 5,150,047.44 | 10,434,927.35 | 应付票据 | 五、24 | 14, ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度财务决算报告 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司或国投智能） 2024 年年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年财务决算报告如下： 一、2024年公司主要财务指标 1 / 5 单位：万元 项目 2024 年 2023 年 本年比上 年增减 2022 年 营业收入 176,911.65 198,372.29 -10.82% 227,969.45 归属于上市公司股东的 净利润 -41,501.28 -20,562.27 -101.83% 14,786.37 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的 净利润 -57,523.84 -33,520.47 -71.61% 9,202.28 经营活动产生的现金 流量净额 5,936.25 24,489.36 -75.76% -13,822.23 基本每股收益（元/股） -0.48 -0.24 -100.00% 0.18 稀释每股收益（元/股） -0.48 -0.24 -100.00% 0.18 加权平均净资产收益率 -11.16% -5.0 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和国投智能（厦门）信息股份有限公司（以 下简称公司）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况及聘任所履行的程序 （一）资质条件 1 / 6 冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术 服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零 售业等多个行业。本公司同行业上市公司审计客户 29 家。 2.项目组主要成员基本情况 项目合伙人：陈芳，1998 年成为中国注册会计师，1992 年开始从事上 市公司审计业务，201 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的 职能，对公司经营、财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法 性进行监督，积极维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提 升治理水平发挥了应有的作用。具体工作如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定， 列席了历次董事会、股东会会议，依法监督董事会、股东会的会议程序和审 议议案，对公司依法运作情况、公司财务情况以及公司董事会和高级管理人 员履职行为进行了认真监督检查，助力公司规范经营管理。 报告期内，公司监事会共召开了11次监事会会议，会议的召开与表决程 序均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。 各次监事会会议审议的议案明细如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会 国投智能（厦门）信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，国 投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在 任独立董事陈少华先生、郑文元先生和杨晨晖先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见：经核查公司全体独立董事的任职经历及其 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 31 日 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-21 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司或乙方）根据经营发 展需要，拟与国投财务有限公司（以下简称国投财务或甲方）签订《金融服务 协议》，由国投财务为公司（包括公司及其全资、控股子公司，下同）提供存 款、贷款及融资租赁、结算等经中国银行保险监督管理委员会批准国投财务可 以从事的其他金融服务业务。国投财务与公司控股股东国投智能科技有限公 司（以下简称国投智能科技）同受国家开发投资集团有限公司（以下简称国投 集团）控制，属于受同一最终方控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）等相关规定，本次交易构 成关联交易。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事 会第六次会议，审议通过了《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨 关联交易的议案》，关 ...