国投智能（厦门）信息股份有限公司 E 1 5 二、2023年财务状况 （一）资产构成情况 2023 年度财务决算报告 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"或"国投智能"） 2023 年年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年财务决算报告如下： 一、2023年公司主要财务指标 单位：万元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入 | 198,372.29 | 227,969.45 | -12.98% | 253,519.55 | | 归属于上市公司股东的 | -20,562.27 | 14,786.37 | -239.06% | 31,070.56 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -33,520.47 | 9,202.28 | -464.26% | 27,336.78 | | 利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-12 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第二十一次 会议，会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。 本次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1. 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》 与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2023 年年度报告全文及 摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反 映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-24 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于授权管理层注销全资子公司美亚榕安的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.国投智能（厦门）信息股份有限公司拟授权经营管理层在公司董 事会审议通过之日起 12 个月内，办理全资子公司美亚榕安的注销事宜； 2.本次交易暂不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不 存在重大法律障碍； 3.该专项事宜最终能否顺利完成尚存在不确定性。公司将根据进展 情况，及时履行相应的审批程序及持续的信息披露义务。敬请投资者关 注公司后续相关公告并注意投资风险。 一、基本情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公司"） 根据公司经营及战略发展需要，聚焦主营业务发展，为进一步优化公司资产结 构，拟授权经营管理层在公司董事会审议通过之日起 12 个月内，办理全资子 公司福建美亚榕安科技有限公司（以下简称"美亚榕安"或"标的公司"）的 注销事宜。 本次交易不构成《深圳证券交易所创业板上市规则》中规定的关联交易， 也不构成《上市 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 发展规划管理办法 （修订） 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为规范国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司） 发展规划管理,强化发展规划引领作用，引导所属企业聚焦公司的使命责任、 功能定位、发展愿景，推动公司实现高质量发展，建成世界一流大数据公司， 根据国家开发投资集团有限公司（以下简称集团）发展规划和《国投智能（厦 门）信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等要求，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、子公司、控股投资企业。 本办法所称子公司是指公司持股并直接管理或委托子公司管理的全资 和控股企业。 本办法所称控股投资企业，是指公司合并报表范围内三级及以下的企 业 公司各部门、子公司、控股投资企业统称各单位。 第三条 公司发展规划是指，公司根据国家发展规划、产业政策和集团 要求，在分析外部环境和内部条件现状及其变化趋势的基础上，为公司未来 五年内的改革发展所作出的方向性、整体性、全局性的总体谋划，是引领公 司改革发展的共同纲领和重要依据。 第四条 发展规划管理包括规划的研究制定、贯彻执行、评估调整、考 核评价等全过程闭环管理。 第二章 发展规划体系 第 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-18 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备及资产核销的议案》。现将具体情况公告如下： 1 / 8 资产减值测试后，计提 2023 年度各项资产减值和商誉减值准备共计 26,036.59 万元，转销存货跌价准备 1,214.21 万元，核销其他应收款预期 信用损失准备 3.4 万元。详情如下表： 单位：元 | | | | | | 本年减少额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年初余额 | 本年计提 | 收回或 | 转销 | 核销 | 合并减少 | 年末余额 | | | | | 转 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 未来五年战略规划纲要（2021-2025 年） （修编版） 特别提示： 本战略规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，均系国投智能（厦 门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公司"）基于对未来行 业发展形势和公司发展预期作的预测性分析，不构成公司对投资者的实质 承诺。鉴于宏观经济环境、市场竞争形势、公司经营情况等会不断变化，公 司存在根据市场形势以及实际经营和发展需要，对本战略规划作相应调整 的可能。敬请投资者注意投资风险。 为进一步推动公司战略升级，实现高质量发展，公司按照国家开发投资 集团（以下简称"国投集团"）战略优化整体要求及业务定位，结合当前宏 观经济形势、行业情况及公司实际经营情况，对《未来五年战略规划纲要 （2021-2025 年）》进行了修编。公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事 会第二十五次会议，审议通过了《未来五年战略规划纲要（2021-2025 年）》 （修编版）。该事项尚需提交公司股东大会审议。 为增进广大投资者对公司的了解，现将《未来五年战略规划纲要（2021- 2025 年）》（修编版）主要内容公告如下： 一、战略定位及目标 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-10 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于持股 5%以上股东办理部分股份质押延期购回及 部分股份解除质押的公告 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 郭永芳 | 否 | 623.00 | 4.96% | 0.72% | 2023-03-22 | 2024-03-21 | 国信证券股 份有限公司 | | 合 计 | - | 623.00 | 4.96% | 0.72% | - | - | - | 3. 股东股份累计质押的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司持股 5%以上股东郭永芳女士的函告，获悉郭永芳女士 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-07 经审议，与会监事认为：公司与关联方拟发生的关联交易属于公司正常 经营所需，关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司股东尤其是中 小股东合法权益的情况；相关审议决策程序合法、合规。 公司独立董事对此发表了同意的意见。 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第二十次会议， 会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本 次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1. 审议通过《关于参股公司减资暨 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-06 国投智能（厦门）信息股份有限公司 1. 审议通过《关于参股公司减资暨关联交易的议案》 经审议，全体董事认为：公司对参股公司厦门城市大脑建设运营有限 1 / 3 公司的减资，符合公司经营及战略发展需要。通过本次减资，公司能够优 化资产结构并整合资源配置，有利于促进公司长远发展，更好地维护公司 及全体股东权益。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 鉴于公司副总经理栾江霞女士担任城市大脑公司的董事，本次减资事项构 成关联交易，但该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对此发表了同意的意见，监事会发表了核查意见。 第五届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门） 信息股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议 事规 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-09 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于部分董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于部分董事辞职的情况说明 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公 司"）董事会于近日收到非独立董事王曲先生、李小伟先生及杨戚女士提 交的书面辞职报告，王曲先生、李小伟先生及杨戚女士因工作调整原因， 申请辞去第五届董事会非独立董事职务，王曲先生、杨戚女士同时辞去董 事会战略与创新委员会委员职务，李小伟先生同时辞去董事会提名委员会 委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王曲先生不再担任公 司任何职务，李小伟先生担任公司党委办公室主任，杨戚女士担任公司战 略发展部部长。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王曲先生、 李小伟先生及杨戚女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日 起生效。 截至目前，王曲先生、李小伟先生及杨戚女士均未持有公司股份，亦 不存在应当履行而尚未履行的承诺 ...