国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"或"国 投智能"）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相 关规定，勤勉尽责的履行董事会职责和义务，有效执行股东大会的各项决议， 切实维护股东利益，保障公司规范运作。公司不断深化落实"科改示范企业" 关于公司治理及董事会建设等工作要求，推动建立权责法定、权责透明、协 调运转、有效制衡的公司治理机制，建设专业尽责、规范高效的董事会。现 将董事会2023年度主要工作及2024年度发展规划报告如下： 一、2023年度公司总体经营情况 2023年，公司实现营业总收入198,372.29万元，较上年同期下降12.98%； 实现归属于上市公司股东的净利润-20,562.27万元，同比下降239.06%；归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,520.47万元，同比下 降464.26%；报告期末公司资产总额 567,949.62万元，较上年末减少3.58%， 归属于上市公司股东的所有者权益395,943.10万元，较上年末减少5.86%。 二、公司治理情况 报告期内，公司 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式（2023 年 12 月修订）》的相关规定，国投智能（厦门）信息 股份有限公司（以下简称"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2.2023 年度已使用金额及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0.00 元。 二、 募集资金存放和管理情况 （一）募集资金项目管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (郝叶力) 各位股东及股东代表: 作为国投智能（厦门）信息股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公 司章程》、《独立董事制度》等相关的规定及要求，主动了解公司的生产经营 运作情况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动发送公司 所处行业的相关政策、动态给公司管理层，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 本人郝叶力，1956 年生，中共党员，博士。现任公司独立董事、董事会提 名委员会主任委员，董事会审计委员会委员，董事会薪酬与考核委员会委员。 经认真自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不 ...

(郑文元) 各位股东及股东代表: 作为国投智能（厦门）信息股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公 司章程》、《独立董事制度》等相关的规定和要求，主动了解公司的生产经营 运作情况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动发送公司 所处行业的相关政策、动态给公司管理层，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 本人郑文元，1961 年 2 月出生，工学博士，正高级工程师。曾任中央办 公厅秘书局科员、副主任科员、主任科员，国务院办公厅秘书二局主任科 员、副处级、正处级、副局级，中国大唐集团有限公司副总经济师、大唐国 际副总经理、物资集团董事 ...

2023年，国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规 赋予的职权，对公司经营、财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责 的合法性进行监督，积极维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完 善和提升治理水平发挥了应有的作用。具体工作如下： 一、监事会工作情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了5次监事会会议，公司监事均亲自出席 了会议，不存在委托出席和缺席的情况，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。各次监事会会 议审议的议案明细如下： | 会议届次 | 召开时间 | | | 议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1. 《2022 | 年年度报告全文及摘要》 | | | | | | 2. 《2022 | 年度监事会工作报告》 | | 第五届监事会 | 2023 3 | 年 | | 3. ...

国投智能(厦门)信息股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]11388号 目 录 审计报告 1 2023年度财务报表 2 2023年度财务报表附注 18 国投智能(厦门)信息股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公司"） 的财务报表，包括2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023年度的合并利润表 及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 国投智能2023年12月31日的合并财务状况及财务状况以及2023年度的合并经营成果和合并现 金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于国投智能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]11388-4 号 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见 | | 1 | | 2023年度营业收入扣除情况表 | | 3 | 0 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的要求，国投智能管理层 编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制 基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是国投智能管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对国投智能管理层编制的扣除情况表发表核查意见。我们 根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和执行核查工作，以对扣除情况表是否在 所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们结合国 投智能实际情况， ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-21 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年4月11日召开了第五届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 1 / 11 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十五次会议，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 在厦门市 软件园二期观日路 12 号国投智能 2109 会议室召开公司 2023 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-17 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将 相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归 属于母公司所有者净利润 -205,622,734.04 元，母公司实现净利润 9,486,786.06 元，当年实现的母公司可供分配利润为 8,538,107.45 元，加 期初未分配利润 990,907,515.74 元，扣减 2023 年已发 2022 年度现金股利 38,653,738.47 元，年末累计可供分配利润为 960,791,884.72 元。公司制 定 2023 年度利润分配预案：不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增 股本。 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于国投财务有限公司的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易 （2023 年修订》的要求, 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公 司）通过查验国投财务有限公司（以下简称"国投财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，审阅国投财务公司包括资产负债表、利润 表、现金流量表等在内的截至 2023 年 12 月份财务会计报表，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国投财务公司基本情况 （三）企业类型：其他有限责任公司 （四）统一社会信用代码：911100007178841063 （五）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、 代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成 员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理 票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案 设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借； 经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股 ...