证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-58 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 二、 监事会会议审议情况 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 一、监事会会议召开情况 与会监事认为：经审议，一致同意选举靳玉晨先生为公司第六届监事 会主席，任期自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第一次会 议，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 8 月 27 日经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新一届非职工代 表监事后，和职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成新一届的监 事会成员，通过口头方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 ...

厦门·上海·福州·泉州·龙岩 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 http://www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）天衡（意）字第 175 号 致：国投智能（厦门）信息股份有限公司 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 27 日召开。福建天衡 联合律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派王笑琦律师、廖明 骐律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公 司法》（以 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-61 国投智能（厦门）信息股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因任期届满，公司第五届监事会监事李国林先生不再担任公司监 事，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，李国林先生直接持有 公司股份 64,609,167 股，占公司总股本的 7.52%，其配偶及其他直 系亲属未直接或间接持有公司股份。 上述人员均为任期届满换届离任，不存在应当履行而未履行的承 诺事项，离任后所持股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》等相关法律法规的规定执行。 一、公司第五届董事会任期届满离任情况 因任期届满，公司第五届董事会独立董事郝叶力女士不再担任公 司独立董事及董事会下设各专门委员会职务 ...

公司报告 | 半年报点评 提质增效成果显著，AI 和企业数字化打开成长空间 1、提质增效成果显著，亏损同比大幅收窄 24H1：24 年上半年公司实现营收 5.49 亿元，同比增长 20.54%；实现归母 净利润-1.28 亿元，同比减亏 54.13%；扣非后归母净利润-2.67 亿元，同减 亏 8.14%。原因系公司上半年开展"勤俭持司"专项活动，推进全面预算 管理、增量绩效管理等提质增效活动，有效控制相关费用。 24Q2：单 Q2 季度公司实现营收 3.54 亿元，同比增长 15.16%；实现归母净 利润-0.93 亿元，同比减亏 15.63%；扣非后归母净利润-1.06 亿元，同比减 亏 9.48%。 2、持续加大新板块业务拓展，企业数字化和新网空间安全板块收入高增 分业务看，公司上半年实现电子数据取证产品的营业收入较去年同期增长 15.48%，毛利率较去年同期增长 3.11%，达到 64.97%；公共安全大数据板 块的营业收入较去年同期增长 10.83%；数字政务与企业数字化的营业收入 较去年同期增长 42.86%；新网络空间安全板块的营业收入较去年同期增长 102.27%。 3、深入布局 AI+企业数 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：国投智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙轩 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：张宁湘 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用 | | | （募集资金已于 2022 年 12 月 28 日按 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司新增公司 2024 年 度日常关联交易预计额的核查意见 2024年8月22日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计额的议 案》。基于业务开展需要，拟新增公司及子公司2024年度与关联方的日常关联交 易预计金额1,280万元，交易类型为向关联方销售产品及提供劳务、采购产品及 接受劳务、出租工位。新增后，公司2024年度日常关联交易预计总金额不超过 54,910万元。出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，本事项已经独立董事 1 专门会议和董事会审计委员会审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交 易管理制度》等相关规定，本次新增公司2024年度日常关联交易预计额无需提交 公司股东大会审议。 （二）新增日常关联交易预计的类别和金额 2 单位：万元 关联 交易类 别 关联人 关联 交易 内容 关联交 易定价 方式 新增 预计 金额 2024 年度预计 金额 当年度 已发生 金额 上年发 调整 生金额 前 调整 后 向关联 人采购 产品、 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于国投财务有限公司的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交 易（2023 年修订》的要求, 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简 称公司）通过查验国投财务有限公司（以下简称"国投财务公司"）《金融 许可证》《营业执照》等证件资料，对国投财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国投财务公司基本情况 国投财务公司是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立，并 核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政 管理总局核准注册成立。公司注册资本为 50 亿元人民币。 （一）法定代表人：崔宏琴 （二）注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 （三）企业类型：其他有限责任公司 （四）统一社会信用代码：911100007178841063 （五）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨 询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务； 对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单 位办理票据承兑与 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-50 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第二十五次会 议，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。 本次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1 / 3 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中《2024 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时 报》《上海证券报》。 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-54 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公 司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预 计的议案》。根据公司实际经营发展的需要，预计 2024 年公司及子公司与 关联方（不包含国投财务有限公司,以下简称"国投财务"）发生日常关联 交易总金额不超过人民币 53,630 万元。公司及子公司拟在国投财务办理存 款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，每 日存款余额不超过人民币 50 亿元（具体交易合同由交易双方根据实际发生 情况在预计金额范围内签署）。2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年度股 东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-55 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于举行 2024 年半年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半 年度报告及摘要于 2024 年 8 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入了 解公司发展战略和生产经营等情况，公司定于 2024 年 8 月 28 日（星期三） 下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 二、公司出席人员 公司董事长滕达先生；董事、总经理申强先生；财务总监（财务负责人） 张乃军先生、副总经理周成祖先生、董事会秘书高碧梅女士（如遇特殊情况， 出席人员可能调整）。 三、问题预征集 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 2024 年 8 月 24 日（星期六）至 8 月 27 日（星期二）12:00 前扫描下 方二维码或 ...