厦门市美亚柏科信息股份有限公司 独立董事制度 （修订） 第一章 总 则 $$\Xi\,{\cal O}\,\Xi\,\Xi\,\rlap/\,\Xi\,+\,\rlap/\,\Xi\,$$ 1 / 14 第一条 为进一步完善厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整理利益，有效保障全体股 东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监 督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照《上市公司独 ...

一、交易概述 （一）基本情况 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"美亚柏科"或 "公司"）根据公司经营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步 优化公司资产结构，提高投资收益，公司于 2023 年 8 月 17 日召开了 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权管理层开展出售 参股公司厦门服云股权专项事宜的议案》，同意授权公司经营管理层 在公司董事会审议通过之日起 12 个月内，按照不低于经国资主管单位 1 1. 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，无需提交有关部门批准。 2. 本次交易完成后，公司合并报表范围不会发生变动。根据公司 初步测算，预计可增加投资收益 9,645.34 万元（税前），预 计对公司 2023 年度财务状况和经营成果产生积极影响，本次 交易对财务数据的最终影响以会计师事务所年度审计报告为 准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-52 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于转让参股公司厦门服云股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-49 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中《2023年第三季度报告披露的 提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证 券报》。 第五届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月20日以通讯会议的方式召开了第五届监事会第十七次会议，会议通知于 2023年10月10日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主 席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报 告》的程序符合法律、 ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制 度》及《独立董事制度》的有关要求，本着对公司、全体股东和投资者负责的 态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五届董事会第二十次会议相关事项进 行了认真核查，并发表独立意见如下： 2023 年 10 月 21 日 1 / 1 一、 关于转让参股公司厦门服云股权的独立意见 本次股权转让事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，最终 公开挂牌成交价遵循市场定价原则，交易定价公平、公允，不存在损害股东特 别是中小投资者和公司利益的情形。我们一致同意本次股权转让事项。 独立董事：郝叶力、郑文元、 ...

一、投资概述 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"美亚柏科"或"公司" ）于2023年8月17日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于成 立全资子公司美亚云网科技有限公司的议案》，同意公司出资20,000万元 在北京成立全资子公司。具体内容详见公司于2023年8月19日披露于中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网《关于成立全资子公司美亚云网科技有 限公司的公告》（公告编号：2023-43）。 证券代码： 300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号： 2023-47 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司类型：有限责任公司(法人独资) 注册地址：北京市通州区西集镇网安园创新中心1号-243 法定代表人：涂峥 注册资本：20,000 万元人民币 营业期限：长期 该全资子公司于近日完成了工商注册登记手续，并取得北京市市场监 督管理局颁发的《营业执照》。 二、全资子公司基本情况 经营范围： 一般项目：软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 软件外包服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技 ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-08-01 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|------------| | | | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | 现场参观 | | 活动类别 | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | | | 共计 98 | | 人员姓名 时间 2023 年 8 月 20 日 15:30-16:30 主办地点 厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 申 强 党委书记、总经理 上市公司 张乃军 高级副总经理、财务总监 接待人员姓名 高碧梅 高级副总经理、董事会秘书 一、2023 年半年报情况简介 2023 年上半年公司实现营业收入约 4.55 亿元，较上年同期下 降 33.82%；归属于上市公司股东的净利润亏损 2.78 亿元，同比增 亏 1.65 亿；整体毛利率 48.31%，同比下降 4.07%。业绩变动的主 要原因如下： 投资者关系活动 主要内容介绍 1.受宏观经济影响，公司商机订单延后、 ...

AI and Technological Innovation - The company established an AI research center in 2017, achieving significant advancements in image recognition, text semantic analysis, and generative AI, with applications in various fields including electronic data forensics and financial risk prevention[1] - The company is committed to continuous technological innovation and has established multiple research institutes to develop advanced technologies and standards[15] - The company is focusing on developing core technologies for public safety AI models, establishing a strong foundation for sustainable development in the digital economy era[73] - The company has developed AI model content detection products, enhancing its capabilities in identifying deepfake technologies and generated content[110] - The company is actively involved in the development of national standards for generative AI technology and product evaluation[110] Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥455,165,830.29, a decrease of 33.82% compared to the same period last year[55] - The net profit attributable to shareholders was -¥278,154,900.02, representing a decline of 146.64% year-on-year[55] - The company reported a net cash flow from financing activities of -46,622,111.38, a decrease of 126.10% due to reduced bank loans compared to the previous year[18] - The net cash flow from operating activities improved by 39.17%, amounting to -¥356,897,686.70[55] - The company's raw material costs decreased by 36.00% compared to the same period last year, primarily due to a decline in revenue[28] Market Position and Strategy - The company has a leading position in the electronic data forensics industry, offering a comprehensive product system that includes computer forensics, mobile device forensics, and cloud forensics[25] - The company is focusing on strategic innovation and resource integration to strengthen its industry ecosystem and achieve its annual operational goals[19] - The company aims to enhance local sales and operational capabilities by transitioning its sales system from a centralized model to a localized approach[16] - The company is actively expanding into overseas markets, aligning with the national "Belt and Road" strategy to capture more strategic partnerships[85] - The company is positioned in the software and information technology services sector, which is a core industry driving digital economic development[78] Product Development and Innovation - The company launched the "Tianqing" public safety model in June 2023, aiming to innovate the public safety business and product ecosystem[1] - The company has launched new products such as the "MYOS Forensic Operating System" and "Super Fusion Forensic Card" to drive innovation and service reconstruction[93] - The company has developed a comprehensive technology core, focusing on "product equipmentization and big data intelligence," resulting in over 130 product series across six major categories[159] - The company has established a public safety product system consisting of 7 hardware products and 6 intelligent application systems, enhancing operational efficiency for law enforcement[144] - The company has launched a data classification and grading product, as well as data encryption and data leakage prevention solutions, contributing to its competitive edge in the data security market[183] Digital Economy and Governance - The digital economy in China reached 50.2 trillion yuan in 2022, accounting for 41.5% of GDP, highlighting its critical role in economic development[98] - The company is focusing on digital governance and smart city development, leveraging its QKOS system for data management and operational tasks[89] - The digital government market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 12%, reaching RMB 21.73 billion by 2026, driven by government initiatives[105] - The company is positioned as a key player in the digital economy, contributing to the modernization of governance systems and the digital transformation of industries[155] - The company is actively promoting its public safety big data capabilities, creating a dynamic population perception module for government services, establishing a benchmark for urban governance projects[195] Industry Trends and Challenges - The cybersecurity industry in China is experiencing rapid growth, with software companies' revenue share continuously increasing, reflecting an optimization in user security product deployment[82] - The transition from offline to online in public safety has led to new challenges in social governance and cybersecurity, necessitating innovative digital governance models[82] - The company faced significant revenue declines across various sectors, particularly in the judicial and administrative law enforcement sectors[49] - The company is actively addressing risks and challenges as outlined in the management discussion section of the report[33] - The company is committed to enhancing its capabilities in public safety big data technology to support crime fighting and national security efforts[136] Recognition and Awards - The company has received recognition for its digital transformation efforts, with its "Enterprise Data Governance Service" winning an award in 2023[90] - The company has been recognized in multiple industry rankings, including being listed in the "Top 50 Competitiveness of China's Cybersecurity Industry" in 2023[113] - The company has received multiple honors, including being recognized as a "benchmark" enterprise in the State-owned Assets Supervision and Administration Commission's assessment in April 2023[130] - The company has received positive feedback for its vector database, which ranks among the top ten globally in the security industry, indicating its strong market position[170] - The company has received multiple honors, including first prize in the "State-Owned Enterprise Digital Scene Innovation Competition" and recognition in the "High-Quality Digital Transformation Products and Services Panorama (H1 2023)"[200]

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-45 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于授权管理层开展控股子公司美亚亿安 股权结构优化专项事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.厦门市美亚柏科信息股份有限公司拟授权经营管理层在公司董事会审议 通过之日起 12 个月内，按照不低于经国资主管单位完成对标的公司的评估备 案的价格，通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等方式，寻觅合格战略投 资方。 3.本次交易暂不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重 大法律障碍。 4．该专项事宜最终能否顺利完成尚存在不确定性。公司将根据进展情 况，及时履行相应的审批程序及持续的信息披露义务。敬请投资者关注公司后 续相关公告并注意投资风险。 一、 基本情况 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"美亚柏科"或"公司"） 根据公司经营及战略发展需要，拟通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等 方式，寻觅合格战略投资方，转让持有的厦门美亚亿安信息科技有限公司（以 下简称"美亚亿安"或"标的公司"）的部分股权或引入战略投资 ...

关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | | 度占用累计 | 度占用资金 | 2023 年半年 | 2023 | 年 6 月 | 占用形成原 | | | 用 | 名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 发生金额 | 的利息(如 | 度偿还累计 | 30 | 日期末占 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | | （不含利 | 有) | 发生金额 | | 用资金余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 内部控制制度 （修订） 二〇二三年八月 第一章 总 则 第一条 为加强厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平，树立风险防范意识，促进公司规范运作 和高质量发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规章和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《厦门市美亚柏科信息股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司、子公司。本制度所称子公司,是指全资和控 股子公司。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、管理层及全体员工实 施的，旨在实现控制目标的过程，包括内部环境、风险评估、控制活动、信 息与沟通、内部监督五大要素。 第四条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战 略。 第五条 内部控制应遵循以下基本原则： (一) 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企 业的各种业务和事项。 (二) ...