是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐宏斌作为苏州科德教育科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州科德教育科技股份有限公司 董事会提名为苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州科德教育科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-025 苏州科德教育科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情形及被中国证券监督管理委员会处以 证券市场禁入处罚的情况。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 一、监事会会议召开情况 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年5月8日以电 话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第十八 次会议的通知。会议于2024年5月24日上午10：00在公司会议室以现场表决方式 召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2024年5月24 日上午11：30，共有3名监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议 合法、有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持, 经与会监事充分讨论, 审议 通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于监事会换届 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-028 苏州科德教育科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满，为保障公司监事会的正常运作，依据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司于2024年5月24日召开职工代表大会，经公司职工代表大会民主 选举，选举徐豪先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。徐 豪先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事 共同组成第六届监事会。公司第六届监事会任期自股东大会选举非职工代表 监事通过之日起三年。 特此公告。 苏州科德教育科技股份有限公司 监事会 二〇二四年五月二十四日 附件：第六届监事会职工代表监事候选人简历 1、徐豪先生，1982 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学 历；2003 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-029 苏州科德教育科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日 召开了第五届董事会第十八次会议，公司董事会决定于2024年6月20日以现场 表决与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会（以下简称 "本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月20日（星期四）下午2:00 （2）网络投票时间：2024年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-024 苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情况。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通 过。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月8日以电话、 微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第五届董事会第十八次 会议的通知。会议于2024年5月24日上午10：00在公司会议室以现场和远程视频 的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名，至表决截止时间2024年 5月24日上午11：30,共有7名董事以现场结合通讯（视频）表决方式参与了会议 投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持, 经与 会董事充分讨论, 审议通过了如下议案： 二、董事 ...

一、本人已经通过苏州科德教育科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人施健作为苏州科德教育科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州科德教育科技股份有限公司董 事会提名为苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-026 苏州科德教育科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序 进行董事会换届选举。 2024年5月24日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提 名吴敏先生、张峰先生、董兵先生、冯雷先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人；提名徐宏斌先生、施健先生、王艳玲女士为公司第六届董事会独 立董事候选人，其中王艳玲女士为会计专业人士。（简历详见附件） 上述董事候选人的任职资格已经公司独立董事专门会议审查通过。公司 第六届董事会董事候选人中兼任公司高级 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州科德教育科技股份有限公司董事会现就提名王艳玲为苏州 科德教育科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为苏州科德教育科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州科德教育科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州科德教育科技股份有限公司董事会现就提名徐宏斌为苏州 科德教育科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为苏州科德教育科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州科德教育科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监 事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 苏州科德教育科技股份有限公司 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-027 苏州科德教育科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序 进行监事会换届选举。 2024年5月24日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于 监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司 监事会提名吴伟红女士、吕志英女士为公司第六届监事会非职工代表监事（上 述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非职工代 表 ...