第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持公司股 份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。 苏州科德教育科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 苏州科德教育科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州科德 教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份 还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、 ...

董事会秘书工作制度 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 苏州科德教育科技股份有限公司 第一条 为指导苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《苏 州科德教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之 间的指定联络人。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》的有关规定，承担公 司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得 利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司 董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。 第 1 页 共 6 页 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 投资者关系管理制度 苏州科德教育科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的 进一步了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 第一章 总则 第一条 为加强苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通， 促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，提升公司 投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》和 《苏州科德教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州科德教育科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《苏州科德教育科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 工作是拟定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事、高级管理人员薪酬政策与方案。 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 苏州科德教育科技股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及其他董事会认定的高级管理人员。未在公司领取薪酬的董 事不在本细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第 1 页 共 6 页 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 苏州科德教育科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州科德教育科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理制度，建立科学有效的 激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规 及《苏州科德教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人等高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼 顾市场薪酬水平； 第六条 公司人力资源部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期 准备工作，根据公司主要财务指标和经营目标的完成情况，提供非独 立董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情 况，并提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 苏州科德教育科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，防范财务风险，确保投资者的合法权益，保 证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和部门规章以及《苏州科德教育科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保，包括公司为子公司提供的担保， 当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为。担保形式包括保证、抵押及质押或其他形式的担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对 外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法 承担连带责任。 第 1 页 共 9 页 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司（以下简称"子公 苏州 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况， 对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前章程 | | | | | | | | | | | 修订后章程 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 为维护公司、股东、职工和债 | | | | | | | | | 第一条 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | | | | | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | | | | | | | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 下简称《公司法》）、《中华 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-035 苏州科德教育科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的依据 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全面贯彻落实最新 法律法规和监管规定要求，进一步规范运作机制，持续提升公司治理水平，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范 性文件的规定，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 则》将相应废止，《公司章程》亦相应修订。同时，公司新制定《董事及高级管 理人员离职管理制度》等制度，并对公司部分制度进行修订和完善。 二、关于修订《公司章程》的情况 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见 公司同日披露在巨潮资讯网上的《苏州科德教育科 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-036 苏州科德教育科技股份有限公司 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月13日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

一、监事会会议召开情况 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 10 日 以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第 七次会议的通知。会议于 2025 年 10 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场表 决方式召开。本次会议由监事会主席吴伟红女士召集并主持，会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2025年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-034 苏州科德教育科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露 ...