苏州科德教育科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本着对 全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司 生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履职情况等进行监督，切实维 护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况向各位股东汇报， 具体情况如下： 一、监事会 2024 年的工作情况 2024 年度，监事会共召开 7 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，具体内容如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议议案 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 第五届监事会第十 | 1、审议《关于向全资子公司划转不动产的议案》 | | | 六次会议 | 26 | 日 | | | | | | 1、审议《2023 | 年度监事会工作报告》 | 2、审议《<2023 | 年年度报告>及其摘要》 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实 保护公众投资者的合法利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定公司未 来三年（2025—2027年）股东分红回报规划，具体内容如下： (三）现金分红条件及比例 1、现金分红条件 一、股东分红回报规划的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑本行业特点、 公司战略发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及 股东回报等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划的基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定， 在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，制定合理的 股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益与长远发展的关系，以保证利润 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-009 苏州科德教育科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025年05月15日（星期四）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年05月15日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理吴敏先生，独立董事王艳玲女士，副总经理兼董事会秘 书张峰先生，财务总监冯雷先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 05 月 15 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nwdgrfbgFq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与 互动交流。投资者可于2025年05月15日 ...

关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务审计 和内控审计服务。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-016 苏州科德教育科技股份有限公司 立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作 经验，已连续多年为公司提供审计服务。在历年的审计工作中，立信能够恪 尽职守，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准 则，认真完成了公司委托的各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公 正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从 专业角度维护了公司及股东的合法权益。 基于双 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-017 苏州科德教育科技股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次资产划转的概述 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）为优化企业组织和业 务架构，提高整体经营管理效率，拟将所拥有的油墨业务相关资产、负债及资源 进行整合划转至全资子公司苏州科斯伍德色彩科技有限公司（以下简称"色彩科 技"）。公司已于2021年3月9日召开第四届董事会第二十二次会议、2021年5月 27日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于上市公司拟剥离油墨业务暨向全 资子公司划转油墨资产的议案》。具体内容详见公司分别于2021年3月10日、2021 年5月28日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 2025 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五 次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产进展的议案》。公司拟以 2025 年 3 月 31 日为基准日，将位于苏州市相城区黄埭镇春旺路 36 号和春申路 989 号 厂区所涉及的 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-012 苏州科德教育科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号）《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政 策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 2、公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》， 执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 3、2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》，规定对 于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号 ——或有事项》有关规定 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-015 苏州科德教育科技股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 本次计提信用减值损失和资产减值损失（以下简称"本次计提减值损失"）事项 无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失的概况 根据《企业会计准则》和公司会计政策等规定，公司对合并报表范围内可能 发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。2024 年度，公司计提信用减值损失 666,245.80 元，计提资产减值损失 790,878.75 元，上述减值损失合计计提 1,457,124.55 元。具 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2、聘任会计师事务所履行的程序 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-007 苏州科德教育科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品； 2、投资金额：拟使用额度不超过 1.5 亿元（含本数）的自有资金； 3、特别风险提示：拟投资的理财产品属于较低风险产品，但金融市场受宏 观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策 风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（合并报表范围内的 子公司）在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 1.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、 较低风险的理财产品，产品期限不超过 12 个月。使用期限自公司 2 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-010 苏州科德教育科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司 | 9 | 招商银行股份有限公司苏州相城支行 | 综合授信 | 10000 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | | 76600 | 上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇 票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资 不再上报董事会审议。 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在授信额度 内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关 的合同、协议等各项法律文件，授权期限自公司2024年度股东大会审议通过 之日起12个月内有效。 二、对公司的影响 本次公司拟向银行申请授信额度是依据公司日常经营活动的实际需要， 有利于补充公司的流动资金及促进公司的业务发展，不会对公司的生产经营 产生负面影响。截至目前，公司经营状况正常，具备足够的偿债能 ...