苏州科德教育科技股份有限公司 本页无正文，为《苏州科德教育科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门 会议决议》之签字页 经全体与会独立董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于选举董事长和聘任高级管理人员的议案》 经过审阅《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公 司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及相关人员的履历，我 们认为：根据公司提供的董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的 简历等相关材料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规 定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市 场禁入者的情况。 本次董事会对选举董事长以及提名聘任总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书的程序合法有效。我们同意选举吴敏先生为董事长，聘任吴敏先生为总经 理，聘任张峰先生为副总经理兼任董事会秘书，聘任冯雷先生为财务总监。上述 人员任期三年，自第六届董事会第一次会议决议通过之日起计算。 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-032 苏州科德教育科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年6月20日（星期四）下午2:00 （2）网络投票时间为：2024年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月 20日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 公司会议室 3、召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：吴贤良先生 6、本次会议的召集、召开程 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州科德教育科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏州科德教育科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受苏州科德教育科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派许航律师、梁立新律师出席并见 证了公司于2024年6月20日在江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司会议 室召开的2024年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规 定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、 召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年5月27日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2024 年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内 容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股 东的登记方法、 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-034 苏州科德教育科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召 开2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届监事会成员，经第六届监事 会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，并于2024年6月20日以现场表决 方式召开公司第六届监事会第一次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。本次 会议由全体监事一致推举吴伟红女士主持。会议的召开符合有关法律法规及《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 监事会 二〇二四年六月二十日 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等 有关规定，同意选举吴伟红女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 舆情管理制度 苏州科德教育科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-031 苏州科德教育科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次会议决定于2024年6月20日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会， 公司已于2024年5月27日在巨潮资讯网公告了《关于召开2024年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-029）。本次股东大会将采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月20日（星期四）下午2:00 （2）网络投票时间：2024年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-030 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 公司2023年度权益分派方案为：以公司现有总股本329,143,329股为基数， 向全体股东每10股派2.700000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.430000元；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本 公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所 涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金 份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.540000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.270000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 公司第五届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公 司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次公司董事会换届选举的董事及独立 董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。本次提名的董事及独立董事候选人符合法律、法规 所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等规章制度中规定禁止任职的情形，具备履行董事职责所必 需的工作经验；其中，独立董事具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经 验，且均已取得独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。 综上所述，我们认为：本次董事会换届选举及董事候选人的任职资格、提名 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2024 年第二次会议通知于会议召开前 3 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。公司独立董 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王艳玲作为苏州科德教育科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州科德教育科技股份有限公司 董事会提名为苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州科德教育科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐宏斌作为苏州科德教育科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州科德教育科技股份有限公司 董事会提名为苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州科德教育科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...