证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-007 苏州科德教育科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年4月12日以电 话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第十七 次会议的通知。会议于2024年4月25日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召 开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2024年4月25日 上午11:30，共有3名监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、 有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持, 经与会监事充分讨论, 审议通过 了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 2023年度，公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等相关 法律法规、规范性文件的规定和要求，从维护公司和股东合法权益的角度出发 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-019 苏州科德教育科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会 的议案》。公司决定于2024年5月22日（星期三）召开2023年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午2:00 （2）网络投票时间：2024年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，在2023年度认真履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议， 充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司 重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人施健，1973 年 9 月出生，工商管理硕士。毕业后进入飞利浦亚明照明 有限公司，1995-1997 年任飞利浦亚明照明有限公司（上海）电气工程师，1998- 2001 年任上海德尔福国际蓄电池有限公司 IT 主管，2001-2004 年任越新系统集 成有限公司上海分公司应用咨询顾问，2004-2005 年任上海兴康软件系统有限公 司高级咨询顾问，2005-2007 年任罗普斯金有限公司 IT 部经理。2007 年-2021 年 8 月任中亿丰罗普 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-016 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东 大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于母公司股东的净利润为138,511,542.31元，其中母公司实现净利润为 143,238,536.14元；截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 97,413,410.13元，母公司累计未分配利润为208,183,919.03元。根据利润分配 应以母公司的可供分配利润与合并财务报表的可供分配利润孰低原则，公司2023 年度可供股东分配的利润为97,413,410.13元。 根据中国证监会鼓励上市公司 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-011 苏州科德教育科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品； 2、投资金额：拟使用额度不超过 1.5 亿元（含本数）的自有资金； 3、特别风险提示：拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观 经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风 险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公 司正常经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 1.5 亿元（含本数）的闲 置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个 月）较低风险的理财产品，使用期限自公司 2023 年度股东大会 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着 对全体股东负责的态度，认真履行自身职责。监事会成员列席了公司董事会、出 席了公司股东大会，对公司的各项重大事项进行了监督，认真贯彻股东大会的各 项决议，保证了公司健康持续的发展。现将公司监事会 2023 年度工作情况报告 如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 1、公司依法运作情况 报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作， 不存在违法经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。 公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或者 损害公司及股东利益的行为。 2023 年，公司监事会成员共计列席了 6 次董事会、3 次股东大会。对董事会 提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东 大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会 ...

开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司深度报告 公 司 研 究 | --- | --- | |-------------------------------|------------| | 投资评级：买入（维持） \n日期 | 2024/2/8 | | 当前股价 ( 元 ) | 7.02 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 18.88/5.64 | | 总市值 ( 亿元 ) | 23.11 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 15.59 | | 总股本 ( 亿股 ) | 3.29 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 2.22 | | 近 3 个月换手率 (%) | 472.94 | | | | 相关研究报告 公司以龙门教育的教学及管理优势为核心，利用前期积累超二十年的中高考补 习及 K12 课外辅导办学经验，持续拓展升学类中职院校，现旗下共有西安培英 育才和天津旅外两所中职院校，预计 2024 年将在两地各新增 1 个校区。2019 年国家首次提出「职教高考」制度，中职院校毕业生亦能参加普通高考，升学 类中职院校吸引力大幅提升。我们下调 2023 年、新增 2024-2025 年盈利预测， 预计 20 ...

1、审议通过《关于向全资子公司划转不动产的议案》 为整合公司内部资源，优化业务构架，提高经营管理效率，同意将公司持有 的苏州市相城区黄埭镇春申路989号房产(权证号:苏（2021）苏州市不动产权第 7009947号,房屋建筑物面积30,811.90㎡，土地使用权面积64,241㎡）按基准日 2023 年 12 月 31 日 的 账 面 净 值 划 转 至 苏 州 科 斯 伍 德 色 彩 科 技 有 限 公 司 (91320000MA1M92YE4Q)。上述拟划转资产在2023年12月31日的账面净值为 53,627,476.91元，包括房屋建筑物的账面净值37,277,321.49元，土地使用权的 账面净值16,350,155.42元。其中房产交易金额37,277,321.49元，该交易资金自 行划转，资金免托管。 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-003 苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月 ...

第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年1月15日以电 话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第十六 次会议的通知。会议于2024年1月26日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召 开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2024年1月26日 上午11:00，共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有 效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下 议案： 一、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向全资子公司划转不动产的议案》 经审核，监事会认为：向全资子公司划转资产有利于优化公司的业务框架， 提升公司经营管理效率，符合公司发展战略及整体利益，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东的利益情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司划转资产的 进展公告》。 证券代码：30 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-005 苏州科德教育科技股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次资产划转的概述 为整合公司内部资源，优化业务构架，提高经营管理效率，苏州科德教育科 技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将所拥有的油墨业务相关资产、负债及 资源进行整合划转至全资子公司苏州科斯伍德色彩科技有限公司（以下简称"色 彩科技"）。公司已于2021年3月9日召开第四届董事会第二十二次会议、2021年 5月27日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于上市公司拟剥离油墨业务暨 向全资子公司划转油墨资产的议案》，于2022年1月17日召开第五届董事会第五 次会议审议通过了《关于公司拟向全资子公司划转油墨相关资产具体方案的议 案》。具体内容详见公司分别于2021年3月10日、2021年5月28日和2022年1月18 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 根据本次资产划转方案的具体实施进展情况，2024 年 1 月 26 日，公司召开 第五届董事会第十六次会议和第五届监事 ...