苏州科德教育科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和苏州科德 教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-021 苏州科德教育科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3、董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的从事证券 业务的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公 司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职 守，为公司提供了高质量 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 专项报告 二〇二三年度 关于苏州科德教育科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11977 号 本报告仅供科德教育公司为披露 2023 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： 中国注册会计师： 苏州科德教育科技股份有限公司全体股东： 我们审计了科德教育科技股份有限公司(以下简称"科德教 育")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11975 号的 无保留意见审计报告。 科德教育公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事徐星美女士、 徐宏斌先生、施健先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查徐星美女士、徐宏斌先生、施健先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十六日 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-006 苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月12日以电 话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第五届董事会第十七 次会议的通知。会议于2024年4月25日上午10:00在公司会议室以现场和远程视频 的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名，至表决截止时间2024年 4月25日上午11:30,共有7名董事以现场结合通讯（视频）表决方式参与了会议投 票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持, 经与 会董事充分讨论, 审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理吴贤良先生所作的《2023年度总经理工作报告》， 认为该报告真实、准确地反映了公司经营管理层2 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300192 证券简称：科德教育 苏州科德教育科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津市旅外职业 高中有限公司商 誉相关资产组 | 银信资产评估有 限公司 | 常奕、颜立祥 | 银信评报字（2024） 第 030053 号 | 可回收金额 | 56,000,000.00 | | 陕西龙门教育科 技有限公司商誉 | 银信资产评估有 限公司 | 常奕、颜立祥 | 银信评报字（2024） 第 030055 号 | 可回收金额 | 819,000,000.00 | | 相关资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹 象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | ...

苏州科德教育科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，在2023年度认真履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议， 充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司 重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人徐宏斌，1970 年 8 月出生，复旦大学电子工程系本科，复旦大学 MBA， 中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年加入无锡和晶科技股份 有限公司，历任无锡和晶科技股份有限公司财务总监、董事会秘书及副总经理、 北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事；现任无锡和晶科技股份有限公司副董 事长兼总经理、无锡和晶智能科技有限公司董事长、安徽和晶智能科技有限公司 董事、无锡和晶信息技术有限公司监事、江苏中科新瑞科 ...

第五条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 司及股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 一、基本情况 本人徐星美，1981 年 10 月出生，中共党员，毕业于南京大学商学院，获管 理学博士学位。2011 年 8 月至今就职于中国人民大学国际学院，现任会计学副 教授。曾任江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事，现任苏州世华新 材料科技股份有限公司独立董事，2019 年 10 月起担任本公司独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董 事独立性的相关要求。 各位股东及股东代表： 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023年度任期内，公司共召开6次董事会、3次股东大会，本人作为独立董事 均亲自出席，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真阅读 会议相关资料，对相关议案进行必要 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 1、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 经核查，我们认为：公司已根据相关法律法规的规定，结合企业自身的情况， 建立了较为完善的内部控制体系，能够适应公司的管理要求和公司发展的需要， 对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的有序运行 及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供了保证。我们认为公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建 设及运作情况。 表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票 2、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 经核查，我们认为：为更好的回报股东，公司董事会从股东分红回报规划和 实际情况出发提出的分配预案，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合 公司股东的利益，符合公司发展需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同意 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票 3、审议通过《关于续聘 2024 年 ...