苏州科德教育科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州科德教育科技股份有限公司(以下简 称"公司")股东会的表决机制,保护投资者合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件和《苏州科德教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定,特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络 投票系统"）是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东 非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包 括 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供 股东会网络投票服务。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交 易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网 络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或 第 1 页 共 9 页 苏州科德教育科技股份有限公 ...

董事会审计委员会实施细则 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 苏州科德教育科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和 监督机制，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《苏州科德教育科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委 员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机 构，是由董事组成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价， 财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，且应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，委员中至少有一名独立 董事为会计专业人士。 第 1 页 共 7 页 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第四条 审计委 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 股东会议事规则 苏州科德教育科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《苏 州科德教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第 1 页 共 15 页 苏州科德教育科技股份有限公司 股东会议事规则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影 响。 第 1 页 共 16 页 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事工作制度 监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州科德教育科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《苏州科 德教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第 1 页 共 13 页 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会议事规则 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当视需要 充分征求 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制定本章程。 章 程 二〇二五年十月 第 1 页 共 70 页 目 录 第 2 页 共 70 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 苏州科德教育科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不 得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除 外。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会 的规定。 第五条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、 募集说明书、上市 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理 人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。公司高级管理人员可以 在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法 由其与公司之间的劳动合同规定。 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的， 自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职 报告时生效。 董事及高级管理人员离职管理制度 第 1 页 共 6 页 苏州科德教育科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《苏 州科德教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事 ...

董事会秘书工作制度 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 苏州科德教育科技股份有限公司 第一条 为指导苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《苏 州科德教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之 间的指定联络人。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》的有关规定，承担公 司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得 利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司 董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。 第 1 页 共 6 页 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 苏州科德教育科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 苏州科德教育科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以 下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投 资者的合法权益，依照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《苏州科德教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《苏州科德教育科技股份有限公司信息披露事务管理制度》，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信 ...