证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-050 天津长荣科技集团股份有限公司 关于公司与海德堡印刷机械股份公司签订许可协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 Heidelberger Druckmaschinen AG（中文名称"海德堡印刷机械股份公司"，以下简称"海德 堡"）签订《License Agreement》（以下简称：《许可协议》），约定海德堡将 其部分产品的专利及专有技术非独占性授予公司许可使用，公司在中国境内使用 许可专利和许可专有技术，并进一步开发、制造、使用和销售许可产品。 （二）关联关系 公司董事长、总裁、控股股东、实际控制人李莉女士担任海德堡股东代表监 事，同时通过其控制的公司天津名轩投资有限公司（以下简称"名轩投资"）旗 下子公司持有 Masterwork Machinery Sàrl.（以下简称"长荣卢森堡"）100% 股权，长荣卢森堡持有海德堡 25,743,777 股股份，占目 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 二、本办法适用范围为天津长荣科技集团股份有限公司的（以下简称：长荣 股份或公司）董事、高级管理人员、持有公司股份百分之五以上的股东、内幕 信息知情人及相关法律法规认定的关联人（以下简称：法定范围人员）。 三、本办法中的"买卖股票"指买卖长荣股份（股票简称：长荣股份，股票 代码：300195）的股票。 四、法定范围人员买卖公司股票及其衍生品种应知悉《公司法》《证券法》 等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，应避免在敏感期内买卖 公司股票，不得进行违法违规的交易。 五、法定范围人员买卖公司股票或其衍生品种按下列程序进行： （一）拟买卖前 7 个工作日将买卖计划以书面方式告知董事会秘书；计划通 过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份的，应当在拟卖出前 20 个交易日将出售计划以书面方式告知董事会秘书； （二）董事会秘书核查公司信息披露及重大事项等进展情况后进行反馈，并 提出建议； 法定范围人员买卖公司股票申报办法 一、为严格遵守深圳证券交易所关于上市公司应当加强股份管理内部控制的 相关要求，同时为保护股东利益，避免因违反相关法律法规而受到处罚。公司根 据《中华人民 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留 授予部分第一个锁定期届满暨业绩考核指标未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划首 次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期届满暨业绩考核指标未 达成的议案》，鉴于考核期内公司层面业绩考核指标未达成，本期公司层面解锁 比例为 0，不可解锁标的股票数量为 196.09 万股。有关事项具体如下： 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-052 一、2022 年员工持股计划的批准及实施情况 （一）公司于 2022 年 11 月 21 日召开第五届董事会第三十六次会议、第五 届监事会第三十一次会议，并于 2022 年 12 月 8 日召开 2022 年第八次临时股东 大会，审议并通过了《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股 计划（草案）〉及其摘要的议案》 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-053 天津长荣科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止部分管理制度的公告 除上述修订外，《公司章程》主要内容修订情况对比如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议，分别审议通 过了《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的议案》《关于废止〈监 事会议事规则〉的议案》。现将相关事项公告如下： 1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 | | | 日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活 | | | 动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-054 天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议经审议通过决定于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-048 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 六次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件形式向全体监事送达。 2.本次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4.本次会议由监事会主席蔡连成先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议并通过了《关于公司与海德堡印刷机械股份公司签订许可协议 暨关联交易的议案》 经审议，监事会同意公司与关联方 Heidelberger Druckmaschinen AG（中 文名称"海德堡印刷机械股份公司"）签订《License Agreement》，海德堡印刷 机械股份 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件形式向全体董事送达。 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-047 此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议并通过了《关于公司与海德堡印刷机械股份公司签订许可协议 暨关联交易的议案》 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《2025 年第三季度报告》 董事会认为公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容全面、客观、真实地反映了公司 报告期内的总体经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该 报告已经董事会审计委员会审议通过，监事会对该报告发表了审核意见。报告内 容详见公司于同日在巨潮资讯 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-051 天津长荣科技集团股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 1.2022 年 11 月 21 日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2022 年第八次临 时股东大会的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续 发展及是 ...

北京市金杜律师事务所 关于天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 部分限制性股票作废相关事项之 法律意见书 致：天津长荣科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受天津长荣科技集团股份 有限公司（以下简称公司或长荣股份）的委托，作为公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称本计划、本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）1、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）等法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件、《天津长荣科技集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，以及公司为本计划制定的《天津长荣科技集团股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》），就本计划第 二 ...

长荣股份公告，第三季度营收为4.04亿元，同比增长4.97%；净利润为163.04万元，下降86.73%。前三 季度营收为11.3亿元，同比下降0.84%；净利润为665.51万元，同比增长96.67%。 ...