证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-030 天津长荣科技集团股份有限公司 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 40,707,604.34 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 73,276,377.60 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表实际可供股东分配 的利润为 -155,964,426.12 元 ， 母 公 司 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -716,586,598.47 元。 鉴于 2023 年度母公司可供股东分配利润为负，不具备分红条件，董事会提 出公司 2023 年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积转增股本。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分 配利润 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：苑泽明） 各位股东及股东代表： 本人作为天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，勤勉认真地履行职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人苑泽明，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。历任天津财经大学商学院会计系教授、天津财经大学大公信用管理学院院长。 现任天津财经大学会计学院教授、博士生导师，天津财经大学现代经济管理研究 院教授，天津长荣科技集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）公司召开董事会、股东大会会议次数 报告期内，公司共召开董事会会议 7 次，召开股东大会 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-024 天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 03 月 29 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 03 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 03 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投 ...

北京市金杜律师事务所 关于天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：天津长荣科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受天津长荣科技集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 3 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《天津长荣科技集团股 份有限公司章程（2023 年 11 月）》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 20 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-023 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为控股二级子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中公司为资 产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，截至 2024 年 03 月 28 日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 207,946.66 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 79.65%。上述担保均为对合并报表范围 内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 01 月 09 日、2024 年 01 月 25 日召开了第六届董事会第 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，预计 2024 年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构 等申请融 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-022 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 截至目前，公司为长荣华鑫所提供担保的情况如下表所示： | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保 | | | | | | 担保额 | | | | | 担保方 | | | | | | | 度占上 | | | 担 | 被担保 | 直接或 | 方最近 | 本次担保 | 本次担 | 本次担保 | 剩余可用 | 已审议的 | 市公司 | 是否 | | 保 | | | 一期资 | 前已用担 | | 后已用担 | | 担保额度 | | 关联 | | | 方 | 间接持 | | | 保额度 | | 担保额度 | | 最近一 | | | 方 | | | 产负债 | 保额度 | | 保额度 | | | | 担保 | | | | 股比例 | 率 | | | | | | 期净资 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-021 天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 13 日 召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 03 月 29 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议通知已于 2024 年 03 月 14 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上刊登。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-020 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中公司为资 产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，截至 2024 年 03 月 14 日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 207,321.84 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 79.41%。上述担保均为对合并报表范围 内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 01 月 09 日、2024 年 01 月 25 日召开了第六届董事会第 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，预计 2024 年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构 等申请融资及 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-014 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2024 年 03 月 08 日以电子邮件形式发 出会议通知，于 2024 年 03 月 13 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会 主席蔡连成先生主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表 决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公司进行 日常关联交易的议案》 监事会认为：本议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定； 公司与名轩投资的交易内容为正常的商业行为，交易遵循客观公平、平等自愿、 监事会认为：本议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定； 交易内容符合公司主营业务 ...

经董事会审议，同意根据公司及控股子公司 2023 年度与海德堡印刷机械股 份公司及其子公司发生的日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 预计 2024 年度公司及控股子公司与前述关联方发生各类日常经营性关联交易合 计不超过人民币 39,318.67 万元。 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-013 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议，由董事长李莉女士召集，于 2024 年 03 月 08 日以电子邮件形式发出会议 通知，于 2024 年 03 月 13 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女 士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列 席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。 经与会董事审议通过了如下议案 ...