证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-068 天津长荣科技集团股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地 反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告内 容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-069）。 此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式发 出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会 主席蔡连成先生主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表 决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-066 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 结合公司生产经营需要及创业板上市公司监管要求，对《公司章程》部分条款进 行相应的修订和完善，此议案经公司于 2024 年 05 月 15 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过。以上变更的具体内容详见公司于 2024 年 04 月 24 日在巨潮资 讯网披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-032）。 公司于 2024 年 08 月 28 日召开第六届董事会第九次会议，审议并通过《关 于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，鉴于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期 320,400 股股份的归属登记工作已完成，公司注册资 本由人民币 423,387,356 元变更为人民币 423,707,756 元，股份总数由 423,387,356 股变更为 423,707,756 股。根据前述实际情况及相关法律法规、规 范性文件，公司拟变更注册资本 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-065 天津长荣科技集团股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成 就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）2024 年 09 月 30 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议并通 过了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》， 董事会认为公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已经成就。 二、本员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的情况 （一）第一个锁定期期限届满 本次员工持股计划所获标的股票分 3 期解锁，解锁时点分别为自公司公告最 后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 16 个月、28 个月、40 个 月，每期解锁的标的股票比例分别为 20%、40%、40%。根据公司于 2023 年 05 月 31 日披露的《关于 2022 年员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成 的公告》，公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期于 2024 年 09 月 30 日届满。 （二）第一个锁定期 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-064 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议，由董事长李莉女士召集，于 2024 年 09 月 26 日以电子邮件形式发出会议 通知，于 2024 年 09 月 30 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女 士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列 席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁 条件成就的议案》 根据 2023 年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司 2023 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次公司层面可解锁股数 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-063 1 同》，对前述业务提供连带责任保证担保，担保的租赁本金金额为 2000 万元， 保证期间为全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年。公司控股 股东、实际控制人李莉女士提供连带责任保证担保不收取任何担保费用，无需提 供反担保。上述担保在股东大会核定的担保额度范围内。 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，截至 2024 年 09 月 25 日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 210,423.66 万元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为 79.38%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供 的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 01 月 09 日、2024 年 01 月 25 日召开了第 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024- 062 天津长荣科技集团股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控股子 公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，截至2024年09月18日，公 司及控股子公司的担保实际发生额为210,921.34万元，占公司最近一期经审计净资产 的比例为79.57%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公 司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足经营发展需要，公司拟向中国进出口银行天津分行（以下简称"进出口银 行天津分行"）申请最高不超过人民币15,000万元的贷款（出口卖方信贷），专项用于 借款人为出口一般机电产品的资金需要，贷款期限为二十四个月。公司全资子公司天 津长荣控股有限公司（以下简称"长荣控股"）于2024年09月14日与进出口银行天津 分行签订了《房地产抵押合同》，长荣控股以其合法持有的房地产作 ...

北京市金杜律师事务所 关于天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：天津长荣科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受天津长荣科技集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《天津长荣科技集团股份有限 公司章程（2024 年 4 月）》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-061 天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 6、现场会议召开地点：公司会议室 1 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）下午 14:00 （2）网 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-060 天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 28 日 召开公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 09 月 13 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次会议通知已于 2024 年 08 月 29 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上刊登。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2 ...

关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-059 天津长荣科技集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次担保事项属于公司全资子公司为公司合并报表范围内 的法人提供担保，担保人长荣控股已履行了内部审批程序，无需提交公司董事会、 股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称：天津长荣科技集团股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 法定代表人：李莉 1 注册资本：肆亿贰仟叁佰柒拾万零柒仟柒佰伍拾陆元人民币 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，截至 2024 年 09 月 04 日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 211,285.04 万元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为 79.71%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供 的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关 ...