天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议，由董事长李莉女士召集，于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出会议 通知，于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女 士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列 席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。 经与会董事审议通过了如下议案： 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-078 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 1 一、审议并通过了《2023 年第三季度报告》 董事会认为公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容全面、客观、真实地反映了公司 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-079 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地 反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告内 容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-080）。 此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 备查文件 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》 特此公告 天津长荣科技集团股份有限公司 监事会 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件形式发 出会议通知，于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会 主席蔡连成先生主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表 ...

许顺安先生原定任期为 2023 年 05 月 18 日至 2026 年 05 月 17 日。截至 2023 年 10 月 26 日，许顺安先生未持有公司股份，其在任职期间不存在未履行承诺情 况。许顺安先生辞职后将继续严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规 定。 公司董事会对许顺安先生任职期间勤勉尽责的工作态度及对公司的贡献表 示衷心感谢！ 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-077 天津长荣科技集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总裁许顺安先生提交的书面辞职报告。许顺安先生因个人原因申请辞去公司 副总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，许顺安先生的辞职自 其辞职报告送达公司董事会之日起生效。许顺安先生辞职后将不在公司担任任何 职务，其辞职不会 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-076 天津长荣科技集团股份有限公司 关于收到天津证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 1 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 2、《关于对张庆采取监管谈话监管措施的决定》的主要内容 "张庆： 经查，2023 年 8 月 18 日，天津长荣科技集团股份有限公司发布《关于前期 会计差错更正及追溯调整的公告》，将新能源装备配套业务收入由总额法调整为 净额法核算，并追溯调整《2022 年第一季度报告》《2022 年半年度报告》《2022 年第三季度报告》中营业收入、营业成本等财务信息。天津长荣科技集团股份有 限公司前期披露的《2022 年第一季度报告》《2022 年半年度报告》《2022 年第 三季度报告》中营业收入、营业成本等财务信息记载不准确，违反了《上市公司 信息披露管理 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-074 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人李莉女士持有公司股份 81,993,000 股，占公司总股本的比例为 19.37%，其一致行动人名轩投资持有公 司股份 48,931,000 股，占公司总股本的比例为 11.56%。 二、承诺的主要内容 基于对公司未来发展的信心及对公司价值的充分认可，为促进公司持续、稳 定、健康发展，以实际行动维护资本市场稳定和广大投资者利益，公司控股股东、 实际控制人李莉女士及其一致行动人名轩投资承诺：自承诺函签署生效之日起六 个月内（2023 年 9 月 14 日至 2024 年 3 月 13 日）不以任何方式减持本人/本公 司持有的上市公司股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红 利、配股、增发等事项产生的新增股份。 三、公司董事会的责任 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺 不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于今 日收到公司控股股东、实际控制人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为控股二级子公司提供担保的进展公告 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-073 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司提供担 保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70% 的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报 表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 02 月 03 日、2023 年 02 月 21 日召开了第五届董事会第 三十八次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外 担保额度预计的议案》，预计 2023 年度为合并报表范围内子公司向银行、金融 机构等申请融资及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 16.53 亿元， 其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 16.53 亿元。 股东大会已 ...

天津长荣科技集团股份有限公司董事会： 2023 年 8 月 18 日，你公司披露《关于前期会计差错更 正及追溯调整的公告》，公司在 2022 年前三季度采用总额法 确认新能源装备配套业务收入，但公司在披露《2022 年年度 报告》时将该类业务的收入确认由总额法调整为净额法，因 此需要按照净额法更正 2022 年前三季度定期报告的相关数 据，其中 2022 年第一季度营业收入以及营业成本分别调减 5,469.68 万元、5,469.68 万元；2022 年半年度营业收入以 及营业成本分别调减 13,106.85 万元、13,106.85 万元；2022 年前三季度营业收入以及营业成本分别调减 19,879.43 万元、 19,879.43 万元。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条规定。请你公 司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上 述问题的再次发生。 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对天津长荣科技集团股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2023〕第 119 号 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 20 ...

关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中公司为资 产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述 担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 02 月 03 日、2023 年 02 月 21 日召开了第五届董事会第 三十八次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外 担保额度预计的议案》，预计 2023 年度为合并报表范围内子公司向银行、金融 机构等申请融资及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 16.53 亿元， 其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 16.53 亿元。 股东大会已授权董事长及其授权人员办理交易的具体事宜，并签署相关协议。担 保额度预计的具体情况详见公司于 ...

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 天津长荣科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） □ □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 9 5 (星期二) 下午 13:30~16:50 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 公司副总裁、董事会秘书江波，财务总监张庆及相关工作人员 | | 员姓名 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司说，目前全球的竞争对手是瑞士博斯特。进口设备 | | | 的品质好，贵公司应对竞争对手的手段是什么？ | | | 您好，公司高度重视产品品质，公司一直 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-071 1 天津长荣科技集团股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津长荣科技集团股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上 集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日(周二)13:30-16:50。 届时公司副总裁、董事会秘书，财务总监及相关工作人员将在线就公司业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告 天津长荣科技集团股份有限公司 ...