证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-087 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中公司为资 产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述 担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 02 月 03 日、2023 年 02 月 21 日召开了第五届董事会第 三十八次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外 担保额度预计的议案》，预计 2023 年度为合并报表范围内子公司向银行、金融 机构等申请融资及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 16.53 亿 元，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 16.53 亿元。股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日 召开公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 08 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次会议通知已于 2023 年 11 月 21 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上刊登。现将会议有关事项提示如下： 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-086 天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 7、出席对象： （1）于 2023 年 12 月 01 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。 （2）公司董 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-085 一、担保情况概述 天津长荣科技集团股份有限公司 为满足经营发展需要，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以 下简称"浦发银行天津分行"）签订了《融资额度协议》，公司向浦发银行天津 分行融资人民币 12,000 万元，额度使用期限至 2024 年 11 月 15 日止。公司全资 子公司天津名轩智慧城科技发展有限公司（以下简称"名轩智慧城"）于 2023 年 11 月 24 日与浦发银行天津分行签订了《最高额抵押合同》，以其合法持有的房 地产作为抵押标的，为上述融资额度提供抵押担保，被担保的最高债权额为人民 币 48,000 万元，担保责任至全部被担保债权清偿完毕为止。 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司提供担 保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70% 的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 战略委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定履行职权。战略委员会 成员应当勤勉尽责。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事会选举产生， 负责主持委员会工作；若公司董事长当选为战略委员会委员，则主任委员由董 事长担任。 第六条 战略委员会成员可连选连任，任期与本届董事会任期一致。委员 任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或相关法律、法规、证券交易 所规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。期间如有委员不再 担任董事职务，将自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规 定予以补选。 1 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-083 天津长荣科技集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长荣股份"）于 2023 年 11 月 20 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，同意出售全资子公司天津桂冠 包装材料有限公司（以下简称"桂冠包装"或"标的公司"）100%股权，现将具 体内容公告如下： 一、交易概述 1、交易的基本情况 为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦核心 主业，促进公司高质量发展，公司拟与郭建君先生签署《股权转让协议》，以 6,424.56 万元的交易价格向其转让桂冠包装 100%股权（以下简称"标的股权"）。 本次交易完成后，公司不再持有桂冠包装的股份，桂冠包装将不再纳入公司合并 报表范围。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 2、交易的审批 ...

$$\Xi{\underset{\blacksquare}{\longrightarrow}}0\Xi\Xi\sharp\sharp\{\longrightarrow}\mathbb{H}$$ 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关法律、法规、规范性文件的规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本制度。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门工作议事机构，对董事会负责，提 名委员会的提案应当提交董事会审议决定。提名委员会依据《公司章程》和本 工作制度的规定履行职权。提名委员会成员应当勤勉尽责。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名委员须由独立董事担任。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第四条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事会选举一名独立 董事委员担任。 第五条 提名委员会成员可连选连任，任期与本届董事会任期一致。委员任 期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或相关法律、法规、证券交易所 规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。期间如有委员不再担 任董事职务，将自动失去委员资格，并由 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见 天津长荣科技集团股份有限公司 独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关文件的规定，作为公司的独立董 事，我们认真审阅了会议相关资料，本着谨慎原则，基于客观、独立判断的立场， 现就公司第六届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于转让全资子公司股权的议案》的独立意见 经核查，我们认为本次交易价格公允、合理，交易的审议程序符合《公司法》 《公司章程》等相关规定；本次交易事项符合公司长远发展规划和战略，有利于 公司提高资产运营效率，更好的发展主业，促进公司高质量发展，不存在损害公 司及全体股东权益的情形，我们同意本次交易事项。 （本页无正文，为《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第六届董事会第 四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 全体独立董事： 许文才（签字） 杨金国（签 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一条 为进一步建立健全天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《 公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要负责 制定公司董事、总裁及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及总裁及其他高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员 会依据《公司章程》和本工作制度的规定履行职权。薪酬与考核委员会成员应 当勤勉尽责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；总裁和其他 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董事 会认定的其他高级管理人员，未在本公司领取薪酬的董事不在本制度的考核范 围内。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中二名委员须由独立董事担 任，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名， ...

天津长荣科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范 对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国会计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称《规范运作指引》)、《天津长荣科技集团股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品战 略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向 其他组织或个人的行为。它包括对子公司投资(设立或增资全资子公司除外)、 与其他单位进行合资合作、联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资 本增减等。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长 远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可 持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资由公司总部集中进行。公司对控股子公司及参股公司 的投资活动参照本 ...