董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审 计委员会中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员也应当具备履 行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 江苏长海复合材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责召集和主持委员会会议；委员中有多名会计专业人士的，主任 委员在委员内选举，主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生，并报请董事 会批准产生。 第一章 总 则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为加强江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 募集资金管理制度 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）为规范使用募集资金， 保证募集资金安全，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第二条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集 ...

董事会战略委员会实施细则 江苏长海复合材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 董事会战略 ...

总经理工作细则 江苏长海复合材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司经营管理层的行为及运作，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及公司《章 程》的相关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理，由董事会聘任。总经理主持公司日常业务经营和 管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内外关 系和统揽全局的能力； （三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌握国 家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神； （六）法律、法规、公司《章程》及中国证监会规定的其他条件。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理： （五）个 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订公司部分治理制度的议案》，鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等有关 法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中 部分条款进行修订，同时对部分治理制度作出相应修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 权益 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人郭欣作为江苏长海复合材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏长海复合材料股份有限公司董事会提名为 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏长海复合材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 独立董事候选人声明 声明人陈文化作为江苏长海复合材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏长海复合材料股份有限公司董事会提名 为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏长海复合材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相 关情况公告如下： 公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意 提名杨国文、杨鹏威、周元龙、邵溧萍、周熙旭为公司第六届董事会非独立董事候 选人；提名干为民、郭欣、陈文化为公司第六届董事会独立董事候选人。（候选人 简历见附件 ...

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行职工代表董事的选举。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了职工代表大会，与会职工代表经认真审议与民 主选举，一致同意选举邵俊先生出任公司第六届董事会职工代表董事。本次选举产 生的职工代表董事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董 事共同组成公司第六届董事会，任期至公司第六届董事会届满之日止。邵俊先生简 历详见附件。 邵俊先生具备相关法律、法规等所规定的相应任职资格，具备履行相关职责所 必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 | 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | - ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 江苏长海复合材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏长海复合材料股份有限公司董事会现就提名干为民为江苏长海 复合材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任江苏长海复合材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规 ...