第五届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-088 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会通知于 2024 年 8 月 16 日以书面通知、电子邮件形式发出。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 26 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，3 人均以现场投票方 式表决。 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议 案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际 ...

北京市京师（泉州）律师事务所 北京市京师（泉州）律师事务所 关于福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：福建纳川管材科技股份有限公司 敬启者： 关于 福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 第一部分 引言 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日（星期三）以现场投票结合网络投票的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。现场会议地点在福建省泉州市泉港区普安 工业区公司五楼会议室。北京市京师（泉州）律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司的委托，指派赖传化律师、程玮维律师（以 下简称"本所律师"）出席会议并见证。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《福建 纳川管材科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通 知的公告》（以下简称"《通知》"）及其他适用法律、法规、规 范性文件（以下简称"法律、法规及规范性文件"）及现行有效的 《福建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，《福建纳川管 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-084 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 召集人：本次股东大会由公司董事会召集 会议召开的时间： 现场会议时间：2024年7月24日（星期三）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年7月24日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月24日9:15至2024 年7月24日下午15:00期间的任意时间。 现场会议召开地点：公司五楼会议室 会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同 一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。 ...

关于补选董事会专门委员会委员的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-082 福建纳川管材科技股份有限公司 本次补选后，第五届董事会专门委员会组成人员如下： 福建纳川管材科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 特此公告。 福建纳川管材科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委 员会委员的议案》，鉴于肖仁建先生（原薪酬与考核委员会委员）、傅义营 先生（原战略委员会委员）、熊永生先生（原战略委员会委员）、史晟彦先 生（原提名委员会委员）已辞去董事职位，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规 定，为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会正常运行，董事会同 意补选余雪松先生和苑宝玲女士为第五届董事会战略委员会委员，刘鑫宏先 生为第五届董事会提名委员会委员、薪酬 ...

第五届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-077 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 2 人以现场投票 方式表决，监事会主席陈志良先生以通讯方式出席。 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表中未分配利润-407,605,973.97 元，实收股本为 1,031,548,540.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达 到实收股本总额三分之 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 1、由于市场供需环境等多方面因素影响，公司主营板块受到一定程度的波及， 管材产销量有所减少，导致公司整体业绩下降。 2、公司部分资产出现减值迹象，根据规定计提减值准备。 3、公司参股企业出现亏损，使公司产生投资损失。 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-078 福建纳川管材科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召 开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、情况概述 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年 度 合 并 财 务 报 表 中 未 分 配 利 润 -407,605,973.97 元 ...

公司章程修订对照表 福建纳川管材科技股份有限公司 公司章程修订对照表（2024 年 7 月） 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新 修订内容，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十条 公司或公司的子公司 | 第二十条 公司或公司的子公司 | | （包括公司的附属企业）不以赠与、垫 | （包括公司的附属企业）不为他人取得 | | 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 | 本公司或者其母公司的股份提供赠与、 | | 或者拟购买公司股份的人提供任何资 | 借款、担保以及其他财务资助，公司实 | | 助。 | 施员工持股计划的除外。 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者 | | | 董事会按照公司章程或者股东会的授 | | | 权作出决议，公司可以为他人取得本公 | | ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-083 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十一次会议 决定于 2024 年 7 月 24 日（星期三）以现场投票结合网络投票的方式召开公 司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议 通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间为：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:30。 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年7月24日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 章 程 中国·泉州 二〇二四年七月 1 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 监事 | | ...

第五届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-076 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 8 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场 表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，陈志江、翁国雄、余 雪松、苑宝玲 3 人以通讯方式表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表中未分配利润-407,605,973.97 元，实收股本为 1,031,548,540.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据 ...