福建纳川管材科技股份有限公司 关于被动形成对外提供财务资助的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-093 福建纳川管材科技股份有限公司 关于被动形成对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次被动形成对外提供财务资助系福建纳川管材科技股份有限公司 （以下简称："公司"）的控股子公司上海耀华玻璃钢有限公司（以下简称： "上海耀华"）被上海市第三中级人民法院于 2023 年 12 月 28 日作出（2023） 沪 03 破 1032 号民事裁定书，于 2024 年 1 月 12 日作出（2023）沪 03 破 1032 决定书，指定上海国狮律师事务所担任管理人并接管，导致公司丧失了对上 海耀华的控制权，公司不再将其纳入合并财务报表范围导致。 2、公司及公司控股子公司与上海耀华的往来借款、垫款主要系上海耀华 为公司控股子公司期间，公司、纳川(香港)国际投资有限公司（以下简称： "香港纳川"）、上海纳川核能新材料技术有限公司（以下简称："上海纳 川"）为支持其日常运营而发生相关借款、代 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-087 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2024 年 8 月 16 日以书面通知、电子邮件形式发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 26 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。 福建纳川管材科技股份有限公司 1 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中 1 人以现场投票 方式表决，陈志江先生、翁国雄先生、余雪松先生、苑宝玲女士 4 人以通讯方式 表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 ...

第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事签名： 翁国雄： . 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事第二次专门会议于2024年8月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表 决的独立董事3名，实际参与表决的独立董事3名。本次会议的召开与表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由独立董事 翁国雄先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 （此页无正文，为《福建纳川管材科技股份有限公司第五届董事会独立董事第二 次专门会议决议》的签字页） 一、审议通过了《关于被动形成对外提供财务资助的议案》； 上海耀华被法院裁定进入破产清算，导致公司丧失了对上海耀华的控制权， 导致公司及公司控股子公司被动形成对合并报表范围以外的上海耀华提供财务 资助。本次被动形成的财务资助金额合计人民币23,198,826.04元，其中：公司： 14,722,133.5 ...

第五届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-088 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会通知于 2024 年 8 月 16 日以书面通知、电子邮件形式发出。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 26 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，3 人均以现场投票方 式表决。 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议 案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际 ...

| | 上海纳川核能新 材料技术有限公 | | 子公司 | 其他应收款 | | 500.42 | | | | 资金、业务 500.42 往来及利息 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 | | - | - | - | - | - | - | | - - | - | - | | 业 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | - | - | - | 129,579.87 | 16,931.17 | | - | 30,382.21 130,240.73 | - | - | 法定代表人：陈志江 主管会计工作的负责人：汪海 会计机构负责人：连海阳 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-084 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 召集人：本次股东大会由公司董事会召集 会议召开的时间： 现场会议时间：2024年7月24日（星期三）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年7月24日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月24日9:15至2024 年7月24日下午15:00期间的任意时间。 现场会议召开地点：公司五楼会议室 会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同 一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。 ...

北京市京师（泉州）律师事务所 北京市京师（泉州）律师事务所 关于福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：福建纳川管材科技股份有限公司 敬启者： 关于 福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 第一部分 引言 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日（星期三）以现场投票结合网络投票的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。现场会议地点在福建省泉州市泉港区普安 工业区公司五楼会议室。北京市京师（泉州）律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司的委托，指派赖传化律师、程玮维律师（以 下简称"本所律师"）出席会议并见证。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《福建 纳川管材科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通 知的公告》（以下简称"《通知》"）及其他适用法律、法规、规 范性文件（以下简称"法律、法规及规范性文件"）及现行有效的 《福建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，《福建纳川管 ...

第五届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-077 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 2 人以现场投票 方式表决，监事会主席陈志良先生以通讯方式出席。 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表中未分配利润-407,605,973.97 元，实收股本为 1,031,548,540.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达 到实收股本总额三分之 ...

第五届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-076 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 8 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场 表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，陈志江、翁国雄、余 雪松、苑宝玲 3 人以通讯方式表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表中未分配利润-407,605,973.97 元，实收股本为 1,031,548,540.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 1、由于市场供需环境等多方面因素影响，公司主营板块受到一定程度的波及， 管材产销量有所减少，导致公司整体业绩下降。 2、公司部分资产出现减值迹象，根据规定计提减值准备。 3、公司参股企业出现亏损，使公司产生投资损失。 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-078 福建纳川管材科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召 开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、情况概述 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年 度 合 并 财 务 报 表 中 未 分 配 利 润 -407,605,973.97 元 ...