深圳翰宇药业股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳翰宇药业股份有限公司董事会现就提名胡文言为 深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳翰宇药业股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳翰宇药业股份有限公司董事会现就提名康志红为 深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳翰宇药业股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 深圳翰宇药业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人康志红作为深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_深圳翰宇药业股份 有限公司董事会提名为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-080 深圳翰宇药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 会议召集人：公司董事会 会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 会议召开时间：2024年11月18日（周一）下午15:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、2024年10月28日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或 "翰宇药业"）第五届董事会第三十次会议审议通过《关于提请召开2024年 第三次临时股东大会的议案》，详见公司在中国证监会指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024年第三次临时股东大会召开的基本情况如下： 会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会 议室 会议主持人：董事长曾少贵先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及 《公司章程》《股东大会议 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约·马来西亚 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm·New York·Malaysia 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518034 24、31、41 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-079 深圳翰宇药业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人办理部分股票 | | | | | | 占其 | 占公司 | 已质押 股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 所持 | 总股本 | | | | 占未质 | | | （股） | 比例 （%） | 质押股份数 量（股） | 质押股份数 量（股） | 股份 比例 （%） | 比例 （%） | 已质押股份 | 占已 质押 | 未质押股份 | 押股份 | | | | | | | | | 限售和冻结 数量（股） | 股份 比例 （%） | 限售和冻结 数量（股） | 比例 （%） | | 曾少贵 | 98,533,635 | 11.16 | 95,732,245 | 95,732,245 | 97.16 | 10.84 | 94,767,152 | 98.99 | 2,801,390 | 10 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-078 一、案件基本情况 2022 年 1 月 25 日，公司发布《关于公司原董事、高级管理人员被采取刑事 强制措施的公告》（公告编号：2022-016），公司原董事、高级管理人员袁建成 因涉嫌职务犯罪被公安机关采取刑事强制措施的情况。 2022 年 2 月 15 日，深圳市南山区人民检察院（以下简称"公诉机关"）以 深南检刑诉（2022）117 号起诉书指控被告人袁建成犯挪用资金罪，向南山区人 民法院提起公诉。公诉机关认为被告人袁建成利用职务便利，挪用公司资金归个 人使用，数额巨大，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。 2023 年 1 月 18 日，公司发布《关于收到原董事、高级管理人员涉及刑事犯 罪的一审刑事判决书的公告》（公告编号：2023-007），公司原董事、高级管理 人员袁建成因涉嫌职务犯罪被广东省深圳市南山区人民法院一审判决。根据广东 省深圳市南山区人民法院（2022）粤 0305 刑初 195 号《刑事判决书》，一审法院 认定袁建成非法挪用公司资金 1,685 万元，构成挪用资金罪，判处有期徒刑四年。 2023 年 9 月 13 日 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人办理部分股票质押业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-077 | | | | 本次质 押前质 | 本次质 押后质 | 占其 | 占公 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数 | 持股 | | | 所持 | 司总 | 已质押 | | | 名称 | 量（股） | 比例 | 押股份 | 押股份 | 股份 | 股本 | 股份情况 | 未质押股份情况 | | | | | 数量 | 数量 | | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | | （股） | （股） | | | | | | | | | | | | | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

深圳翰宇药业股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理工作， 加强公司的财务监督，维护公司、投资者及其他相关方的合法权益，保护资产的安 全、完整，使财务管理工作有法可依、有章可循，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公 司章程》等，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，公司应根据本制度及国家相关 法规、准则的规定，结合实际情况，建立、健全各项基础财务工作制度，做好财务 管理基础工作，如实反映公司财务状况，依法计算和缴纳国家税收；审慎经营，有 效防范和化解资产损失风险，为经营活动提供决策支持。真实、准确、完整、及时 和公平地进行信息披露，保障投资者权益。 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受政府 有关部门、公司董事会、监事会和内部审计部的检查和监督。 第二章 财务组织体系 第四条 财务机构设置和人员配备 （一）公司法定代表人对公司财 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告 义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长、总经理和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； 第四条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员及因工作关 系而了解公司未公开披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义 务。 第五条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对报告义 ...