深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第三十 次会议的通知。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-069 本次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 15:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事唐洋明 先生、独立董事钟廉先生、胡文言先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾 少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，健全公司对网络舆情的监测、核实、应对、处置的全流程管理机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护各类投资者的合法权益，实现公司品牌价值最大化和股东利益最大化。根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及《深圳翰宇药业股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，对本制度进行制定。 第二条 本制度所指舆情包含： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 1 第 ...

第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份，从事融资交易融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第二章 董事、监事、高管股份的转让管理 第五条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转 让： （一）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； 深圳翰宇药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度 第一章 总则 第一条 为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证劵法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订 本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）收到 泰国食品药品监督管理局下发的《药品注册证书》，公司产品"醋酸阿托西班注射 液"的获得了泰国的上市许可，现将具体内容公告如下： 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-076 深圳翰宇药业股份有限公司 关于醋酸阿托西班注射液获得泰国药品上市许可的公告 二、药品的相关情况 阿托西班是一种催产素受体竞争性拮抗剂，适用于有早产指征的妊娠妇女，用 于推迟即将出现的早产，临床效果好，副作用小。 一、批件基本信息 药品名称：醋酸阿托西班注射液 剂型：注射剂 证书编号：1C 148/67 (NG)、1C 149/67 (NG) 规格：6.75mg/0.9ml、37.5mg/5ml 药品制造商：深圳翰宇药业股份有限公司 生产地址：深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区卢辉路 2 号 批件有效期至：2031 年 10 月 3 日 三、对公司的影响 公司醋酸阿托西班注射液具有良好的市场前景，其获得上市许可将进一步丰富 公司海外产品管线，拓宽公司海外市 ...

关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-072 深圳翰宇药业股份有限公司 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信事务所"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华事务所"） 3、变更会计师事务所原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，综 合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任立信事务所为公司2024年度财 务及内控审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与大华事务所进行充 分沟通，其对变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-075 深圳翰宇药业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）2024年10月 28日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第三次临 时股东大会的议案》，现就2024年第三次临时股东大会相关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第五届董事会第三十次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月18日（周一）下午 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第三条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为本公司的关联法人： 第一条 为规范深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害公司和全 体股东特别是无关联关系股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板股票上市规则》）及其他有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由第六条所列本公司的关联自然人直接或间接控制的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于向华兴银行申请综合授 信额度的议案》。为满足公司生产经营及业务发展的需要，董事会同意公司向广东 华兴银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过 1.3 亿元人民币的综合授信，授 信期限不超过 3 年。本次授信由控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬提 供保证担保。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-073 深圳翰宇药业股份有限公司 关于向华兴银行申请综合授信额度的公告 特此公告！ 深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 上述授信额度、期限和担保内容最终以银行实际审批的结果为准，具体使用额 度将在银行批准的额度范围内视公司运营资金的实际需求来确定。本次授信事宜董 事会授权公司董事长或授权代表就相关文件签字或盖章，授权经营层根据资金需求 情况在前述授信额度内使用。 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-070 深圳翰宇药业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的相关公告。 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十 八次会议通知。 本次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 16:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室 以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席李庆 洋先生主持，部分高级管理人员列席了 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-074 深圳翰宇药业股份有限公司 关于向深圳农商行申请授信额度的公告 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于向深圳农商行申请授信 额度的议案》。为满足公司生产经营及业务发展的需要，董事会同意公司向深圳农 村商业银行股份有限公司福永支行申请总额度不超过 5,000 万元人民币的综合授信， 授信期限不超过 3 年。本次授信由子公司翰宇药业（武汉）有限公司及公司控股股 东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬提供保证担保。 上述授信额度、期限和担保内容最终以银行实际审批的结果为准，具体使用额 度将在银行批准的额度范围内视公司运营资金的实际需求来确定。本次授信事宜董 事会授权公司董事长或授权代表就相关文件签字或盖章，授权经营层根据资金需求 情况在前述授信额度内使用。 特此公告！ 深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...