证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-047 深圳翰宇药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于2025 年9月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第 二次临时股东大会的议案》，现就2025年第二次临时股东大会相关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第七次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月13日（周一）下午15 ...

公司编制的《深圳翰宇药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次发行具备 必要性与可行性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其 是中小股东利益的情形。 深圳翰宇药业股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《注册管理办法》）等法律、法规及规范性文件的规定，深圳翰宇药业股 份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）监事会，在全面了解和审核公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后， 发表书面审核意见如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的审核意见 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，对照上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件和要求，经对公司 的实际情况进行逐项自查，我们认为公司符合上述相关法律、法规及规范性文件 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-040 深圳翰宇药业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业" ）于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体监事发出了召开第六届监事 会第四次会议通知。 本次会议于 2025 年 9 月 25 日下午 16:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议 室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席 李庆洋先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《深圳翰宇药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，对照上市公司向特定对象发行股票相关资格 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-039 深圳翰宇药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会 第七次会议的通知。 本次会议于 2025 年 9 月 25 日下午 15:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中副董 事长曾少强先生、独立董事胡文言先生、康志红女士以通讯表决方式出席会议。本 次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《深圳翰宇药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》； 根据 ...

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相 关议案。公司现就本次发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 深圳翰宇药业股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-045 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的情形。 特此公告。 深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2025 年 9 月 26 日 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 深圳翰宇药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二五年九月 1 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"翰宇药业"或"公司"）是深圳证 券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，公司 拟实施 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），本次发 行募集资金总额不超过 96,800.00 万元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于 以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | | 1 | 多肽药物产线及绿色智能化扩建项目 | 54,948.00 | 49,500.00 | | 2 | 多肽片段扩产建设项目 | 4,5 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-041 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算主要假设和说明 以下假设仅为测算本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响，并不代表公司对2025年度和2026年度经营情况及趋势的判断， 亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造 成损失的，公司不承担任何赔偿责任。 深圳翰宇药业股份有限公司 1、假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情 况等方面没有发生重大变化； 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 2、假设本次发行于 2026 年 6 月 30 日完成，该完成时间仅用于计算本次以 特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注 册后实际发行完成的时间为准； 的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 第六届董事会第七次会议 ...

二〇二五年九月 1 一、本次募集资金的使用计划 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）向特定对象发 行股票拟募集资金总额不超过人民币 96,800.00 万元（含本数），扣除相关发行费 用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 深圳翰宇药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | 1 | 多肽药物产线及绿色智能化扩建项目 | 54,948.00 | 49,500.00 | | 2 | 多肽片段扩产建设项目 | 4,580.00 | 4,000.00 | | 3 | 研发实验室升级项目 | 5,775.00 | 5,500.00 | | 4 | 司美格鲁肽研发项目 | 13,280.00 | 9,800.00 | | 4.1 | 司美格鲁肽国内上市注射剂（降糖适应症） | 5,700.00 | 2,500.00 | | 4.2 | 司美格鲁肽美国上市口 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-043 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开了第六届董事会第七次 会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了关于 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票的相关议案。《深圳翰宇药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票预案》（以下简称"预案"）及相关公告已于同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 广大投资者注意查阅。 该预案披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚需获 得深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会的同意注册，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2025 年 9 月 26 日 深圳翰宇药业股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 深圳翰宇药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 二〇二五年九月 1 深圳翰宇药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 2、本次发行预案（以下简称"本预案"）按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范 性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成 尚待 ...