关于修订、废止及制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-064 深圳翰宇药业股份有限公司 二、备查文件 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》； 2、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召开了 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>、调整公司架构及办理工商变更登记的议案》《关于修订、废止及制 定部分制度的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、关于修订、废止及制定公司部分制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 关于聘请公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年11月17日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司高级管理 人员的议案》。 经公司总裁提名，提名委员会审查通过，为应对日益复杂的市场环境与战略 发展需要，董事会同意聘请唐洋明先生、沈亚平先生为公司执行总裁，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。此次管理架构升级，旨 在实现强强联合，形成优势互补的管理格局。唐洋明先生、沈亚平先生简历详见 附件。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-063 深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 附件： 唐洋明简历 唐洋明先生，1978年7月出生，中国国籍，研究生学历，清华大学博士学位 在读，执业药师，无境外永久居留权。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-062 深圳翰宇药业股份有限公司 关于补选公司第六届董事会非独立董事暨调整 公司专门委员会委员的公告 二、关于调整公司专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工 作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2025年11月17日召开第六届董事会第 十次会议，审议通过了《关于调整公司专门委员会委员的议案》，同意对第六届 董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员进行调整，具体调整情况如下： | 专门委员会 | 原专门委员会成员 | 现专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 许立勇、康志红、PINXIANG YU | 许立勇、康志红、曾少彬 | | 战略委员会 | 曾 少 贵 、 曾 少 强 、 曾 少 彬 、 | 曾少贵、曾少强、曾少彬、 | | | PINXIANG YU、许立勇 | 唐洋明、沈亚平 | 除上述调整外，公司第六届董事会其他专门委员会委员保持不变。 特 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-065 深圳翰宇药业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月5日 上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于2025 年11月17日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第 四次临时股东大会的议案》，现就2025年第四次临时股东大会相关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第十次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-060 深圳翰宇药业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于2025 年11月14日以电子邮件并电话通知方式向公司全体监事发出了召开第六届监事 会第六次会议通知。 本次会议于2025年11月17日中午12:00在公司龙华总部2006董事会会议室以 现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席李庆洋 先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》； 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使， ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-059 深圳翰宇药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日以 电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十次 会议的通知。 本次会议于 2025 年 11 月 17 日上午 11:00 在公司龙华总部 2006 董事会会议 室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其 中独立董事胡文言先生、康志红女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事 长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》； 根据公司经营发展需求，同意提名沈亚平先生作为公司第六届董事会非独立 董事候选人 ...

Core Points - The company announced the retirement of its director and CEO, Ms. Pinxiangyu, effective immediately upon submission of her resignation report to the board [1] - Ms. Pinxiangyu holds 530,400 shares in the company, representing 0.06% of the total share capital [1] - Following her resignation, she will not hold any positions within the company or its subsidiaries [1] Shareholding and Transfer Restrictions - Ms. Pinxiangyu has committed to not transferring more than 25% of her total shareholding during her tenure and for six months after her term ends [1] - She is prohibited from transferring her shares within six months following her departure from the company [1]

Group 1 - The weight loss drug concept sector declined by 1.87%, ranking among the top declines in concept sectors, with *ST San Sheng hitting the daily limit down [1][2] - Among the weight loss drug stocks, Baohua Pharmaceutical, Zhongsheng Pharmaceutical, and Lanxiao Technology saw increases of 8.63%, 2.00%, and 1.36% respectively [1][4] - The weight loss drug sector experienced a net outflow of 1.972 billion yuan, with 47 stocks seeing net outflows, and 7 stocks with outflows exceeding 50 million yuan [2][3] Group 2 - The top net outflow stock in the weight loss drug sector was Zhongsheng Pharmaceutical, with a net outflow of 716.46 million yuan [2][3] - Other notable net outflows included Heng Rui Pharmaceutical (236.06 million yuan), Han Yu Pharmaceutical (124.39 million yuan), and Fosun Pharmaceutical (104.04 million yuan) [2][3] - Stocks with the highest net inflows included Baohua Pharmaceutical (79.05 million yuan), Boji Pharmaceutical (13.46 million yuan), and Tainkang (10.27 million yuan) [2][4]

Group 1 - The cell immunotherapy sector experienced a decline of 1.87%, ranking among the top losers in the concept sector, with companies like Shutaishen, Jimin Health, and Puris leading the declines [1][2] - Among the concept stocks, Baohua Pharmaceutical, ST Zhongzhu, and Laimei Pharmaceutical saw the highest gains, with increases of 8.63%, 4.80%, and 0.93% respectively [1][3] - The cell immunotherapy sector faced a net outflow of 1.658 billion yuan, with 54 stocks experiencing net outflows, and 8 stocks seeing outflows exceeding 50 million yuan [1][2] Group 2 - The top net outflow stocks in the cell immunotherapy sector included Shutaishen with a net outflow of 284.46 million yuan, followed by Hengrui Medicine, Hanyu Pharmaceutical, and Fosun Pharmaceutical with outflows of 236.06 million yuan, 124.39 million yuan, and 104.04 million yuan respectively [1][2] - Conversely, the stocks with the highest net inflows included Baohua Pharmaceutical, Boji Pharmaceutical, and Yuekang Pharmaceutical, with inflows of 79.05 million yuan, 13.46 million yuan, and 4.04 million yuan respectively [1][3] - The trading volume for Shutaishen was 12.35%, indicating significant trading activity despite the decline in stock price [2][3]

Core Viewpoint - The "China's Top 100 Future Unicorns" list aims to identify and accelerate the growth of potential unicorn companies in China over the next decade, serving as a significant indicator of innovation in the economy [3][5]. Group 1: Historical Performance - Over 16 years, the list has recognized 1,302 companies, with 130 achieving IPOs, 106 being acquired by larger firms, and 188 becoming industry-leading unicorns [4][6]. - The annual "Future Unicorn Conference" has become a key event for emerging unicorns, providing networking and investment opportunities [4]. Group 2: Notable Companies - The list includes several well-known companies that have reached significant market valuations, such as Xiaomi, Meituan, and NIO, which were among the first to be recognized [7][8]. - A selection of companies that have recently become unicorns includes New Stone Unmanned Vehicles, which raised over $600 million in its D round, and Galaxy General, which secured 1.1 billion RMB in its A+ round [10][11]. Group 3: Future Prospects - The ongoing search for high-growth companies valued between $100 million and $1 billion is emphasized, with a call for nominations for the 2025 list [13]. - The initiative aims to celebrate not just valuation but also the intrinsic value of these emerging leaders in the business landscape [13].