证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-083 深圳翰宇药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 3 日，公司召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名曾 少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生、PINXIANG YU 女士、唐洋明先生和杨笛 女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（具体简历详见附件 1）；审议通过 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 胡文言先生、康志红女士、许立勇先生为公司第六届独立董事候选人（具体简历 详见附件 2）。其中，胡文言先生及康志红女士已取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书；许立勇先生亦承诺将参加最近一次独立董事资格培训，并取得 独立董事资格证。 上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其 中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公 司总裁或者其他高级管理人员职务的人数总计未 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第三十一会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第五 届董事会第三十一次会议的通知。 本次会议于 2024 年 12 月 3 日下午 13:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议 室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，其 中独立董事钟廉先生缺席，董事唐洋明先生以通讯表决方式出席会议。本次会议 由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-081 1.3 提名曾少彬先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.4 提名 PINXIANG YU 女士为第六届董事会非独立董 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-085 深圳翰宇药业股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）2024年12 月3日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第 四次临时股东大会的议案》，现就2024年第四次临时股东大会相关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第五届董事会第三十一次会议同意召开本次股东大会，本次会议召 开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月19日（周四）下 ...

特此承诺。 深圳翰宇药业股份有限公司独立董事候选人 承诺人：许立勇 2024 年 12 月 4 日 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 深圳翰宇药业股份有限公司于 2024 年 12 月 3 日召开了第五届董事会第三十 一次会议，本人许立勇被提名为公司第六届独立董事候选人。截至公司 2024 年 第四次临时股东大会通知的发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责，本 人承诺如下：承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-084 深圳翰宇药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）第五届监 事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司开展监事会换届选举 工作。 特此公告。 深圳翰宇药业股份有限公司监事会 2024 年 12 月 4 日 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历 李庆洋先生，1976 年 6 月出生，中国国籍，毕业于贵州医科大学（原贵阳 医学院），药学专业本科，执业药师，深圳大学应用心理学专业，教育学硕士学 位，无境外永久居留权。自 2005 年 6 月加入翰宇药业，历任质量部副经理、国 际注册经理、注册总监、医学高级总监等职务，2019 年 5 月起任公司监事，现 任公司监事会主席、医学高级总监。 付梅春先生，1979 年 9 月出生，中国国 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人许立勇作为深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_深圳翰宇药业股份 有限公司董事会提名为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-082 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体监事发出了召开第五届监 事会第十九次会议通知。 本次会议于 2024 年 12 月 3 日下午 14:00 在公司龙华总部 2006 董事会会议 室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席 李庆洋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。经第五届监事会推荐， 审计委员会审议，同意 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡文言作为深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_深圳翰宇药业股份 有限公司董事会提名为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳翰宇药业股份有限公司董事会现就提名胡文言为 深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳翰宇药业股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳翰宇药业股份有限公司董事会现就提名许立勇为 深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳翰宇药业股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...