证券代码：300200 证券简称：高盟新材 北京高盟新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 投资者 时间 2025 年 4 月 11 日，15:00-17:00 地点 全景网 上市公司接待 人员姓名 董事长：王子平； 独立董事：徐坚； 独立董事：李可； 独立董事：何平林； 总经理：陈登雨； 副总经理、董事会秘书：史向前； 副总经理、财务总监：陈兴华 投资者关系活 动主要内容介 绍 本次业绩说明会采用网络问答的方式，公司与投资者进 行了充分的交流与沟通，严格按照相关规定，保证信息披露 的真实、准确、完整、及时、公平性，没有出现未公开重大 信息泄露等情况。主要内容如下： 1、领导，您好！我来自四川大决策公司确立了"31"发 展战略，在复合粘接材料、交通功能材料、电气功能材料和 光学显示材料这四个领域，公司目前面临的最大挑战分别是 什么？打算如何应对？ 答：为了更好应对国内外宏观环境变化和产业格局调 整，在市场洞察 ...

4月11日下午，高盟新材（300200.SZ）2024年度业绩网上说明会成功在全景网举办。 交流会中，问及"3+1"产品发展战略具体内容以及未来规划，高盟新材董事长王子平介绍，为了更好应 对国内外宏观环境变化和产业格局调整，在市场洞察的基础上，公司整合确立了新的"3+1"发展战略， 即：领先发展复合粘接材料、提升发展交通功能材料、加快发展电气功能材料、突破发展光学显示材 料。 复合粘接材料产品种类包括功能型复合胶、无溶剂型复合胶、水性聚氨酯胶粘剂以及反应型热熔胶PUR 等多个系列产品，市场应用从软包装领域扩展到多个复合胶粘领域，此外还生产低碳涂层材料，主要产 品为粉末涂料树脂。交通功能材料主营业务涵盖NVH隔音减振降噪材料、车用胶粘剂、动力电池胶粘 剂、动力电池辅材、胶带等产品。电气功能材料主营业务分为电力设备用灌封树脂、光伏设备用胶粘 剂、电工电气和电子电器绝缘树脂和胶粘剂等。光学显示材料主要研发产品为偏光片及偏光片保护膜用 压敏胶和固定用OCA胶。 王子平表示，2025年，公司将聚焦"3+1"产品发展战略。其中，在复合粘接材料方面，其作为公司的优 势业务，不断致力于市场份额和竞争力的提升，持续巩固国内市场 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-019 北京高盟新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废已 授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"高盟新材"）于 2025 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留 授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性股票的 议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述 （一）标的股票来源 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的标的股票来 源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 | 序 | | | 获授的限制 | 占本激励计划授 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 性 ...

北京高盟新材料股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00119 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00119 号 北京高盟新材料股份有限公司全体股 ...

www.tahota.com 法律意见书 关于北京高盟新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就 关于北京高盟新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就 暨作废已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 （2025）泰律意字（高盟新材）第 1 号 2025 年 3 月 26 日 中国 • 成都市天府新区隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 暨作废已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 (2025)泰律意字（高盟新材）第 1 号 致：北京高盟新材料股份有限公司 泰和泰律师事务所接受北京高盟新材料股份有限公司委托，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

北京高盟新材料股份有限公司 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 3-00062 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 业绩承诺实现情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00062 号 北京高盟新材料股份有限公司全体股东： 我们对北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的《北京高盟新 材料股份有限公司关于江苏睿浦树脂科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项说 ...

一、主要会计数据和财务指标 划 王子平 171.03 0.40 退出 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3200 | -0.8000 | 140 | 0.3300 | | 每股净资产（元） | 3.69 | 3.61 | 2.22 | 4.56 | | 每股公积金(元) | 2.22 | 2.28 | -2.63 | 2.27 | | 每股未分配利润(元) | 0.39 | 0.09 | 333.33 | 1.06 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.81 | 10.35 | 14.11 | 10.16 | | 净利润(亿元) | 1.35 | -3.45 | 139.13 | 1.41 | | 净资产收益率(%) | 8.78 | -19.72 | 144.52 | 7.50 | 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派1.5元(含税) 二、前10名无限售条 ...

北京高盟新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （何平林） 各位股东及股东代表： 本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作规则》的规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 主动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人何平林，男，汉族，1977 年 1 月出生，2003 年 7 月参加工作，博士研 究生学历，博士学位，2001 年 11 月加入中国共产党。历任华北电力大学财务管 理教研室主任，教授，博士生导师。现任北京航空航天大学教授、博士生导师， 国家电投集团产融控股股份有限公司独立董事，河南平高电气股份有限公司独立 董事。2022 年 5 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人亲自出席了所有应出席的 ...

北京高盟新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐坚） 各位股东及股东代表： 本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作规则》的规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 主动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人徐坚，男，汉族，出生于 1961 年 6 月，中国国籍，中共党员。现任公 司独立董事。1994 年毕业于四川大学高分子材料专业，获博士学位。1985 年 4 月至 1992 年 2 月在北京化工学院任讲师；1995 年 3 月至 2018 年 12 月在中国科 学院化学研究所从事科研工作，历任副研究员、研究员、教授；2019 年 1 月至今 在深圳大学任特聘教授。2019 年 5 月至今，担任公 ...