2025 年 3 月 26 日 经核查独立董事徐坚先生、李可女士、何平林先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 北京高盟新材料股份有限公司 董事会 北京高盟新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，北京高盟新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事对自身独立性情况进行了自查并出具了《独立 董事独立性自查报告》，公司于 2025 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于<独立董事独立性评估的专项意见>的议案》, 公司董事会 就独立董事徐坚先生、李可女士、何平林先生的独立性情况进行评估并出具如下 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 北京高盟新材料股份有限公司 一、重要声明 内部控制评价报告 2024年度内部控制评价报告 北京高盟新材料股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

北京高盟新材料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司各项工作稳步推进，并取得良好成效。国内市场大客户战略进一步夯实， 国际化战略步伐加快，落实了越南、泰国海外办事处；外延式并购项目的投后整合提升初见成 效，清远贝特实现营收和净利润双双大幅增长；多个新项目建设齐头并进，南通高盟年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目陆续试车，年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇 技改项目正加快建设；技术创新持续夯实，研发人才厚度不断增强，PLM 研发管理系统数字化 建设工作扎实推进，产学研合作加快布局；组织能力建设和运营管理持续加强，信息化、自动 化、智能化建设加大投入并得到进一步提升。 一、2024 年经营情况 1、主要财务指标 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,180,843,554.66 | 1,035,401,516.74 | 14.05% | 1,015,890,199.29 | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 11 日 （星期五）15：00-17：00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王子平先生、总经理陈登雨先生、独 立董事徐坚先生、独立董事何平林先生、独立董事李可女士、副总经理、董事会 秘书史向前先生、副总经理、财务负责人陈兴华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 10 日（星期四）前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 证券代码：300200 证券简 ...

关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，将本议案直接 提交公司 2024 年度股东大会审议。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-018 北京高盟新材料股份有限公司 （五）保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保） 董事会拟提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购买董监高责任 险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险 金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署 相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险 合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 二、审议程序 1、董事会、监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会 第十五 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-014 北京高盟新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》等规定，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，本着股东利益最大 化原则，为提高暂时闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下， 公司拟使用不超过 70,000 万元自有资金进行委托理财。具体内容如下： 一、本次使用自有资金用于委托理财的情况 （一）投资额度 公司使用不超过 70,000 万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资 金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过 70,000 万元。 （二）投资品种 公司将选择资信状况、财务状况良好且专业运营能力强的理财机构开展委托 理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。 为严格控制风险，公司对投资产品进行严格评估，选择产品安全性高、流动 性好、期限灵 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-013 北京高盟新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，关于 2025 年度的审计费用，董 事会拟提请股东大会授权董事会依据审计工作量及市场价格与审计机构协商确 定。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够 遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切 实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-021 北京高盟新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"交易所"）交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。 5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京高盟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议审议通过，定于 2025 年 4 月 21 日（星期 一）召开公司 2024 年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．会议届次：2024 年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-009 北京高盟新材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件和短信形式 发出。本次会议于 2025 年 3 月 26 日下午 16:00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及年报摘要>的议案》 本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 ...