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高盟新材(300200) - 独立董事提名人声明与承诺-罗运军
2025-09-17 09:01
北京高盟新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码:300200 证券简称:高盟新材 公告编号:2025-051 提名人 北京高盟新材料股份有限公司董事会 现就提名 罗运军 为 北京 高盟新材料 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 北京高盟新材料 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 北京高盟新材料 股份有限公司第 五 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公 ...
高盟新材(300200) - 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
2025-09-17 09:01
证券代码:300200 证券简称:高盟新材 公告编号:2025-050 北京高盟新材料股份有限公司 陈林涛先生截至目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其 他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形, 不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定,并能确保在任职期间 投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责。 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 17 日 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期已届 满,公司于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第二次职工代表大会,审议通过了《关 于选举第六届董事会职工代表董事的提案》,根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定,经公司工会推荐、与会职工代表审 ...
高盟新材(300200) - 关于董事会换届选举的公告
2025-09-17 09:01
证券代码:300200 证券简称:高盟新材 公告编号:2025-048 北京高盟新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期已届 满,公司于 2025 年 9 月 17 日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关 于董事会换届选举及第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会 换届选举及第六届董事会独立董事候选人提名的议案》,上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会由九名董事 组成,其中非职工代表董事八名、职工代表董事一名。经董事会提名委员会于 2025 年 9 月 15 日召开会议审核,提名王子平先生、熊海涛女士、宁红涛先生、 黄杰先生、熊耀兴先生、罗运军先生、李可女士、何平林先生八人为公司第六届 董事会非职工代表董事候选人,与职工代表大会选举出的一名职工代表董事共同 组成第六届董事会,其中王子平先生、熊海涛女士、宁红涛先生、黄杰先生、熊 耀兴先生五人为非独立董 ...
高盟新材(300200) - 独立董事候选人声明与承诺-何平林
2025-09-17 09:01
是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码:300200 证券简称:高盟新材 公告编号:2025-056 北京高盟新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 何平林 作为 北京高盟新材料 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人,已充分了解并同意由提名人 北京高盟新材料股份有限公司董 事会 提名为 北京高盟新材料 股份有限公司(以下简称该公司)第 六 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明 并承诺如下事项: 一、本人已经通过 北京高盟新材料 股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否,请详细说明:______________________________ 是 □ 否 如 ...
高盟新材:2025年第一次临时股东大会决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-09-09 14:13
Group 1 - The company, GaoMeng New Materials, announced the holding of its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 9, 2025 [2] - The meeting will review multiple proposals, including a proposal regarding providing guarantees to its wholly-owned subsidiary [2]
高盟新材(300200) - 泰和泰(北京)律师事务所关于北京高盟新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-09-09 11:15
泰和泰(北京)律师事务所 关于北京高盟新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 本所律师声明事项 法律意见书 泰和泰(北京)律师事务所 地址:北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话:010-85865151 传真:010-85861922 泰和泰(北京)律师事务所 关于北京高盟新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:北京高盟新材料股份有限公司 泰和泰(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受北京高盟新材料股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关 法律、法规、规范性文件以及《北京高盟新材料股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)等有关规定,就本次股东大会的相关事项出具法律意见。 一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定 ...
高盟新材(300200) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-09-09 11:15
证券代码:300200 证券简称:高盟新材 公告编号:2025-047 北京高盟新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议和否决议案的情形。 2、本次股东大会采用现场投票和网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次临时股东 大会于 2025 年 9 月 9 日下午 14:30 在公司会议室召开,本次股东大会以现场投 票和网络投票相结合的方式召开,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年9月9日上午09:15-09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月9日9:15-15:00的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长王子平先生主持,公司董事、监事、高 级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会 ...
高盟新材:已完成大尺寸偏光片用压敏胶中试工艺研究,项目处于送样阶段
Core Viewpoint - The company, GaoMeng New Materials, is focusing on the research and development of optical display materials, specifically polarizers and pressure-sensitive adhesives for polarizer protective films and OCA adhesives [1] Group 1: Product Development - The main R&D products in the optical display materials segment include polarizers and pressure-sensitive adhesives for polarizer protective films and OCA adhesives [1] - As of June 30, 2025, the trial production of small-sized polarizer pressure-sensitive adhesives has passed tests from industry benchmark clients, and two ton-level orders have been delivered [1] - The company has completed pilot process research for large-sized polarizer pressure-sensitive adhesives, and the project is currently in the sample submission stage [1] Group 2: Performance and Testing - The pressure-sensitive adhesives for polarizer protective films have undergone coating and testing with several industry benchmark clients, demonstrating excellent product performance [1]
高盟新材(300200.SZ):高管陈兴华完成减持4.71万股
Ge Long Hui A P P· 2025-09-08 12:11
格隆汇9月8日丨高盟新材(300200.SZ)公布,公司于今日收到高级管理人员陈兴华先生出具的《股份减 持计划实施完成告知函》,截至公告披露日,上述减持计划已减持47,100股,占公司总股本的0.011%, 上述减持计划已实施完毕。 ...
高盟新材(300200) - 关于高级管理人员减持计划实施完成的公告
2025-09-08 12:03
证券代码:300200 证券简称:高盟新材 公告编号:2025-046 北京高盟新材料股份有限公司 关于高级管理人员减持计划实施完成的公告 陈兴华先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 9 日披露 了《关于董事及高级管理人员减持计划的预披露公告》(公告编号 2025-034), 副总经理、财务总监陈兴华先生预计于公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个 月内,拟采用集中竞价的方式减持股份数量不超过 47,120 股,占公司总股本的 0.01%,且任意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超 过公司股份总数的 1%。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。 公司于今日收到陈兴华先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》,截至 本公告披露日,上述减持计划已减持 47,100 股,占公司总股本的 0.011%,上述 减持计划已实施完毕。现将本次减持计划实施情况公告如下 ...