北京高盟新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2026-013 北京高盟新材料股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 二、审议程序 为完善风险管理体系，促进董事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风 险，保障广大投资者利益，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险 （以下简称"董事高管责任险"），具体内容如下： 一、责任保险具体方案 （一）投保人：北京高盟新材料股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员 （三）赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币 3,000 万元 （四）保险费：不超过人民币 15 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为 准） （五）保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保） 董事会拟提请股东会在上述方案内授权公司管理层办理购买董事高管责任 险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险 金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署 相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事高管责任险保 险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证 ...

内部控制评价报告 北京高盟新材料股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；审计委员会对董事会 建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2026-012 北京高盟新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召 开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准 备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实、公允地反映公司 截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营情况，公司对合并范围内 相关资产进行了清查，并基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准 备。经测算，公司 2025 年度计提的各项减值准备合计为人民币 2,297.08 万元。 具体如下： 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 1、应收票据 公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据划分为若干组 合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： | | | 单位：万元 资产名 ...

（二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2026-015 北京高盟新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及内容 2025 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会[2025]32 号，以下简称"解释第 19 号"），规定了"关于非同一控制下企业合并中补偿性 资产的会计处理""关于处置原同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公 积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于 金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值且 其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"的内容，自 2026 年 1 月 1 日起施 行。 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 24 日 （三）变更后采用的会 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2026-008 北京高盟新材料股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的 议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内 部控制审计机构，续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。现将具体情 况公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够 遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切 实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益 ...

北京高盟新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，面对全球经济形势的严峻挑战以及国内外激烈的市场竞争，在全体员工的顽强 拼搏下，公司稳中求进，在战略深耕、海外布局、研发管理体系优化、产能建设等方面取得 了扎实进展。公司坚持"3+1"产品发展战略，即：领先发展复合粘接材料、争先发展交通功 能材料、加快发展电气功能材料、突破发展光学显示材料，紧紧围绕"战略引领，创新驱动 国际化；项目攻坚，提质上量增人效"的经营指导思想，提质增效，努力追求高质量发展。 公司持续做大做强主营业务，全面提升研发创新管理体系和推动创新平台建设，加快推进海 外市场布局和新兴市场拓展，重点建设项目陆续完工，为未来发展奠定了坚实基础。 报告期内，公司优化法人治理结构，根据监管法律法规修订完成公司治理制度，完成董 事会和高管换届选举；重视信息透明度和市场认同度的提升，积极与投资者沟通交流，切实 维护股东合法权益；持续推动内部控制动态改进，加强内部控制有效性，保障公司合法合规 经营。报告期内，公司完善安全生产管理组织架构和管理体系，坚守安全底线，守护公司和 员工的生命财产安全；积极履行社会责任，不断升级环保低碳工艺，持续开发 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2026-017 北京高盟新材料股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将 在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2026 年 4 月 9 日（星 期四）15：00-17：00 在全景网举行 2025 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王子平先 ...

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日 召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》， 根据公司实际情况，公司及合并报表范围内子公司拟与国内商业银行开展合计即 期余额不超过人民币 5 亿元的票据池业务。公司及子公司共享不超过 5 亿元的票 据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期 余额不超过人民币 5 亿元，业务期限内该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请 董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要确定。具体情况如下： 一、票据池业务情况概述 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2026-011 北京高盟新材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作 ...

北京高盟新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2026]第 3-00059 号 一、管理层和治理层的责任 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2026]第 3-00059 号 北京高盟新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京高盟新材料股份有限公司 ...