证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-063 北京高盟新材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日披露了《关 于董事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2024-034）。基于对公 司未来持续发展的坚定信心及对公司价值的高度认可，公司董事和高级管理人员合计 8 人（以下简称"增持主体"）计划自增持计划公告披露之日起 6 个月内通过深圳证券交 易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹资金增持公司股份，增持金额合计 不低于人民币 500 万元。截至本公告披露日，本次增持计划已实施完成，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》的规定，现将本次增持计 划实施完成的情况进行公告。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体 公司原董事长曹学先生、原副董事长王子平先生、总经理陈登雨先生、副总经理赫 长生先生、副总经理李德宇先生、副总 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-062 北京高盟新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权 激励或员工持股计划，本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.00 元/股（含），具体回购股份 数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-060 北京高盟新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于变更公司法定代 表人的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举 王子平先生为第五届董事会董事长，同意由王子平先生担任公司法定代表人。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 近日，公司工商登记变更手续已办理完毕，并领取了北京市房山区燕山市场 监督管理分局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：911100001028025068； 名称：北京高盟新材料股份有限公司； 类型：其他股份有限公司（上市）； 注册资本：43097.3206 万元； 成立日期：1999 年 07 月 22 日； 住所：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号； 经营范围：生产粘合剂、涂料、油墨；销售建筑材 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-059 黄杰先生及其直系亲属截至目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控 制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的 情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任 职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行副总经理应履行的各项职责。 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 26 日 北京高盟新材料股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名 委员会于 2024 年 8 月 22 日审议通 ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"高盟新材"）第五届 董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 19 日以短信 形式发出。本次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长王子平先生主持，全体监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议 经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会 提名委员会于 2024 年 8 月 22 日审议通过，董事会同意聘任黄杰先生为公司副总 经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。黄杰先生的简历详见附 件。 《关于聘任副总经理的公告》详见中 ...

泰和泰（北京）律师事务所 关于北京高盟新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 地址：北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：010-85865151 传真：010-85861922 泰和泰（北京）律师事务所 关于北京高盟新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京高盟新材料股份有限公司 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京高盟新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规、 规范性文件以及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，就本次股东大会的相关事项出具法律意见。 本所律师声明事项 一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-057 北京高盟新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》 总表决结果：同意 175,360,062 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.6058%；反对 426,763 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.2424%；弃权 267,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.1518%。 其中中小投资者的表决情况如下：同意 12,233,419 股，占出席会议中小投 资者有效表决权股份数的 94.6318%；反对 426,763 股，占出席会议中小投资者 有效表决权股份数的 3.3012%；弃权 267,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 2.0669%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会采用现场投票和网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京高盟 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-051 北京高盟新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 作为一致行动人的股东武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友保证向本公 司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号 2024-035），公 司合计持股 5%以上的一致行动人股东武汉汇森投资有限公司（以下简称"汇森 投资"）、唐小林、胡余友预计于公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内， 拟采用集中竞价的方式减持公司股份数量不超过 2,154,866 股，占公司总股本的 0.5%，且任意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超 过公司股份总数的 1%；拟采用大宗交易的方式减持公司股份数量不超过 8,619,464 股，占公司总股本的 2%，且任意连续 90 个自然日内通过交易所大宗 交易减持股份的总 ...

本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 出席会议的董事认真审阅了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》等资料，认为编制和审议公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证 监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-053 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件和短信形式发 出。本次会议于 2024 年 8 月 13 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-054 北京高盟新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件和短信形式发出。 本次会议于 2024 年 8 月 13 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。 根据生产经营的需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下： | 序 | 拟授信银行 | 拟授信公司 | 担保方式 | 拟授信额度 | 拟授信 | | --- | --- | --- | ...