北京高盟新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召 开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第六届董事会非职工代表董事，与职 工代表大会选举产生的职工代表董事陈林涛先生共同组成了公司第六届董事会。 同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董 事长、副董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表的议案。 现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会及董事会各专门委员会组成情况 1、第六届董事会组成情况 董事长：王子平先生 副董事长：熊海涛女士 非独立董事：王子平先生、熊海涛女士、宁红涛先生、黄杰先生、熊耀兴先 生 独立董事：罗运军先生、李可女士、何平林先生 职工代表董事：陈林涛先生 公司第六届董事会由九名董事组成，2025 年第二次临时股东会选举产生的 八名非职工代表董事，与职工代 ...

泰和泰（北京）律师事务所 关于北京高盟新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 地址：北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：010-85865151 传真：010-85861922 泰和泰（北京）律师事务所 关于北京高盟新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：北京高盟新材料股份有限公司 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京高盟新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关 法律、法规、规范性文件以及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的相关事项出具法律意见。 本所律师声明事项 一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-060 北京高盟新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更以往股东大会已通过的决议和否决议案的情形。 2、本次股东会采用现场投票和网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 会于 2025 年 10 月 14 日下午 14:30 在公司会议室召开，本次股东会以现场投票 和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年10月14日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 14 日 9:15-15:00 的任意时 间。本次股东会由公司董事会召集，董事长王子平先生主持，公司董事、高级管 理人员及见证律师出席、列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-061 北京高盟新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 经审议，董事会同意选举王子平先生为公司第六届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王子平先生简历详见附件。 《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 经审议，董事会同意选举熊海涛女士为公司第六届董事会副董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。熊海涛女士简历详见附件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 ...

Core Insights - The stock price of Gao Meng New Materials has decreased by 2.00% as of October 14, trading at 10.76 CNY per share with a market capitalization of 4.637 billion CNY [1] - The company has experienced a year-to-date stock price increase of 32.27% and a 4.36% increase over the last five trading days [2] Company Overview - Gao Meng New Materials Co., Ltd. was established on July 22, 1999, and went public on April 7, 2011. The company is located in the Yanshan East Flow Industrial Zone, Fangshan District, Beijing [2] - The main business activities include the research, development, production, and sales of composite polyurethane adhesives and automotive parts. The revenue composition is as follows: adhesives and resins 78.53%, NVH sound insulation and vibration reduction materials 20.46%, and others 1.01% [2] - The company belongs to the Shenwan industry classification of basic chemicals - chemical products - polyurethane and is involved in sectors such as aerospace and military, railway infrastructure, rail transportation, green buildings, and photoresist [2] Financial Performance - For the first half of 2025, Gao Meng New Materials reported a revenue of 597 million CNY, a year-on-year decrease of 4.12%, and a net profit attributable to shareholders of 76.625 million CNY, down 9.53% year-on-year [2] - The company has distributed a total of 779 million CNY in dividends since its A-share listing, with 127 million CNY distributed over the past three years [3]

Core Viewpoint - The stock of Gao Meng New Materials has shown a significant increase in price and trading activity, indicating potential investor interest despite recent declines in revenue and profit [1][2]. Group 1: Stock Performance - On October 10, Gao Meng New Materials' stock rose by 2.01%, reaching 10.68 CNY per share, with a trading volume of 139 million CNY and a turnover rate of 3.13%, resulting in a total market capitalization of 4.603 billion CNY [1]. - Year-to-date, the stock price has increased by 31.28%, with a 2.20% rise over the last five trading days, 7.66% over the last twenty days, and 4.71% over the last sixty days [1]. Group 2: Financial Performance - As of June 30, the number of shareholders for Gao Meng New Materials was 36,700, a decrease of 0.99% from the previous period, with an average of 11,531 circulating shares per person, an increase of 1.00% [2]. - For the first half of 2025, the company reported a revenue of 597 million CNY, a year-on-year decrease of 4.12%, and a net profit attributable to shareholders of 76.625 million CNY, down 9.53% year-on-year [2]. Group 3: Business Overview - Gao Meng New Materials, established on July 22, 1999, and listed on April 7, 2011, specializes in the research, development, production, and sales of composite polyurethane adhesives and automotive parts [1]. - The company's main business revenue composition includes adhesives and resins at 78.53%, NVH sound insulation and vibration reduction materials at 20.46%, and other products at 1.01% [1]. - The company is classified under the Shenwan industry as basic chemicals - chemical products - polyurethane, and is involved in various concept sectors including aerospace and military, green building, railway infrastructure, small-cap stocks, and rail transit [1]. Group 4: Dividend Information - Since its A-share listing, Gao Meng New Materials has distributed a total of 779 million CNY in dividends, with 127 million CNY distributed over the past three years [3].

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-059 北京高盟新材料股份有限公司 关于香港子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 24 日，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"高 盟新材"）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立香港子 公司的议案》，根据公司经营规划和主营业务持续发展的需要，为了更好地开拓 海外业务，推进与国际市场的交流合作，公司拟以自有资金在中国香港设立子公 司，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《关于对外投资设立香港子公司的公告》（公告编号 2025-036）。 近日，公司已取得由北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（京 发改（备）[2025]543 号）、由北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外 投资证第 N1100202500643 号），已通过银行办理完成外汇业务登记，经办外汇局 为国家外汇管理局北京市分局,并取得《业务登记凭证》（业务编号： 3 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-058 北京高盟新材料股份有限公司 关于董事减持计划实施完成的公告 王子平先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日披 露了《关于董事及高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号 2025-034）， 董事长王子平先生预计于公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内，拟采用 大宗交易或集中竞价的方式减持股份数量不超过 1,710,314 股，占公司总股本 的 0.40%，且任意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数 不超过公司股份总数的 1%，通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司总股 本的 2%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 1、减持股份情况 | 集中竞价 | 2025 年 9 月 26 | 日 | 10.4215 | 270,000 | 0.063% | 0.065% | ...

Core Viewpoint - The company GaoMeng New Materials (SZ 300200) announced the convening of its 23rd meeting of the 5th Board of Directors on September 17, 2025, to discuss matters including the adjustment of independent director compensation [1] Group 1: Financial Performance - For the first half of 2025, GaoMeng New Materials reported a revenue composition where composite bonding materials accounted for 57.26%, functional transportation materials for 30.1%, and new energy materials for 12.64% [1] - The current market capitalization of GaoMeng New Materials is 4.5 billion yuan [1]

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-055 北京高盟新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李可 作为 北京高盟新材料 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京高盟新材料股份有限公司董事 会 提名为 北京高盟新材料 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过 北京高盟新材料 股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...