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高盟新材(300200) - 对外担保制度
2025-08-20 10:47
对外担保制度 公司只对子公司(含控股子公司、参股公司)提供担保,或控股子公司可对 公司提供担保,或控股子公司之间可相互担保。除上述情形外,公司及其控股子 公司不对外提供担保。 公司及控股子公司为自身债务提供的担保,不适用本制度。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控,完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制,尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险,合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保,应根据《证券法》《上市规则》《自律监管指 引第 2 号》以及《公司章程》及其他相关规定,履行对外担保的信息披露义务。 北京高盟新材料股份有限公司 对外担保制度 (经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为维护北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")股东和 投资者的利益,规范公司的对外担保行为,控制公司资产运营风险,促进公司健 康稳定地发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上 市规则》)、《深圳证券 ...
高盟新材(300200) - 年报信息披露重大差错责任追究制度
2025-08-20 10:47
年报信息披露重大差错责任追究制度 北京高盟新材料股份有限公司 (经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平,增强公司年度报告(以下简称"年 报")信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量 和透明度,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规章和规范性文件的规定以及《北京高盟新材料股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》),结合本公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计 准则》及相关规定,严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度,确保财务报 告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得 干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、各子公司负责人以及与年报信息披露相 关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及 公司规章制度,未勤勉尽责或者不履行职责,导 ...
高盟新材(300200) - 独立董事工作制度
2025-08-20 10:47
独立董事工作制度 (经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总则 独立董事工作制度 北京高盟新材料股份有限公司 独立董事应当独立公正地履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况,应当向公司 申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的,应当及时通知公司,提 出解决措施,必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、深圳证券 交易所规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一 名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 第一条 为保证北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")规范运作 和公司独立董事依法行使职权,确保独立董事议事程序规范、健全、完善,提高 独立董事工作效率和科学决策能力,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促 进提高公司质 ...
高盟新材(300200) - 董事会议事规则
2025-08-20 10:47
董事会议事规则 北京高盟新材料股份有限公司 董事会议事规则 (经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,确保董事会高效 运作和科学决策,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规 则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《北京高盟新材料股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)规定,结合公司实际情况,制订本议事规则。 第二条 董事会及其办公室 董事会对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参 加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 董事会下设证券部,对董事会负责,协助董事会秘书工作,处理董事会日常 事务。 第二章 会议的召集和提案 第三条 会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会 ...
高盟新材(300200) - 审计委员会年报工作制度
2025-08-20 10:47
审计委员会年报工作制度 北京高盟新材料股份有限公司 审计委员会年报工作制度 (经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构,加强公司内部控制建设,强化信息披露文件编制工作的基础, 充分发挥董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")在年报编制工作中的作 用,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《北京高盟新材料股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等有关规定,结合公司年度报告编制和披露的实际情况,制定本制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中,应按照中国证监会、 北京证监局和深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》赋予的职责,勤勉尽责 地开展工作。 第三条 公司指定财务部为公司年报沟通牵头部门,负责向审计委员会、年 审机构提供沟通会议所需生产经营信息、财务资料及其他信息,积极参与三方沟 通工作。 第二章 年度财务报告审核和沟通机制 第四 ...
高盟新材(300200) - 内幕信息知情人登记备案制度
2025-08-20 10:47
第二条 本制度的适用范围为:公司、分公司、子公司(包括公司直接或间 接控股百分之五十以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司)。 第三条 公司内幕信息及知情人的管理工作由公司董事会负责,董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。当 董事会秘书不能履行职责时,由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 内幕信息知情人登记备案制度 北京高盟新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 (经2025年8月19日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司") 的内幕信息管理,加强公司内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件的规定及 《公司章程》《信息披露管理制度》等规定制定本制度。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应出具书面承诺,保证所填报内幕信 息知情人信息及重大事项进程备忘录内容 ...
高盟新材(300200) - 股东会议事规则
2025-08-20 10:47
股东会议事规则 北京高盟新材料股份有限公司 股东会议事规则 (经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")股东会 及其参加者的组织和行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的规定,制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月 ...
高盟新材(300200) - 对外信息报送和使用管理制度
2025-08-20 10:47
对外信息报送和使用管理制度 (经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范与加强北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司") 对外信息报送和使用的管理,加强内幕信息的保密工作和对外披露信息的一致性, 确保信息披露公平,避免内幕交易,依据《公司法》《证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《北京高盟新材料股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)、《信息披露管理制度》《重大信息内部报 告制度》等有关规定,制定本制度。 对外信息报送和使用管理制度 北京高盟新材料股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及下设各部门、全资及控股子公司以及公司的董 事、高级管理人员和其他相关人员,公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"重要信息"是指尚未在中国证券监督管理委员会指定 的上市公司信息披露媒体上正式公告的对公司自身或公司股票及其衍生品种的 交易价格可能产生影响的信息,包括但不限于定期报告、临时报告、业绩预告、 业绩快报、财务数据、生产数据、 ...
高盟新材(300200) - 总经理工作细则
2025-08-20 10:47
总经理工作细则 北京高盟新材料股份有限公司 总经理工作细则 (经2025年8月19日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求,促进北京高盟新材料股份有限公司(以 下简称"公司")经营管理的制度化、规范化、科学化,确保公司重大经营决策 的正确性、合理性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《北京高盟新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等的规定,特制定总经理工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理及其 领导的经营班子对董事会负责,执行董事会决议,主持公司的日常生产经营和管 理工作。本工作细则所适用的人员范围包括总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理由董事长提名,董事会聘任或解聘。总经理因离任或因 其他原因不能履行职务或不履行职务的,由董事会指定一名董事、副总经理或其 ...
高盟新材(300200) - 信息披露管理制度
2025-08-20 10:47
信息披露管理制度 北京高盟新材料股份有限公司 信息披露管理制度 (经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")本着公开、公 平、公正的原则,为保护公司股东、债权人及其利益相关人的利益,将所有对公 司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息及时、准确、真实、完整 公布于众并防止重要信息在公告前泄密,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司信息披露管理办法》(以下简称《管理办法》)及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《自律监管指引第 2 号》)等有关法律、法规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件的信息 管理、披露、保密,适用本制度。 本制度适用范围包括公司本部、分公司、子公司,涉及股东 ...