Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.3200 yuan for 2024, a significant increase of 140% compared to -0.8000 yuan in 2023 [1] - Net profit for 2024 reached 1.35 billion yuan, a remarkable turnaround from a loss of 3.45 billion yuan in 2023, representing a 139.13% increase [1] - Operating revenue increased by 14.11% to 11.81 billion yuan in 2024, up from 10.35 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity improved to 8.78% in 2024 from -19.72% in 2023, marking a 144.52% increase [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 17,226.81 million shares, accounting for 40.72% of the circulating shares, with a decrease of 146.26 million shares compared to the previous period [2] - The largest shareholder, Gaojin Technology Industry Group Co., Ltd., holds 9,942.34 million shares, representing 23.49% of the total share capital, with no change in holdings [2] - New entrants to the top ten shareholders include Zhu Caijuan and Cai Jiangqi, each holding 199.00 million shares and 197.60 million shares respectively [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 1.5 yuan per share (including tax) [3]

北京高盟新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （何平林） 各位股东及股东代表： 本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作规则》的规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 主动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人何平林，男，汉族，1977 年 1 月出生，2003 年 7 月参加工作，博士研 究生学历，博士学位，2001 年 11 月加入中国共产党。历任华北电力大学财务管 理教研室主任，教授，博士生导师。现任北京航空航天大学教授、博士生导师， 国家电投集团产融控股股份有限公司独立董事，河南平高电气股份有限公司独立 董事。2022 年 5 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人亲自出席了所有应出席的 ...

北京高盟新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐坚） 各位股东及股东代表： 本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作规则》的规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 主动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人徐坚，男，汉族，出生于 1961 年 6 月，中国国籍，中共党员。现任公 司独立董事。1994 年毕业于四川大学高分子材料专业，获博士学位。1985 年 4 月至 1992 年 2 月在北京化工学院任讲师；1995 年 3 月至 2018 年 12 月在中国科 学院化学研究所从事科研工作，历任副研究员、研究员、教授；2019 年 1 月至今 在深圳大学任特聘教授。2019 年 5 月至今，担任公 ...

关于江苏睿浦树脂科技有限公司 2024 年度业绩承诺 北京高盟新材料股份有限公司 实现情况的专项说明 2022 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十 九次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，为推进业务战略 布局，公司以自有资金 6,765.30 万元增资江苏睿浦树脂科技有限公司，增资完 成后，公司持有江苏睿浦 2,299.89 万股，持股比例 51%，成为江苏睿浦的控股 股东。 公司上述增资款已于 2022 年 4 月全部实缴完成。江苏睿浦已于 2022 年 4 月 8 日召开股东会，选举了新一届董事、监事，其中 3 名董事、1 名监事由高盟新 材提名；并于当天召开董事会会议，选举了陈登雨为董事长并担任法定代表人， 聘任了由高盟新材委派的财务负责人，江苏睿浦于 2022 年 5 月起并入公司合并 报表。 （一）业绩承诺情况 江苏睿浦原股东【邓煜东（已故）、广东艾勒可科技有限公司、广州诚信创 业投资有限公司、深圳市领航者投资企业（有限合伙）】对江苏睿浦 2022 年、2023 年、2024 年三个年度业绩进行承诺，江苏睿浦三年累计承诺扣除非经常性损益 后的净利润 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-016 北京高盟新材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《 关于开展票据池业务的议案》，根据公司实际情况，公司及合并报表范围内子 公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务。公 司及子公司共享不超过5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池 业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，业务期限内该额度 可滚动使用。具体每笔发生额提请董事会授权公司董事长根据公司和子公司的 经营需要确定。具体情况如下： （二）合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行 提请董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池 服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起12个月。 （四）实施额度 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-015 北京高盟新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 北京高盟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。具体内容如下： 根据生产经营的需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下： | 序号 | 拟授信银行 | 拟授信公司 | 担保方式 | 拟授信额度 | 拟授信 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期限 | | 1 | 杭州银行股份有限公司中关 | 北京高盟新材料股份 | 信用授信 | 2.5亿元 | 一年 | | | 村支行 | 有限公司 | | | | | 2 | 招商银行股份有限公司北京 | 北京高盟新材料股份 | 信用授信 | 1.0亿元 | ...

北京高盟新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独 ...

关于披露 2024 年度报告的提示性公告 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-007 北京高盟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 特别提示： 2025 年 3 月 26 日北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了公司 2024 年度报告及其摘要。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司 2024 年度报告及摘要将于 2025 年 3 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 特此公告。 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-017 北京高盟新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及内容 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"的内容，明确了不属于单项履约义务的保证类质量保证金应 当根据 ...