北京高盟新材料股份有限公司 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-008 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件和短信形式 发出。本次会议于 2025 年 3 月 26 日下午 14:00 以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长王子平先生主持，全体监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 公司董事会根据 2024 年度工作的开展情况，形成了《2024 年度董事会工作 报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 202 ...

北京高盟新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京高盟新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-010 2025 年 03 月 1 北京高盟新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王子平、主管会计工作负责人陈兴华及会计机构负责人(会计 主管人员)梁彦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 1、原材料价格剧烈波动的风险 公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，同 时 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-012 北京高盟新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第五 届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年 度利润分配预案>的议案》，具体情况如下： 一、2024 年度利润分配预案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公司股东 的净利润为 135,360,442.32 元。2024 年度公司的母公司实现净利润 342,349,730.35 元，母公司年初未分配利润为-254,107,037.43 元，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，按弥补亏损后剩余净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,824,269.29 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 79,418,423.63 元，合并报表可供分配的 利润为 167,197,493. ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-006 北京高盟新材料股份有限公司 关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2025 年 5 月 8 日届满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称"本次换 届选举"），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第六届监 事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等 事项公告如下： 一、第六届监事会的组成 第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1人，股东代表监事2 人。监事任期自职工代表大会通过或者股东大会审议通过之日起计算，任期三 年。 二、选举方式 职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。股东代表监事由股东大会采 用累积投票制选举产生，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟 选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使 用。 三、监事候选人的推荐 （一）股东代表担任的监事候选人的推荐 公司监事会、截至本 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-005 北京高盟新材料股份有限公司 关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 5 月 8 日届满。为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称"本次换 届选举"），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第六届董 事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等 事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 第六届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自公司股东 大会审议通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 三、董事候选人的推荐 人。 四、本次换届选举的程序 1、推荐人应在本公告发布之日起10日内（即2025年3月7日17：00前）按本 公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件； 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事 时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有 的表决权可 ...

证券时报网讯，高盟新材(300200)2月16日晚间公告，公司股东武汉汇森投资有限公司（简称"汇森投 资"）、唐小林、胡余友三位一致行动人合计持有公司7.28%的股份，上述主体拟采用集中竞价及大宗 交易方式，合计减持公司股份不超1292.92万股（占公司总股本的3%）。 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-004 北京高盟新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告 作为一致行动人的股东武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友保证向本公司提供 的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司合计持 股 5%以上的一致行动人股东武汉汇森投资有限公司（以下简称"汇森投资"）、 唐小林女士、胡余友先生的《股份减持计划告知函》。 信息披露义务人中胡余友和唐小林为夫妻关系，胡少为胡余友与唐小林的儿 子，汇森投资为胡少、胡余友合计持股 100%的公司，汇森投资、唐小林、胡余 友为一致行动人。截至本公告披露日，汇森投资、唐小林、胡余友三位一致行动 人合计持有公司股份 31,383,168 股，占公司总股本的比例为 7.28%，占公司剔 除回购专用证券账户股份后的总股本的比例为 7.54%，为公司持股 5%以上股东。 三位一致行动人股东预计于本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内，拟 采 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-003 北京高盟新材料股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权 激励或员工持股计划，本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.00 元/股（含），具体回购股份 数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 截至本公告披露日，本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将 相关情况公告如下： 一、回购股份 ...

2024年度业绩预告 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-002 北京高盟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、预计的业绩：扭亏为盈 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：11,000 | 万元-14,000 | 万元 | 亏损：34,520.67 | 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利：10,230 | 万元–13,230 | 万元 | 亏损：36,122.87 | 万元 | | 益后的净利润 | | | | | | 注：本公告格式中的"元"均指人民币元。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关重大事项与年报 审计会计师事务所进行了沟通，双方不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 本年公司净利润较上年有大幅增长， ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-001 北京高盟新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权 激励或员工持股计划，本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.00 元/股（含），具体回购股份 数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回 购股份的方案及《深圳证券交 ...