北京高盟新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐坚） 各位股东及股东代表： 本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作规则》的规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 主动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人徐坚，男，汉族，出生于 1961 年 6 月，中国国籍，中共党员。现任公 司独立董事。1994 年毕业于四川大学高分子材料专业，获博士学位。1985 年 4 月至 1992 年 2 月在北京化工学院任讲师；1995 年 3 月至 2018 年 12 月在中国科 学院化学研究所从事科研工作，历任副研究员、研究员、教授；2019 年 1 月至今 在深圳大学任特聘教授。2019 年 5 月至今，担任公 ...

北京高盟新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （何平林） 各位股东及股东代表： 本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作规则》的规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 主动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人何平林，男，汉族，1977 年 1 月出生，2003 年 7 月参加工作，博士研 究生学历，博士学位，2001 年 11 月加入中国共产党。历任华北电力大学财务管 理教研室主任，教授，博士生导师。现任北京航空航天大学教授、博士生导师， 国家电投集团产融控股股份有限公司独立董事，河南平高电气股份有限公司独立 董事。2022 年 5 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人亲自出席了所有应出席的 ...

关于披露 2024 年度报告的提示性公告 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-007 北京高盟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 特别提示： 2025 年 3 月 26 日北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了公司 2024 年度报告及其摘要。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司 2024 年度报告及摘要将于 2025 年 3 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 特此公告。 ...

北京高盟新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独 ...

关于江苏睿浦树脂科技有限公司 2024 年度业绩承诺 北京高盟新材料股份有限公司 实现情况的专项说明 2022 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十 九次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，为推进业务战略 布局，公司以自有资金 6,765.30 万元增资江苏睿浦树脂科技有限公司，增资完 成后，公司持有江苏睿浦 2,299.89 万股，持股比例 51%，成为江苏睿浦的控股 股东。 公司上述增资款已于 2022 年 4 月全部实缴完成。江苏睿浦已于 2022 年 4 月 8 日召开股东会，选举了新一届董事、监事，其中 3 名董事、1 名监事由高盟新 材提名；并于当天召开董事会会议，选举了陈登雨为董事长并担任法定代表人， 聘任了由高盟新材委派的财务负责人，江苏睿浦于 2022 年 5 月起并入公司合并 报表。 （一）业绩承诺情况 江苏睿浦原股东【邓煜东（已故）、广东艾勒可科技有限公司、广州诚信创 业投资有限公司、深圳市领航者投资企业（有限合伙）】对江苏睿浦 2022 年、2023 年、2024 年三个年度业绩进行承诺，江苏睿浦三年累计承诺扣除非经常性损益 后的净利润 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-015 北京高盟新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 北京高盟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。具体内容如下： 根据生产经营的需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下： | 序号 | 拟授信银行 | 拟授信公司 | 担保方式 | 拟授信额度 | 拟授信 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期限 | | 1 | 杭州银行股份有限公司中关 | 北京高盟新材料股份 | 信用授信 | 2.5亿元 | 一年 | | | 村支行 | 有限公司 | | | | | 2 | 招商银行股份有限公司北京 | 北京高盟新材料股份 | 信用授信 | 1.0亿元 | ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-016 北京高盟新材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《 关于开展票据池业务的议案》，根据公司实际情况，公司及合并报表范围内子 公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务。公 司及子公司共享不超过5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池 业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，业务期限内该额度 可滚动使用。具体每笔发生额提请董事会授权公司董事长根据公司和子公司的 经营需要确定。具体情况如下： （二）合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行 提请董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池 服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起12个月。 （四）实施额度 ...

北京高盟新材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东 权益出发，勤勉履行自身的职责，参加了股东大会，列席了董事会会议，对公 司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告 的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规 性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了应有的作用。 一、 2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开监事会会议4次，会议的通知、召集、召开和 议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规 定，具体情况如下： （一）第五届监事会第十一次会议 2024年3月28日，公司第五届监事会第十一次会议以通讯方式召开，审议通 过了如下议案：《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司 <2023 年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于公司<2023年度利润分配预案> 的议案》、《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司 <2023年度财务决算 ...

北京高盟新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司紧紧围绕年初确立的"强研发抓项目，创新驱动促发展；夯管理练内功， 提质上量增效益"的指导思想，加速推动战略布局与项目落地，不断夯实研发创新管理体系和 创新平台建设，持续拓展国内与国际市场业务，积极推进组织建设和人才培养工作，不断提高 流程效率与信息化水平。根据全球政治经济的发展变化和国内产业格局调整，公司重新整合确 立了新的"3+1"发展战略，即领先发展复合粘接材料、提升发展交通功能材料、加快发展电 气功能材料、突破发展光学显示材料。 报告期内，公司高度重视法人治理结构的完善与公司治理水平的提升，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益；公司持续加强内部控制建设，推动公司内部控制的持续改进， 不断提升内部控制的有效性；公司持续加强安全环保管理，加大安全环保投入，确保防患于未 然；积极履行社会责任，开发食品安全级产品和环保低碳工艺；注重以人为本的发展理念，注 重员工权益保护和全面发展，为员工打造有竞争力的工作平台，同时，为缓解社会就业压力、 促进经济社会稳定和地方经济发展做出了应有贡献。 一、2024 年经营成果 2024 年，公司 ...