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高盟新材:2025年上半年净利润7662.5万元,同比下降9.53%
Xin Lang Cai Jing· 2025-08-20 10:49
Group 1 - The company's operating revenue for the first half of 2025 is 597 million yuan, representing a year-on-year decrease of 4.12% [1] - The net profit for the same period is 76.625 million yuan, showing a year-on-year decline of 9.53% [1]
高盟新材(300200) - 审计委员会实施细则
2025-08-20 10:47
审计委员会实施细则 第三条 审计委员会对董事会负责,审计委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构,负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第二章 人员组成 北京高盟新材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为强化北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能,确保公司董事会对经理层的有效监督,完善公司法人治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经董事会批准设立的董事会专门工作机构,主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第五条 审计委员会成员由三名董事组成,其成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事,其中独立董事两名,董事会成员中的职 ...
高盟新材(300200) - 薪酬与考核委员会实施细则
2025-08-20 10:47
薪酬与考核委员会实施细则 北京高盟新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司法人治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构,主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方 案,对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事,高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他高级管理 ...
高盟新材(300200) - 提名委员会实施细则
2025-08-20 10:47
提名委员会实施细则 北京高盟新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")领导人 员的产生,优化公司董事会组成,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 提名委员会实施细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事三分之一的提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作;主任委员在独立董事委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失 ...
高盟新材(300200) - 战略委员会实施细则
2025-08-20 10:47
战略委员会实施细则 北京高盟新材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为适应北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策 科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构,主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由战略委员会委员选举产 生 ...
高盟新材(300200) - 公司章程
2025-08-20 10:47
章 程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 4 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 4 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 7 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 9 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 10 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 11 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 13 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 16 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 16 | | 第二节 | 董事会 | | 18 | | 第三节 | 独立董事 | | 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 24 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 25 ...
高盟新材(300200) - 投资者关系管理制度
2025-08-20 10:47
投资者关系管理制度 北京高盟新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 (经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为推动北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")完善治理结 构,规范公司投资者关系管理工作,进一步保护投资者的合法权益,建立公司与投 资者之间及时、互信的良好沟通关系,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司投资者关系管理工作指引》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京高盟新 材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对上市 公司的了解和认同,以提升上市公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 本制度所称投资者,包括公司在册与潜在的股东、债权人及公司发行的其他有 价证券的 ...
高盟新材(300200) - 募集资金管理制度
2025-08-20 10:47
募集资金管理制度 北京高盟新材料股份有限公司 募集资金管理制度 (经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的规定,结合公司的实际情况,制定本管理制度。 第二条 募集资金投资项目通过公司的子公司(如有)或公司控制的其他企业(如 有)实施的,公司的子公司或控制的其他企业应遵守本制度。 第三条 本制度所指募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特定 对象发行证券(包括股票、可转换公司债券等)募集并用于特定用途的资金,但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金 ...
高盟新材(300200) - 重大信息内部报告制度
2025-08-20 10:47
重大信息内部报告制度 北京高盟新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 (经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")重大信 息内部报告工作,明确公司内部各部门和各下属公司(指公司的分公司及公司直 接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司,下同)的 信息收集和管理办法,确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票 及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创 业板上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》(以下简称《自律监管指引第 2 号》)、《北京高盟新材料股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他法律、法规、规范性文件,结合公 司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指根据法律法规、《创业板上市规则》《自律监 管指引第 2 号 ...
高盟新材(300200) - 董事会秘书工作细则
2025-08-20 10:47
董事会秘书工作细则 北京高盟新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 (经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为完善北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")治理,规 范董事会秘书行为,保证其认真行使职权、忠实履行义务,促进董事会的高效运作 和科学决策,维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益,特制定本细则。 第二条 本细则制定依据:根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及 《北京高盟新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。 第六条 公司应确保董事会秘书有足够的时间和精力履行职责。董事会秘书应 当由公司董事(独立董事除外)、副总经理或财务负责人或《公司章程》规定的其 1 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员,对公司 和董事会负责,承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务, 行使相应的职权,履行相应的职责,并获取相应报酬。 第四条 本细则 ...