证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-053 北京高盟新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京高盟新材料股份有限公司董事会 现就提名 何平林 为 北京 高盟新材料 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 北京高盟新材料 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 北京高盟新材料 股份有限公司第 五 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ ...

声明人 罗运军 作为 北京高盟新材料 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京高盟新材料股份有限公司董 事会 提名为 北京高盟新材料 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过 北京高盟新材料 股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-054 北京高盟新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 □ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-057 北京高盟新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京高盟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议审议通过，定于 2025 年 10 月 14 日（星 期二）召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 1．会议届次：2025 年第二次临时股东会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-049 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件和短信形 式发出、并于 9 月 13 日发出补充通知，本次会议于 2025 年 9 月 17 日上午 9:30 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公 司董事长王子平先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、逐项审议通过了《关于董事会换届选举及第六届董事会非独立董事候选 人提名的议案》 公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司第六届董事会由九名董事组成，其中非职工代表董事八名、职工代表董事一 名。经董 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-052 北京高盟新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京高盟新材料股份有限公司董事会 现就提名 李可 为 北京高 盟新材料 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为 北京高盟新材料 股份有限公司第 六 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 北京高盟新材料 股份有限公司第 五 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 ...

北京高盟新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-051 提名人 北京高盟新材料股份有限公司董事会 现就提名 罗运军 为 北京 高盟新材料 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 北京高盟新材料 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 北京高盟新材料 股份有限公司第 五 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-050 北京高盟新材料股份有限公司 陈林涛先生截至目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其 他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形， 不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间 投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 17 日 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届 满，公司于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第二次职工代表大会，审议通过了《关 于选举第六届董事会职工代表董事的提案》，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，经公司工会推荐、与会职工代表审 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-048 北京高盟新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届 满，公司于 2025 年 9 月 17 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举及第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会 换届选举及第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由九名董事 组成，其中非职工代表董事八名、职工代表董事一名。经董事会提名委员会于 2025 年 9 月 15 日召开会议审核，提名王子平先生、熊海涛女士、宁红涛先生、 黄杰先生、熊耀兴先生、罗运军先生、李可女士、何平林先生八人为公司第六届 董事会非职工代表董事候选人，与职工代表大会选举出的一名职工代表董事共同 组成第六届董事会，其中王子平先生、熊海涛女士、宁红涛先生、黄杰先生、熊 耀兴先生五人为非独立董 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-056 北京高盟新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 何平林 作为 北京高盟新材料 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京高盟新材料股份有限公司董 事会 提名为 北京高盟新材料 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过 北京高盟新材料 股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如 ...

Group 1 - The company, GaoMeng New Materials, announced the holding of its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 9, 2025 [2] - The meeting will review multiple proposals, including a proposal regarding providing guarantees to its wholly-owned subsidiary [2]