徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第一条 为进一步规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"管理办法"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《徐州海伦哲专用车辆股份有限公 ...

关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000233 号 | 目 录 页 码 | | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说 1-2 | | 明 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 | 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司非经营性资 金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000233 号 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东： 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十八日 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了徐州海伦哲专用车辆股 份有限公司（以下简称"海伦哲公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 04 月 18 日出具了和信审字（2024）第 000299 号（标准无保留意见）审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，本人作为徐州海伦哲专用车辆股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事制度》等公司相关制度的规定和要求，定期了解检查公司经营情况， 认真履行独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔 细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对董事会的 相关事项发表独立意见，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独 立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤 其是中小股东的合法利益。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度本人 任职期间履行独立董事 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告强调事项影响已消除的专 项说明》的审核意见 监事会 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）对公司 2022 年 度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的《2022 年度审 计报告》（和信审字（2023）第 000511 号）。公司董事会对该强调事项影响已 消除作出专项说明，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》 （2020 年修订）等相关规定，公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明， 并提出如下审核意见： 经审核，监事会对公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度审计报告强调 事项影响已消除的专项说明》表示认可。该专项说明客观反映了相关事项的实际 情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定。 二〇二四年四月十九日 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000299 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司所有者权益(股东权益)变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-101 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十八日 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000299 号 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"海伦哲公司"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海伦哲公司 2023 年 12 月 31 日合并及公 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 二〇二四年四月十九日 经核查独立董事吕民远、王春华、格桑穷达的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等要求，徐州海 伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 吕民远、王春华、格桑穷达的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2022 年度审计报告非标准审计意见 所涉事项影响已消除的专项说明 审核报告 和信专字（2024）第 000234 号 目 录 页 码 一、关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2022 年度审计报 告非标准审计意见所涉事项影响已消除的专项说明审核报告 1-2 二、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于 2022 审计报告强 调事项影响已消除的专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十八日 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 审核报告 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2022 年度审计报告 非标准审计意见所涉事项影响已消除的专项说明 审核报告 和信专字（2024）第 000234 号 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称 "海伦哲公司"）董事会编制的《关于 2022 审计报告强调事项影响已消除的专 项说明》。 一、董事会的责任 海伦哲公司董事会根据深圳证券交易所的要求编报和对外披露《关于 2022 审计报告强调事项已消除的专项说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《徐州海伦哲专用车辆股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文 件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | 事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 1987 成立日期 | 年 12 月（转制为特 殊普通合伙时间为 2013 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 年 4 | 月 23 日） | | | | 注册地址 | 山东省济南市文化东路 59 | 号盐业大厦七楼 | | | 首席合伙人 | 王晖 上年末合伙人数量 | | 41 | | 2023 年末执 | 注册会计师 | | 241 | | 业人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 141 | | 2022 年业务 | 业务收入总额 31,595 | 万元 | | | 收入 | 审计业务收入 23,342 | 万元 | | | | | 证券业务收入 | 13,519 万元 | | --- | --- | --- | --- | | | | 客户家数 | 54 | | | | 审计收费总额 | 7,656 万元 | | 2022 年上市 | | | 制造业、农林牧渔业、信息传输软 | | 公司（含 | A、 | | 件和信息技术 ...