为进一步提升公司治理水平，完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及公司部分制度进 行修订、制定。 1 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-021 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<独立董事制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》等 议案；同日召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<监事 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司监事会议事规则 监事会设监事会办公室（公司证券部，下同），处理监事会日常事务。 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日 常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； 第一条 宗旨 为进一步规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《徐州海伦哲专用车辆股份有 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （二）监督及评估内部审计工作； （三）负责协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 股票代码：300201 股票简称：海伦哲 二〇二四年四月 （一）报告期内，公司监事会共组织召开 8 次会议，会议的召集、召开程序 符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺 席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体内容如下： 1、2023 年 3 月 21 日，召开第五届监事会第十二次会议，审议通过以下议 案：《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度 财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于续聘 - 1 - 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》和《监事 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-018 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●分配比例：每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），不送红股，不进行 资本公积金转增股本。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 定盈余公积16,425,791.49元后，截至2023年12月31日止母公司可供分配利润为 195,621,457.91元，合并报表可供分配利润为362,037,368.43元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回 报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）《上市公司股份回购规 则》《公司章程》等相关规定，本次利润分配方案如下： 1、根据《深圳证券交易所 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度 第六条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证 券、期货相关业务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会审计委员会 年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》及《徐州海伦哲专 用车辆股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等制度，结合公司年报编制和 披露实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有 关法律、行政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务， 勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司 整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等 监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第四条 审计 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第五届监事会第二十一次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面通知的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监 事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持。经充分讨论和审议，全部监事 均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案还需提交 20 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《徐州海伦 哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第五条 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-023 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：召开公司 2023 年年度股东大会的议案经第五 届董事会第三十次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议日期和时间：2024 年 5 月 10 日（星 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 一、基本情况 独立董事格桑穷达：藏族，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。先后任职西藏那曲经济委、西藏交通厅计财处、西藏天路股份有限公 司，在工程机械、资产管理及对外协调方面具备丰富的管理经验，2022 年 12 月 9 日起担任公司独立董事。 1 本人对独立性情况进行自查，报告期内，我作为公司独立董事，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 的情况,确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性 要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发 现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事 保持独立性。 二、出席会议情况 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，本人作为徐州海伦哲专用车辆股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...