徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司证券部 董事会下设公司证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任公司证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，公司证券部应当充分征求各董事 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司监事会议事规则 监事会设监事会办公室（公司证券部，下同），处理监事会日常事务。 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日 常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； 第一条 宗旨 为进一步规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《徐州海伦哲专用车辆股份有 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 的关注函 创业板关注函〔2024〕第 74 号 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 13 日，你公司披露的《关于股东增持计划 进展暨拟延长增持计划实施期限的公告》显示，你公司股东 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称顶 航慧恒）于 2023 年 10 月 13 日披露股份增持计划，拟增持 计划披露之日起 6 个月内，增持不低于 3,500 万股公司股份； 截至 2024 年 4 月 12 日，顶航慧恒以集中竞价交易方式增持 公司股份 130.29 万股。基于对公司未来发展前景的信心和 对公司长期投资价值的认可，本着诚实守信继续履行股份增 持计划的原则，顶航慧恒决定将本次增持计划的实施期限延 长 6 个月。 我部提醒你公司及相关股东：上市公司股东必须按照国 家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》，诚实守信， 严格履行承诺事项，上市公司应当督促承诺方依照约定切实 履行承诺，依法履行信息披露及其他义务。 1 创业板公司管理部 2024 年 4 月 15 日 特此函告。 2 深圳证券交易所 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-013 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 12 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第五届监事会第二十二次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，并经全体监事同意后召开。本次会议应参会 监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持。经充分 讨论和审议，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份<第二期>方案的议案》 公司股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（简称"顶航慧恒"） 于 2023 年 10 月 13 日披露股份增持计划，拟于 6 个月内通过深圳证券交易所交 易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-012 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 4 月 12 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第三十一次会议。本次会议根 据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司董事会议事规则》的规定，于 4 月 12 日通知全体董事、监事、高级管理人 员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司 2 名监事、部分高级管理人员 列席了本次会议。 1、审议通过《关于延长股东增持计划实施期限的议案》 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 公司股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（简称"顶航慧恒"） 于 2023 年 10 月 13 日披露股份增持计划，拟于 6 个月内通过深圳证券交易所交 1 易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-014 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于股东增持计划进展暨拟延长增持计划实施期限的公告 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业 （有限合伙）提供的信息一致。 重要内容提示： 1、公司股东顶航慧恒于2023年10月13日披露股份增持计划，拟使用自有资 金或自筹资金，自本次增持计划披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易 系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，增持股 份数量不低于3,500万股，增持价格不超过8元/股。 2、截至2024年4月12日，顶航慧恒以集中竞价交易方式增持公司股份 1,302,900股，占剔除公司回购专用账户52,677,911股后的总股本比例为0.13%。 另外，顶航慧恒于2024年1月9日完成受让中天泽控股集团有限公司持有的公司股 份19,294,073股的交割，受让股份占剔除公司回购专用账户52,677,911股后的总 股本比例为1.95%。 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-011 特此公告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司徐州海 伦哲特种车辆有限公司近日收到由国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况 如下： | 序 | | 证书号 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利申请 | 授权公告 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | 日 | 日 | 人 | | 1 | 第 号 | 6758404 | 一种轻便型新 | ZL 2018 1 | 发明 | 2018年06 | 2024年03 | 徐州海 | | | | | 能源照明车 | 0576015.0 | 专利 | 月06日 | 月05日 | 伦哲专 | | | | | | | | | | 用车辆 | | 2 | 第 | 6841452 | 一种高空带电 作业机器人及 | ZL 2018 1 | 发明 | 2018年06 | 2024年03 | 股份有 | | | 号 | | 作 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、 法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在徐州海伦哲专用车辆股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在海伦哲中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或 者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 证券简称：海伦哲 证券代码：300201 信息披露义务人：中天泽控股集团有限公司 住所：深圳市福田区沙头街道深南中路 6011 号绿景纪元大厦 A 座 52 层 AC 单元 股份变动性质：表决权委托及一致行动关系解除导致的权益 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司上海茸航高分 子材料有限公司（以下简称"上海茸航"）同意为其母公司即公司的全资子公司上海格 拉曼国际消防装备有限公司（以下简称"格拉曼"）向上海农商银行松江支行申请综合 授信人民币 13294.43 万元提供部分抵押担保，贷款期限一年，其中:短期流动资金贷款 人民币 8000 万元、开立银行承兑及保函调剂使用金额敞口部分 3500 万元（最高金额）， 由其名下位于松江区申港路 3332 号的厂房为该笔贷款提供抵押担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，本次担保事项主 体为合并报表范围内的法人主体，已经上海茸航履行了内部决策程序，无需提交公司董 事会及股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：上海格拉曼国际消防装备有限公司 上海茸航拟为其提供担保最高金额 ...