徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予权益总 | 占本激励计划公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量(万股) | 数的比例 | 额的比例 | | 1 | 高鹏 | 中国 | 董事长 | 120 | 5.7692% | 0.1153% | | 2 | 陈慧源 | 中国 | 董事、副总经理 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 3 | 陈庆军 | 中国 | 副总经理 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 4 | 邓浩杰 | 中国 | 副总经理 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 5 | 曹中华 | 中国 | 副总经理 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 6 | 谷峰 | 中国 | 财务总监 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 7 | 张延波 | 中国 | 董事会秘书 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | | 董事会认为需要激励的 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、修改原因及依据 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-052 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2 为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》进行修订。 | 的原因收购本公司股份的，应当 | 项规定的情形收购本公司股份的， | | --- | --- | | 经股东大会决议。公司依照本章 | 应当经股东大会决议；公司因本章 | | 程第二十三条规定收购本公司股 | 程第二十四条第一款第（三）项、 | | 份后，属于第（一）项情 ...

北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 海伦哲/公司/上市公司 | 指 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年限制性股票激励 | | /本激励计划 | | 计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年限制性股票激励 | | | | 计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 | | | | 人员以及董事会认为需要激励的其他人员 | | 标的股票/限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划所规定的条件，向激励对象授予的第二类 | | | | 限制性股票 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 归属 | 指 | 第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，公司将股票 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-047 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 1、2023 年 8 月 18 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议根 据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司董事会议事规则》的规定，于 8 月 15 日通知全体董事、监事、高级管理人 员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司 2 名监事、部分高级管理人员 列席了本次会议。 4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了以下议案： 1、审议通过《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 300201 | 独立财务顾问（如有）：无 | | --- | --- | --- | | | | / / | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | 1 | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | 诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 | | | 7 | 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否 | 否 | | | 说明前述人员成为激励对象的必要性、合理性 | | | 8 | 是否包括独立董事、监事 | 否 | | 9 | 是否最近 12 个月内被证 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-046 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于拟出售全资子公司股权签订意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、交易基本情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）为优化公司资产结 构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦主业，促进公司高质量发展， 拟择机出售部分闲置资产。公司于 2023 年 8 月 14 日与深圳市世纪松源物业管理 有限公司（以下简称"世纪松源"）签署《股权收购意向书》，拟出售公司持有 的东莞海讯显示技术有限公司（以下简称"东莞海讯"）100%股权。 本次拟出售全资子公司股权的交易预计不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、交易履行程序 本次签署《股权收购意向书》仅为双方初步意向的表示，尚未形成有效协议， 如有相关进展，公司将及时履行决策程序和信息披露义务。 二、交易对方的基本情况 公司名称：深圳市世纪松源物业管理有限公司 住 所：深圳市宝安区松岗街道燕川社区燕山大道 5 号豪诚科技 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|--------|----------| | | | 编号： | 2023-005 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | --- | --- | |---------------------------------------|----------------| | 长江证券 | 中泰证券 | | 中信证券 | 德邦证券 | | 国盛证券 | 国泰君安 | | 湘财证券 | 西部证券 | | 富兰克林华美证券 | 国金证券 | | 苏州几何私募 上海金景投资 | | | 深圳市乾圆资本 上海宁泉资产 | | | 上海勤学堂投资 吉石资本 | | | 上海康祺资管 国力民生科技 | | | 上海侏罗纪资管 上海慧琛私募 | | | 上海星通创业投资管理中心 上海乾信投资 | | | 中道投资 | 海南格拉卡私募 | ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|----------------------------|--------|----------| | | | | 编号： | 2023-003 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 | 业绩说明会□路演活动 | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位 | | | | | | 名称及人 | 中泰证券 姜楠宇 | | | | | 员姓名 | | | | | 时间 2023 年 5 月 18 日 13:00-16:00 地点 公司会议室、厂区 董事兼副总经理 陈慧源；副总经理 曹中华 上市公司 接待人员 姓名 董事会秘书 张延波；生产制造部部长 赵继泉 证券专员 魏海如 一、董事会秘书介绍了公司概况、2022 年营收利润情况、公司主要产 品、核心竞争力、经营现状及经营目标。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司成立于 20 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-034 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 245,216,480.98 | 212,685,309.77 | | 15.30% | | 归属于上市公司股东的净利 | 22,010,244.72 | 19,976,311.13 | | 10.18% | | 润（元） | | ...

| 投资者关 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 系活动类 | □媒体采访  业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | | | 名称及人 | 线上参与公司 2022 年度业绩说明会的投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | 2023 年 3 月 31 日 15:00-16:00 | | 地点 | 全景路演（https://ir.p5w.net/c/300201.shtml） | | 上市公司 | 董事长 高鹏 副董事长兼总经理 尹亚平 | | 接待人员 | 独立董事 格桑穷达 财务总监 谷峰 | | 姓名 | 董事会秘书 张延波 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主要内容如 | | | 下： | | | 1、公司何时披露 2023 年一季报。 | | | 回复：公司 2023 年一季报预约披露时间为 2023 年 4 月 28 日。 | | | 2、请问公司*st 海伦申请撤销退市风险成功后，公司 ...