证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-002 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2025 年 1 月 7 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第八次会议。本次会议根据《徐州海 伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 议事规则》的规定，于 2025 年 1 月 4 日通知全体董事、监事、高级管理人员。 1 独立董事候选人，并在当选后一并担任公司第六届董事会审计委员会召集人及薪 酬与考核委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。 该议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 具体内容及候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于独立董事辞 职暨补选独立董事的公告》。 表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席 ...

市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为上述独立 候选人具备担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。我们一致同意上述独立董事候选人作为公司独立董事主体适格。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日在公司四楼会议室，以通讯方式召开了第六届董事会第三次独立董事 专门会议。本次会议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名，会议由 吕民远先生主持。本次会议的召开符合《独立董事专门会议制度》等有关法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案： 一、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 由于独立董事王春华先生申请辞去独立董事、审计委员会召集人及薪酬 与考核委员会委员职务，经公司第六届董事会提名巴林静女士作为公司第六 届董事会独立董事候选人，并在当选后一并担任公司第六届董事会审计委员 会召集人及薪酬与考核委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第六届 董事会届满时止。经核查，我们认为：上述独立董事候选人不存在《公司法》 《公司章 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-108 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件及所处的诉讼阶段：立案受理，尚未开庭。 2、上市公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案金额：暂合计为 2.48 亿元。 4、进展情况：被告之一姚志向与公司达成庭前和解，并向公司支付业绩补偿 款 620 万元。 5、诉讼对上市公司损益产生的影响：公司收到的上述业绩补偿款预计将计入 本年度营业外收入，对公司 2024 年度业绩产生积极影响。目前由于案件尚未开庭审 理，对公司本期利润及期后利润的影响尚无法作出预判，对公司的影响仍存在不确 定性。公司将继续跟进案件进展，并将依法采取相关法律措施，维护公司及股东合 法权益。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日 披露《关于公司提起重大诉讼的公告》（公告编号：2024-095），公司向江苏省徐 州市中级人民法院起诉杨娅等深圳连硕自动化科技有限公司原股东。现将进展情况 公告如下 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-107 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于出售全资子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年9月 25日、2023年10月12日召开第五届董事会第二十四次会议、2023年第二次临时股 东大会，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》，决定出售全资子公司 东莞海讯显示技术有限公司（以下简称"东莞海讯"）100%股权，转让总价款为 1.29亿元，受让方为深圳市世纪松源物业管理有限公司、东莞市松源智达企业孵 化器有限公司、东莞市松源新领域企业孵化器有限公司。具体内容详见公司于 2023年9月26日在巨潮资讯网发布的《关于拟出售全资子公司股权的公告》（公 告编号：2023-074）。交易各方已签署《股权转让合同》，并已生效。 截至2023年12月14日，东莞海讯已收到东莞市市场监督管理局出具的《登记 通知书》，已完成工商变更登记，东莞海讯的股东由徐州海伦哲专用车辆股份有 限公司变更为本次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025 年1月9日14:30召开2025年第一次临时股东大会。 现将会议的有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-105 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期和时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 2:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 内部审计制度 （2024年12月制定） 第一章 总则 第一条 为加强徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计监督，完善公司内部控制，发挥内部审计在经营活动中的制约作用、防护 作用、鉴证作用和促进作用，促进经营管理，提高经济效益,根据《中华人民共 和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目、相关资产 以及公司经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条 本制度所称审计对象，是指公司各部室、公司控股子公司及其直属 分支机构、公司有实际控制权的其他企业以及具有重大影响的参股公司。 第四条 内部审计机构依照国家法律、法规和政策以及有关规定,对审计 对象的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行内部审计监督,独立行 使审计职权。 第五条 公司下属公司可根据本制度的规定，结合自身实际情况，制定具体 的实施细则。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司内部审计机构为审 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议公告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日在公司四楼会议室，以通讯方式召开了第六届董事会第二次独立董 事专门会议。本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，会议由王春华先生主 持。本次会议的召开符合《独立董事专门会议制度》等有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案： 一、《关于聘任公司副总经理的议案》 独立董事：吕民远、王春华、格桑穷达 拟聘张延波先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满时止。 我们审查了拟聘任人员的简历等相关资料，并了解其相关情况，我们认 为本次拟聘任人员的学历、技能等符合所聘岗位的职责要求。 经核查，我们未发现拟聘任人员有《公司法》《公司章程》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定 不得担任高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且 禁入尚未解除的现象。本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序规范合法， 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关 ...

第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕 信息管理工作负责人，证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和证券 部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）、服务工作。当董事会秘书不能履行职责时，由董事长代行董事会 秘书职责。 第四条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄 露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、 软（磁）盘、录音（像）带及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须 经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下 简称"公司"）的信息披露行为，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称"公司")的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规章的要求，结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第二章 重大信息的内容 第三条 公司重大信息包括但不限于以下内容： (一) 拟提交公司董事会审议的事项。 (二) 拟提交公司监事会审议的事项。 (三) 发生或拟发生以下重大交易事项，包括： 购买或出售资产；对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资 全资子公司除外等)；提供财务资助（含委托贷款）；提供担保（含对控股子公 司的担保）；租入或租出资产；签订管理方面的合同(含委托经营,受托经营等)； 赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；证 券交易所认定的其它重要交易。 (四) 发生或拟发生以下关联交易事项，包 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资 者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： (一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； (二） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，对于难以比较市场价格或订价 受到限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格；公司应对 关联交易的定价依据予以充分披露；(三） 关 ...