徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资 者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： (一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； (二） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，对于难以比较市场价格或订价 受到限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格；公司应对 关联交易的定价依据予以充分披露；(三） 关 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第一条 为了维护投资者的利益，规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司治理准 则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （以下简称《上市公司对外担保监管要求》）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《徐 州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 持股比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保，视同公司 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-101 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 23 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第六届监事会第七次会议，本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 会议由监事会主席彭少江女士主持，全部监事均表达了自己的意见并签署了 决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲 专用车辆股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财可以提高公 司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害 公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使 用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财， ...

（一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面报道； 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 舆情管理制度 （2024年12月制定） 第一章 总则 第一条 为提高徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司") 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，可能或已经造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第 1 页 共 5 页 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该 制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监 督和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当 ...

Group 1: Investor Relations Management Framework - The company aims to establish a comprehensive investor relations management system to enhance governance and communication with investors [4][17] - Investor relations management includes facilitating shareholder rights, information disclosure, and handling investor inquiries [4][13] - The management framework is based on relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law [4][9] Group 2: Responsibilities and Activities - The company must ensure fair treatment of all investors, especially minority shareholders, and uphold their rights [13][28] - Regular activities include organizing investor communication, managing investor inquiries, and conducting investor meetings [28][31] - The company is required to maintain detailed records of investor relations activities, including meeting minutes and communication logs [5][36] Group 3: Compliance and Ethical Standards - Investor relations activities must adhere to principles of fairness, transparency, and honesty [13][36] - The company must avoid disclosing non-public significant information and ensure that all communications are accurate and not misleading [36][37] - Training for investor relations personnel is essential to ensure compliance with legal and ethical standards [7][17] Group 4: Information Disclosure Practices - The company is obligated to disclose information in a timely manner, ensuring that all investors have equal access to material information [21][32] - Self-disclosure of information beyond legal requirements is permitted, provided it is done fairly and transparently [19][20] - The company must update previously disclosed information if significant changes occur that affect its accuracy [21][22]

第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 - 1 - 账户内的本公司股份。 第二章 公司董事、监事及高级管理人员职业操守原则 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 (2024 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强对徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披 露与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 控股子公司管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，维护上市公司 总体形象、保护投资者利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《公司章程》 等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司系指徐州海伦哲专用车辆股份有限公司，控股子 公司系指公司出资设立的全资子公司、公司持股比例超过 50%的子公司和公司拥 有实际控制权的公司，上市公司系指徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（含所属 控股子公司）。 公司能够实际控制的其他非法人组织（如合伙企业），参照本制度执行。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对上市公 司的组织、资源、资产、投资和运作进行风险控制，提高上市公司整体运作效率 和抗风险能力。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，及 - 1 - 第七条 控股子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司的检查与监 督，对公司董事 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-103 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财， 包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序 批准的理财对象及理财方式。 2、投资金额：拟使用不超过3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度内 可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的 金额）不得超过上述投资额度。 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过3亿元的闲置自 有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1 5、资金来源：公司及子公司用于委托理财的资金为 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-100 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 23 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、 "海伦哲"）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第七次会议。本次会议 根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，于 2024 年 12 月 20 日通知全 体董事、监事、高级管理人员。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会由董事长丁波先生主 持，公司 3 名监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 1 规则》《 ...