聚光科技(杭州)股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理的职权 1 第一条 为进一步完善公司法人治理结构, 明确总经理的职权、职责, 规范总经理的行 为, 依据《中华人民共和国公司法》和本公司章程, 特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日常经营管理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。 第六条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告 工作; (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三) 拟订公司内部管理机构设置方案; (四) 拟订公司的基本管理制度; (五) 制定公司的具体规章; (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员; 第三章 总经理的职责 第七条 总经理应履行下列职责: (一) 维护公司企业法人财产权, 确保公司资产的保值增值, 正确处理所有 者、企业和员工的利益关系; (二) 组织公司各方面力量, 实施董事会确定的工作任务和各项经营指标, 推行行之有 ...

聚光科技(杭州)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一节 总则 第二节 人员组成 第三节 职责权限 第一条 为建立健全聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独立董 事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善公 司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《聚光 科技(杭州)股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定, 公 司特设立董事会薪酬与考核委员会, 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负 责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董 事及经理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董事、 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 1 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核, 制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追 索安排等薪酬政策与方案, 并就下列事项向董 ...

聚光科技(杭州)股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称"专 户"), 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用, 专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 第三章 募集资金使用 2 1 第一条 为加强、规范聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规和规范性文件以及《聚光科技(杭州)股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结合公司实际情况, 特 制定本制度。 第二条 募集资金是指本公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券, 向 投资者募集并用于特定用途的资金, 但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范使用募集资 金, 自 ...

董事会提名委员会工作细则 第一节 总则 第二节 人员组成 聚光科技(杭州)股份有限公司 第三节 职责权限 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞职 或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公司董事会应尽 1 第一条 为完善聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增强 董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特设立 董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规 和规范性文件以及公司章程的有关规定, 制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构, 主要负责对拟任公司董事和高级 管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第四条 提名委员会委员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制，提高年度报告 信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错责任追究制度是指年报信息披露 工作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报披露 信息出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的追究与处理制 度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、各子 公司负责人、财务负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-052 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26日召 开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及修 订、制定相关内部治理制度的相关议案，具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司章程指引》的有关规定，并结合公司实际情况进行修订。 二、公司章程具体修订情况 | | (六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益, 不 | | --- | --- | | | 得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信 | | | 息, 不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等 | | | 违法违规行为; | | | (七)不得通过非公允的关联交易、 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-051 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26日召 开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续 聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2025年度审计机构，期限一年，并提交 公司2025年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层根 据2025年度审计的具体工作量及市场价格与中审众环会计师事务所协商确定相 关审计费用。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-053 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日 经本公司第五届董事会第五次会议审议通过，聚光科技（杭州）股份有限公司定于 2025 年 12 月 16 日 14:30 在杭州市滨江区滨安路 760 号聚光科技（杭州）股份有限公司会 议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30 （2） ...

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-050 聚光科技（杭州）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技(杭州)股份有限公司(下称"公司")监事会于2025年11月21日以电 子邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第五届监事会第四次会议通 知。本次会议于2025年11月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决3 人，实际参加表决3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。监事会以通讯方式表决通过了以 下议案: 一、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。 经审核，监事会认为：鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提 交公司股东大 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-049 聚光科技（杭州）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技(杭州)股份有限公司(下称"公司")董事会于2025年11月21日以电 子邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第五届董事会第五次会议通知。 会议于2025年11月26日以通讯表决的方式召开, 应参加表决5人, 实际参加表决 5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结 合公司实际情况，同意对《股东会议事规则》进行修订。具体内容详见刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站的《股东会议事规则》（2025年11月）。 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交2025年第一次临 ...