关于聚光科技(杭州)股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0300046号 目 录 起始页码 专项审核报告 1-2 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 我们接受委托，在审计了聚光科技(杭州)股份有限公司（以下简称"聚光科技公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是聚光科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项会议议案，并对 相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人陈伟华，1966 年 11 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,法学教授, 兼职律师。现为杭州电子科技大学法学院法学教师,校信息化与法制发展研究所所长, 校妇联副主席(兼职)。2020 年 5 月至今任公司独立董事。兼任杭州雷迪克节能科技 股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项会议议案，并对 相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 一、基本情况 本人刘维屏，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1982 年浙江大学化学系毕业留 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项会议议案，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 一、基本情况 本人刘菁，1957 年 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证 监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合 伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址 ...

聚光科技(杭州)股份有限公司 未来三年(2025-2027 年)股东回报规划 为了建立健全聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称"公司")的股东回报 机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,积极回报投资者,根据《中华人 民共和国公司法》、《聚光科技(杭州)股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 以及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定,结合公司 的实际情况,制定《聚光科技(杭州)股份有限公司未来三年(2025-2027 年)股东 回报规划》(以下简称"本规划")如下: 一、本规划的制定原则 公司股东回报规划应充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见，在满 足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取现金方式分配利润。在制 定利润分配政策和具体方案时，公司应重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司 长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。 二、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展,在综合分析公司实际情况、发展目标、股 东意愿和要求以及外部融资成本等因素的基础上，充分考虑公司 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-014 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 聚光科技（杭州）股份有限公司 2025年4月22日 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及其 摘要于2025年4月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。 为了使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司将于2025年5月7日（星期三） 15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入聚光科技（杭州） 股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/300203.shtml）参与本次年度业 绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长顾海涛先生、总经理韩双来先生、财 务 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘向东作为聚光科技（杭州）股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人聚光科技（杭州）股份有限公司董事会提 名为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过聚光科技（杭州）股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-009 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营发展的需 要，对公司及下属子公司与关联方2025年度日常关联交易情况进行了预计，预计 在2025年与上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称"安谱实验"）发生总额 不超过1,010万元的日常关联交易；预计与浙江红谱科技有限公司（以下简称"红 谱科技"）发生总额不超过15,000万元的日常关联交易；预计与无锡中科光电技 术有限公司（以下简称"无锡中科"）发生总额不超过5,000万元的日常关联交 易；预计与林州市聚光生态服务有限责任公司（以下简称"林州聚光"）发生总 额不超过1,000万元的日常关联交易；预计与黄山聚光浦溪河生态治理服务有限 公司（以下简称"黄山浦溪河"）发生总额不超过2,500万元的日常关联交易； 预计与捷意分析技术（杭州）有限公司（以下简称"捷意技术"）发生 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-010 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于2024年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》相关规定，基于 谨慎性原则，2024年度公司计提了资产减值准备8,032.37万元。现将相关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》及公司会计政策等的相关规定，本着谨慎性原则，公司对 2024 年度末合并 报表范围内的资产进行了减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的 部分计提了资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 2024 年度各项资产减值准备共计 8,032.37 万元。详情如下表： 单位：万元 项目 本期计提金额 一、信用减值 ...