董事会提名委员会工作细则 第一节 总则 第二节 人员组成 聚光科技(杭州)股份有限公司 第三节 职责权限 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞职 或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公司董事会应尽 1 第一条 为完善聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增强 董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特设立 董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规 和规范性文件以及公司章程的有关规定, 制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构, 主要负责对拟任公司董事和高级 管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第四条 提名委员会委员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制，提高年度报告 信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错责任追究制度是指年报信息披露 工作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报披露 信息出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的追究与处理制 度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、各子 公司负责人、财务负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-052 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26日召 开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及修 订、制定相关内部治理制度的相关议案，具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司章程指引》的有关规定，并结合公司实际情况进行修订。 二、公司章程具体修订情况 | | (六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益, 不 | | --- | --- | | | 得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信 | | | 息, 不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等 | | | 违法违规行为; | | | (七)不得通过非公允的关联交易、 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-051 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26日召 开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续 聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2025年度审计机构，期限一年，并提交 公司2025年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层根 据2025年度审计的具体工作量及市场价格与中审众环会计师事务所协商确定相 关审计费用。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-053 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日 经本公司第五届董事会第五次会议审议通过，聚光科技（杭州）股份有限公司定于 2025 年 12 月 16 日 14:30 在杭州市滨江区滨安路 760 号聚光科技（杭州）股份有限公司会 议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30 （2） ...

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-050 聚光科技（杭州）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技(杭州)股份有限公司(下称"公司")监事会于2025年11月21日以电 子邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第五届监事会第四次会议通 知。本次会议于2025年11月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决3 人，实际参加表决3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。监事会以通讯方式表决通过了以 下议案: 一、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。 经审核，监事会认为：鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提 交公司股东大 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-049 聚光科技（杭州）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技(杭州)股份有限公司(下称"公司")董事会于2025年11月21日以电 子邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第五届董事会第五次会议通知。 会议于2025年11月26日以通讯表决的方式召开, 应参加表决5人, 实际参加表决 5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结 合公司实际情况，同意对《股东会议事规则》进行修订。具体内容详见刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站的《股东会议事规则》（2025年11月）。 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交2025年第一次临 ...

Core Viewpoint - The stock of 聚光科技 (Juguang Technology) has shown fluctuations in recent trading sessions, with a current market value of 6.969 billion yuan and a year-to-date price increase of 3.67% despite a significant decline over the past two months [1][2]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, 聚光科技 reported a revenue of 2.05 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 11.10% [2]. - The company experienced a net loss attributable to shareholders of 62.34 million yuan, a substantial decline of 152.98% compared to the previous year [2]. Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders increased to 23,000, up by 13.30% from the previous period, while the average number of circulating shares per person decreased by 11.74% to 19,483 shares [2]. - The top ten circulating shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited, which holds 13.82 million shares, a decrease of 5.19 million shares from the previous period [3]. Dividend Distribution - Since its A-share listing, 聚光科技 has distributed a total of 630 million yuan in dividends, with 112 million yuan distributed over the last three years [3]. Business Overview - 聚光科技, established on January 4, 2002, and listed on April 15, 2011, specializes in the research, production, and sales of instruments and equipment for environmental monitoring, industrial process analysis, and laboratory instruments [1]. - The company's revenue composition includes 69.24% from instruments, software, and consumables, 16.42% from operational and consulting services, 10.46% from environmental equipment and engineering, and 3.87% from other sources [1].

Core Viewpoint - The stock of 聚光科技 (Juguang Technology) has experienced a decline in recent trading sessions, with a current market value of 6.92 billion yuan and a year-to-date price increase of only 2.94% [1][2]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, 聚光科技 reported a revenue of 2.05 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 11.10%. The net profit attributable to shareholders was -62.34 million yuan, a significant decline of 152.98% compared to the previous year [2]. - The company has distributed a total of 630 million yuan in dividends since its A-share listing, with 112 million yuan distributed over the last three years [3]. Stock Market Activity - As of November 18, the stock price of 聚光科技 was 15.42 yuan per share, with a trading volume of 81.96 million yuan and a turnover rate of 1.18%. The stock has seen a decline of 4.87% over the last five trading days and 25.25% over the last 60 days [1]. - The company has appeared on the龙虎榜 (top trading list) once this year, with the last occurrence on April 9 [1]. Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders for 聚光科技 increased by 13.30% to 23,000, while the average number of circulating shares per person decreased by 11.74% to 19,483 shares [2]. - The top three circulating shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited, which holds 13.82 million shares (a decrease of 5.19 million shares), and 睿远成长价值混合A (Ruiyuan Growth Value Mixed A), which increased its holdings by 2.42 million shares to 10.86 million shares [3].

Core Insights - On November 17, 2023, 聚光科技's stock increased by 0.06% with a trading volume of 58.45 million yuan [1] - The company reported a financing buy-in of 8.30 million yuan and a net financing buy of 0.65 million yuan on the same day [1] - As of November 17, the total financing and securities lending balance for 聚光科技 was 445 million yuan, representing 6.29% of its market capitalization [1] Financing Overview - On November 17, 聚光科技 had a financing buy-in of 8.30 million yuan, with a current financing balance of 445 million yuan, which is above the 50th percentile level for the past year [1] - The company had a securities lending activity where 300 shares were repaid and 400 shares were sold, with a total selling amount of 6,296 yuan [1] - The securities lending balance was 617,000 yuan, which is below the 50th percentile level for the past year [1] Company Performance - As of September 30, 2023, 聚光科技 had 23,000 shareholders, an increase of 13.30% from the previous period [2] - The average number of circulating shares per shareholder decreased by 11.74% to 19,483 shares [2] - For the period from January to September 2023, the company reported a revenue of 2.05 billion yuan, a year-on-year decrease of 11.10%, and a net profit attributable to shareholders of -62.34 million yuan, a decrease of 152.98% [2] Dividend and Shareholding Structure - Since its A-share listing, 聚光科技 has distributed a total of 630 million yuan in dividends, with 112 million yuan distributed over the past three years [3] - As of September 30, 2023, the third-largest circulating shareholder was Hong Kong Central Clearing Limited, holding 13.82 million shares, a decrease of 5.19 million shares from the previous period [3] - The fifth-largest circulating shareholder, Ruiyuan Growth Value Mixed A, increased its holdings by 2.42 million shares to 10.86 million shares [3]