聚光科技（杭州）股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人聚光科技（杭州）股份有限公司董事会现就提名陈伟华为聚光科技 （杭州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为聚光科技（杭州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过聚光科技（杭州）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人聚光科技（杭州）股份有限公司董事会现就提名刘向东为聚光科技 （杭州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为聚光科技（杭州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘向东作为聚光科技（杭州）股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人聚光科技（杭州）股份有限公司董事会提 名为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过聚光科技（杭州）股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证 监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合 伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址 ...

聚光科技(杭州)股份有限公司 未来三年(2025-2027 年)股东回报规划 为了建立健全聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称"公司")的股东回报 机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,积极回报投资者,根据《中华人 民共和国公司法》、《聚光科技(杭州)股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 以及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定,结合公司 的实际情况,制定《聚光科技(杭州)股份有限公司未来三年(2025-2027 年)股东 回报规划》(以下简称"本规划")如下: 一、本规划的制定原则 公司股东回报规划应充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见，在满 足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取现金方式分配利润。在制 定利润分配政策和具体方案时，公司应重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司 长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。 二、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展,在综合分析公司实际情况、发展目标、股 东意愿和要求以及外部融资成本等因素的基础上，充分考虑公司 ...

一、本人已经通过聚光科技（杭州）股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 聚光科技（杭州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈伟华作为聚光科技（杭州）股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人聚光科技（杭州）股份有限公司董事会提 名为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 提名人聚光科技（杭州）股份有限公司董事会现就提名刘菁为聚光科技（杭 州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为聚光科技（杭州）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过聚光科技（杭州）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，聚光科技（杭州）股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》及其他有关规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，认真履行了监事会的各项职责和义务，积极有效地开展工作。现将有关工 作情况报告如下： 一、监事会工作情况 3、第四届监事会第十二次会议 第四届监事会第十二次会议于2024年8月26日以现场方式召开，会议审议并 通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》。 4、第四届监事会第十三次会议 第四届监事会第十三次会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开，会议审 议并通过《关于2024年第三季度报告的议案》。 二、监事会对公司2024年度有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会共召开了4次监事会会议，会议的召开与表决程序均 符合《公司法》及公司章程等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 1、第四届监事会第十次会议 第四届监事会第十次会议于2024年4月21日以现场方式召开，会议审议并通 过《关于2023年度监事会工作报告的议案》、《关于2023年年度报告及摘要的议 案》、《关于2023年度财务决算报告的 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-010 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于2024年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》相关规定，基于 谨慎性原则，2024年度公司计提了资产减值准备8,032.37万元。现将相关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》及公司会计政策等的相关规定，本着谨慎性原则，公司对 2024 年度末合并 报表范围内的资产进行了减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的 部分计提了资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 2024 年度各项资产减值准备共计 8,032.37 万元。详情如下表： 单位：万元 项目 本期计提金额 一、信用减值 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-013 聚光科技（杭州）股份有限公司` （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》变更相应的 会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家 统一的会计制度要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质 ...