证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-009 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营发展的需 要，对公司及下属子公司与关联方2025年度日常关联交易情况进行了预计，预计 在2025年与上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称"安谱实验"）发生总额 不超过1,010万元的日常关联交易；预计与浙江红谱科技有限公司（以下简称"红 谱科技"）发生总额不超过15,000万元的日常关联交易；预计与无锡中科光电技 术有限公司（以下简称"无锡中科"）发生总额不超过5,000万元的日常关联交 易；预计与林州市聚光生态服务有限责任公司（以下简称"林州聚光"）发生总 额不超过1,000万元的日常关联交易；预计与黄山聚光浦溪河生态治理服务有限 公司（以下简称"黄山浦溪河"）发生总额不超过2,500万元的日常关联交易； 预计与捷意分析技术（杭州）有限公司（以下简称"捷意技术"）发生 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-014 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 聚光科技（杭州）股份有限公司 2025年4月22日 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及其 摘要于2025年4月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。 为了使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司将于2025年5月7日（星期三） 15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入聚光科技（杭州） 股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/300203.shtml）参与本次年度业 绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长顾海涛先生、总经理韩双来先生、财 务 ...

聚光科技(杭州)股份有限公司 2024 年度财务决算报告 1 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产及负债构成分析 | | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 比重增 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 | 金额 | 占总资 | 减 | | | | | 产比例 | | 产比例 | | | | 货币资金 | 1,410,948,355.20 | 14.99% | 1,255,880,865.89 | 12.93% | 2.06% | 主要系经营活动 现金流改善所致 | | 应收账款 | 872,012,812.70 | 9.27% | 904,907,593.54 | 9.31% | -0.04% | | | 合同资产 | 128,003,455.19 | 1.36% | 174,081,386.19 | 1.79% | -0.43% | | | 存货 | 1,295,674,789.30 | 13.77% | 1,373,751,754.01 | 14.14% | -0.37% | | ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘菁作为聚光科技（杭州）股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人聚光科技（杭州）股份有限公司董事会提名 为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过聚光科技（杭州）股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-011 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 2025年4月18日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经本公司董事会提名委 员会审查，本届董事会同意提名顾海涛先生、韩双来先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人；同意提名刘向东先生、陈伟华女士、刘菁女士为公司第五届董 事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。 二〇二五年四月二十二日 附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历 顾海涛先生，1976 年生， ...

聚光科技(杭州)股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 聚光科技（杭州）股份有限公司全体股东： 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制 基本规范》等相关法律法规和公司规章制度的要求，本着客观、审慎的原则， 对公司内部控制的建立健全及其执行的效果和效率进行了认真评估，并对 2024 年度内部控制的情况进行了评价。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 22 日 公司独立董事刘维屏先生、刘菁女士、陈伟华女士未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 聚光科技（杭州）股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，聚光科技（杭州）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事刘维屏先生、刘菁女士、陈伟华女 士提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对其独立性情况进行评估并出具 专项意见如下： ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事 会换届选举。 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-012 附件：第五届监事会非职工监事代表监事候选人简历 特此公告。 聚光科技（杭州）股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十二日 附件：第五届监事会非职工监事代表监事候选人简历 韦俊峥先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 11 月至今任职于聚光科技（杭州）股份有限公司，目前担任聚光科技供应链 中心总经理。 截止本公告日，韦俊峥先生持有公司股份 70,000 股，与公司控股股东、实 际控制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；不存在受 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-015 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司第四届董事会第十八次会议审议通过，聚光科技（杭州）股份有限 公司定于2025年5月14日14:00在杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股 份有限公司会议室召开公司2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过 决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2025年5月14日14:00 网络投票时间：2025年5月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日 上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-006 聚光科技（杭州）股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案: 1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 2024年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了 监督职责，并出具了《2024年度监事会工作报告》。具体内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站披露的《2024年度监事会工作报告》。 第四届监事会第十四次会议决议公告 表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 聚光科技(杭州)股份有限公司(下称"公司")监事会于2025年4月7日以电子 邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第四届监事会第十四次会议通 知。会议于2025年4月18日以现场表决和通讯表决相结合 ...