聚光科技（杭州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项会议议案，并对 相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人刘菁，1957 年出生，党员，中国国籍，无境外居留权，会计学教授，硕士 生导师，MBA 导师。1982 年 1 月毕业于东北财经大学基建财务与信用专业。1982 年 1 月至 2004 年 2 月于青海大学任教。2004 年 2 月至今浙江财经大学会计学院任教。 2021 年 5 月至今任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2024-011 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召 开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2024年度审计机构，期限一年，并提 交公司2023年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2024-007 聚光科技（杭州）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚光科技(杭州)股份有限公司(下称"公司")董事会于2024年4月10日以电 子邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第四届董事会第十三次会议通 知。会议于2024年4月21日以现场表决的方式召开,本次会议应出席会议的董事5 人,实际出席会议的董事5人，现场会议由董事长顾海涛先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关规定依法 运作，董事会人数和人员构成符合法律法规要求。董事会制定了《董事会议事规 则》，公司董事均能够依据规则和制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董 事会并诚信、勤勉地履行职责。2023 年度公司董事会共召开 6 次会议，其中 2 次现场结合通讯会议、4 次通讯会议，召集并召开了 3 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2024-010 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技（杭州）股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公 司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展 以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提 供可靠的保障。 公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照 相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从 有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股 东、投资者共享公司发展的成果。 四、董事会意见 董事会认为：公司 20 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及其 摘要于2024年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。 为了使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司将于2024年5月7日（周二） 15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入聚光科技（杭州） 股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/300203.shtml）参与本次年度业 绩说明会。 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2024-016 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 聚光科技（杭州）股份有限公司 2024年4月23日 出席本次说明会的人员有：公司董事长顾海涛先生、总经理韩双来先生、财 务负责人虞辉先生、董事会秘书田昆仑先生、独立董事刘菁女士。 为充分尊重投 ...

聚光科技(杭州)股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标 准的无保留意见审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了聚光科技公司2023年12月31日合并及公司的财务状 况以及2023年度合并及公司的经营成果和现金流量。现根据公司截止2023年12月31日的 财务状况和2023年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，将公司 有关的财务决算情况汇报如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,181,605,089.02 | 3,450,620,276.09 | -7.80% | 3,750,514,066.26 | | 归属于上市公司股东 | -322,649,870.67 | -374,816,820.15 | 13.92% | -232,438,571.77 | | 的净利润（元） | | ...

| 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 聚光科技(杭州)股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 聚光科技（杭州）股份有限公司全体股东： 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本 规范》等相关法律法规和公司规章制度的要求，本着客观、审慎的原则，对公司 内部控制的建立健全及其执行的效果和效率进行了认真评估，并对2023年度内部 控制的情况进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2024-013 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营发展的需 要，对公司及下属子公司与关联方2024年度日常关联交易情况进行了预计，预计 在2024年与上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称"安谱实验"）发生总额 不超过1,010万元的日常关联交易；预计与浙江红谱科技股份有限公司（以下简 称"红谱科技"）发生总额不超过10,000万元的日常关联交易；预计与无锡中科 光电技术有限公司（以下简称"无锡中科"）发生总额不超过5,000万元的日常 关联交易；预计与林州市聚光生态服务有限责任公司（以下简称"林州聚光"） 发生总额不超过1,000万元的日常关联交易；预计与黄山聚光浦溪河生态治理服 务有限公司（以下简称"黄山浦溪河"）发生总额不超过2,000万元的日常关联 交易。 公司于2024年4月21日召开第四届董事会第十三次会议（ ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》变更相应的 会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家 统一的会计制度要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自2024年1月1日起施行。 （二）会计政策变更日期 公司根据上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2024-012 根据《深圳证券交易所 ...