深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事 会秘书为公司与证券交易所的指定联系人。董事会秘书对董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第四条 董 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共 同推举一名委员代为履行职务。主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据公司 章程及本工作细则增补新的委员。 1 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，进一步建 立健全深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易 ...

管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 1 第一条 为规范深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员减持股份的行为，维护证券市场秩序，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件，以及《深圳市理邦精 密仪器股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 并遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规 范性文件关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法 违规的交易。公司董事、高级管理人员对持有股份比 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，作为负责公司长期发展战略和 重大投资决策的专门机构，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名以上董事组成，其中至少应包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任，负责主 持战略委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共 同 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 章程 2025 年 10 月 | 第一节 | 股份发行 3 | | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第一节 | 通知 44 | | 第二节 | 公告 45 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 45 | | 第二节 | 解散和清算 47 | | 第十一章 | 附则 50 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 ...

第一条 为规范深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市理邦 精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结 合公司具体情况，制定本制度。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第四条 对外投资涉及关联交易时，应同时适用公司关于关联交易的管理规 定。 1 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加 或减少的行为也适用于本制度。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年10月制定） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市理邦精密仪器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任或者辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 章程修订对照表 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》及其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高 公司治理水平，通过对照自查并结合公司自身实际情况，公司拟修订公司章程的相关条款，具体如 下： | 序 号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即 | | | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成 | | | | 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | | | 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 | | | | | 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 | | | 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 | 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具 | | 1 | 高级管理人员具有法律约束力的文件。依 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-039 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 一、《公司章程》主要修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 相关规定，公司拟将《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事 会相关的表述及条款进行相应修订，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再 设置监事会，公司《监事会议事规则（2025 年 4 月）》等监事会相关制度相应废 止，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 本次修订后的《公司章程》《章程修订对照表》以及其他公司治理制度详见 公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、公司部分治理制度的修订及新增情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《 ...

2025 年第一次临时股东会的通知 关于召开 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-038 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》等相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 6 ...