公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据相关工作 进展情况，持续推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-003 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监 事会任期将于 2025 年 4 月 19 日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的选举工 作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换 届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦 相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会 全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《深圳市理邦精密仪器股份有 限公司章程》的有关规定继续履行职责。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会 二〇二五年四月八日 1 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-005 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于监事会换届选举暨征集候选人的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 将于 2025 年 4 月 19 日届满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称"本 次换届选举"），公司监事会依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将第六届监事会的 组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公 告如下： 一、第六届监事会的组成 公司监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名， 设监事会主席 1 人。监事任期自相关股东大会或职工代表大会选举通过之日起计 算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟 选监 ...

截至2024年三季报，共有46家机构持仓理邦仪器，其中基金46家，合计持股数203.44万股，持股市值 0.23亿元。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司主营业务为医疗电子设备产品和体外诊断产品的研发、生产、销售、 服务。主要产品包括病人监护、心电诊断、妇幼健康、超声影像、体外诊断、智慧医疗。在深圳市人力 资源和社会保障局、深圳市中小企业服务局、深圳市工商联的指导下，由深圳市商业联合会、深圳市一 览网络股份有限公司共同主办的第八届深圳成长型企业最佳雇主评选活动中，公司在200多家企业中脱 颖而出，荣获"最佳雇主"荣誉，充分体现了公司"以人为本"的核心价值观。 4月1日，理邦仪器今日收盘12.42元，上涨2.56%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到46.04倍，总市值71.99亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗器械行业市盈率平均46.46倍，行业中值33.07倍，理邦仪器排 名第86位。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入13.82亿元，同比-9.29%；净利润1.72亿元，同 比-27.41%，销售毛利率58.17%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 公司于 2025 年 2 月 12 日完成上述工商变更登记及修订后的《公司章程》备 案等手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，公司注册资 本由人民币 58,172.1846 万元减少至 57,966.3346 万元。本次工商变更完成后，公 司最新的营业执照登记信息如下： 统一社会信用代码：914403001923672010 名称：深圳市理邦精密仪器股份有限公司 经济性质：上市股份有限公司 法定代表人：张浩 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-002 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成公司回购专用证券账户的 股份注销，本次股份注销完成后，公司总股本由 581,721,846 股减少至 579,663,346 股 ，具体内容详见 2025 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ht ...

关于公司回购专用证券账户股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销股份 2,058,500 股，占注销前公司总股本的 0.35%。本次回 购股份注销完成后，公司总股本由 581,721,846 股减少至 579,663,346 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于 2025 年 2 月 5 日办理完成上述 2,058,500 股回购股份的注销手续。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开第五届董事会2024年第六次会议和第五届监事会2024年第五次会议、 于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于注 销回购专用证券账户股份》及《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议 案，同意公司注销公司回购专用证券账户中剩余 2,058,500 股股份，并相应将公 司注册资本由 58,172.1846 万元减少至 57,966.3346 万元，具体内容详见公司于 2024 年 11 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-037 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积 金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。截至股权登记 日（2024 年 12 月 2 日），公司回购专用账户股份数量为 2,058,500 股，故本次股 东大会有表决权总股数为 579,663,346 股。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:0 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-038 特此公告。 1 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开第五届董事会 2024 年第六次会议、第五届监事会 2024 年第五次会议及 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 注销回购专用证券账户》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案。 鉴于存放于公司回购专用证券账户的 2,058,500 股股份，尚未用于员工持股计划 且即将期满三年，公司拟按规定注销上述回购股份，并相应减少公司注册资本， 具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 21 日、12 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司将对上述议案所涉及公司回购专用证券账户中 2,058,500 股股份予以 注销，前述股份注销实施完成后 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司第五届董事会于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第六次会议做出决议 召集本次股东大会，并于 2024 年 11 月 21 日通过指定信息披露媒体发出了《深 圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 该通知中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会 议对象等内容。 致：深圳市理邦精密仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下称"《公 司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深 圳市理邦精密仪器股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召 开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发 表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-036 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第六次会议决议决定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。现 将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第五届董事会 2024 年第六次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案，本次会议的召开程序 符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-035 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在已发生或预计将要发生 的重大变化； 4、公司第一大股东（张浩先生）及公司董事、监事和高级管理人员不存在 关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司第一大股东（张浩先生）及公司董事、监事和高级管理人 员在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 21 日、11 月 22 日及 11 月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注及核实情 ...