深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，进一步建 立健全深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及其 他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》和《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本 工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 0 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律、法规和《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入 档事宜。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准备和完整。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司等机 构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事专门会议制度 为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事对深圳市理邦精密仪器股 份有限公司（以下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定并结合公司实际情况，特制定本制 度。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，前述通知 时限可豁免。 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他相关规定，制订本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会按本制度规 定权限进行批准或授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其 他类似的法律文件。 第三条 本制度所称对外担保是指以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 本制度同样适用于公司直接或间接控股的附属公司（以下称"控股 子公司"）。 第五条 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务 ...

独立董事2024年度述职报告 —— 李淳 各位股东及股东代表： 独立董事 2024 年度述职报告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 1 独立董事 2024 年度述职报告 本人李淳，作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2024年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李淳，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，国浩律师 事务所创始暨执行合伙人、国浩研究院院长。曾任吉林省社会科学院法学研究所 副所长、副研究员；招商局蛇口工业区首席法律顾问；深圳市产权交易所副总经 理、首席律师；深圳市律师协会会长；中华全国律师协会发展战略委员会副主任； 中国私募基金与风险投资法律研究中心首席研究员；现兼任海南中改国浩自贸港 法律研究中心主任、首席研究员。2022年4月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 信息披露制度 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 信息披露制度 （2025 年 4 月修订） 第五条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第六条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与 1 第一章 总则 第一条 为规范深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，正确履行信息披露义务，维护公司、股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关规定，结合《深圳市理邦精密仪器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门要 求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响、而投 资者尚未得知的重大信息或事项，在规定的时间、规定的媒体上，按规定的 程序以规定的方式向社会公众公 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策能力、提高董事会决策效率，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责。 审计委员会根据公司章程和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不 受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，委员应由不在公司担任高级管 理人员的董事担任，并应当具备履行审计委员会工 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 累积投票制实施细则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理，规范公司董事、监事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 公司股东会选举两名及以上董事或监事时，应采取累积投票制。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事或监事时 采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监 事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产 生或更换，不适用本细则的相关规定。 第二章 董事、监事候选人的提名 第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事、监事候选人， 确保选举的公开、公平、公正 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 （三）必须规模适度、量力而行，不能影响公司主营业务的发展； （四）必须坚持效益优先的原则。 对外投资管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市理邦 精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结 合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增 加或减少的行为也适用于本办法。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与经营相关的资产购买 ...